河南省融信投资担保有限公司非法集资案 2023.5.25……【资金清退】根据融信案资金追缴及涉案财物处置变现情况，按照处非工作要求，现对该案已有效登记的集资参与人进行资金清退，清退资金将转入集资参与人信息核实登记的银行卡中。➤附：【法院判决书】被告人郭锦波犯集资诈骗、非法吸收公众存款，被告人严露洁、郭东明、孙占荣犯非法吸收公众存款一案一审刑事判决书（2020.6.8）、二审刑事裁定书（2020.10.19）➤被告人郭锦波，男，1970年2月13日出生，汉族，研究生学历，系河南省融信投资担保有限公司的实际控制人，住河南省焦作市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月1日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。➤被告人严露洁（曾用名：严莉莉），女，1971年4月26日出生，汉族，大专文化，系河南省融信投资担保有限公司的法定代表人，住河南省焦作市，户籍所在地：新疆昌吉市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月3日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。➤2006年7月5日，被告人郭锦波、严露洁夫妇出资成立河南省融信投资担保有限公司（以下简称融信公司），股东为郭锦波、严露洁二人，实际控制人是郭锦波，法定代表人为严露洁。该公司业务范围：主营各种担保业务，兼营自有资金投资、中介服务。同时郭锦波还是嘉隆房地产（河南）有限公司（以下简称嘉隆公司）法定代表人，河南万基置业有限公司（以下简称万基置业公司）、河南万基联合集团有限公司（以下简称万基联合公司）、焦作市朝阳置业有限责任公司（以下简称朝阳置业公司）、河南普利置业有限公司（以下简称普利公司）的实际控制人。➤2010年5月至2012年10月，被告人郭锦波在郑州、焦作两地面向社会不特定群众非法集资合计42.18705101亿元（不含续存36.20568412亿元）。其中，2010年5月起，郭锦波以其个人或嘉隆公司为借款人，以融信公司、万基置业公司等为保证人的形式，在郑州市面向社会公众，以高额利息为诱饵非法吸收资金38.22350375亿元（不含续存32.56129686亿元）；2010年9月至2011年10月，郭锦波以普利公司、嘉隆公司等多家公司为借款人，以融信公司为保证人的形式，在焦作市面向社会不特定群众，以高额利息为诱饵非法吸收资金3.96354726亿元（不含续存3.64438726亿元）；2011年10月郑州出现挤兑后，郭锦波仍然通过融信公司向焦作地区社会公众非法集资1.52亿元。郑州、焦作两地投资群众报案损失达8.796979334亿元。