四川省南充市嘉陵区人民检察院
起 诉 书
南嘉检刑诉〔2022〕97号
被告人马甫明，男，1966年xx月xx日出生，公民身份号码5129211966xxxxxxxx，xx族，初中文化，户籍所在地四川省攀枝花市xx区xx大道南段xx号，租住顺庆区xx花园xx区xx栋xx单元xx号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经南充市公安局嘉陵区分局决定，于2021年9月17日被刑事拘留，经本院批准，于2021年10月22日被执行捕。现押于南部县看守所。
被告人张玉华，男，1974年xx月xx日出生，公民身份号码3701251974xxxxxxxx，xx族，大学本科文化，户籍所在地山东省济南市济阳县xx街道办事处xx村xx号，现住云南省昆明市西山区xx路xx花园xx栋xx单元xx号，租住顺庆区xx花园xx区xx栋xx单元xx号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经南充市公安局嘉陵区分局决定，于2021年9月17日被刑事拘留，经本院批准，于2021年10月22日被执行逮捕。现押于南部县看守所。
被告人黄启堂，男，1972年xx月xx日出生，公民身份号码5224271972xxxxxxxx，xx族，大学本科文化，户籍所在地贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县xx镇xx村xx组，租住顺庆区xx花园xx区xx栋xx号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经南充市公安局嘉陵区分局决定，于2021年9月17日被刑事拘留，经本院批准，于2021年10月22日被执行逮捕。现押于南部县看守所。
被告人赵荣芬，女，1966年xx月xx日出生，公民身份号码5322241966xxxxxxxx，xx族，小学文化，户籍所在地云南省曲靖市宣威市xx乡xx村委会xx村xx号，租住顺庆区xx小区xx期xx栋xx单元xx号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经南充市公安局嘉陵区分局决定，于2021年9月16日被刑事拘留，经本院批准，于2021年10月22日被执行逮捕。现押于南充市看守所。
被告人钟明芬，女，1972年xx月xx日出生，公民身份号码5322331972xxxxxxxx，xx族，初中文化，户籍所在地云南省曲靖市会泽县xx镇xx社区xx组，租住顺庆区xx花园xx区xx栋xx单元xx号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经南充市公安局嘉陵区分局决定，于2021年9月17日被刑事拘留，经本院批准，于2021年10月22日被执行逮捕。现押于南充市看守所。
被告人黄顺忠，男，1970年xx月xx日出生，公民身份号码5322331970xxxxxxxx，xx族，小学文化，户籍所在地云南省曲靖市会泽县xx镇xx村委会xx村民小组xx号，租住顺庆区xx花园小区xx栋xx单元xx号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经南充市公安局嘉陵区分局决定，于2021年9月17日被刑事拘留，经本院批准，于2021年10月22日被执行逮捕。现押于南部县看守所。
被告人王艳，曾用名王春兰，女，1977年xx月xx日出生，公民身份号码5322331977xxxxxxxx，xx族，高中文化，户籍所在地云南省曲靖市会泽县xx镇xx村委会xx村民小组xx号，租住顺庆区xx花园xx区xx栋xx单元xx号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经南充市公安局嘉陵区分局决定，于2021年9月17日被刑事拘留，经本院批准，于2021年10月22日被执行逮捕。现押于南充市看守所。
被告人陈妮静，女，1970年xx月xx日出生，公民身份号码4523221970xxxxxxxx，xx族，专科文化，户籍所在地广西壮族自治区桂林市xx县xx镇xx路xx号，租住顺庆区xx花园xx区xx栋xx单元xx号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经南充市公安局嘉陵区分局决定，于2021年10月9日被刑事拘留，经本院批准，于2021年10月22日被执行逮捕。现押于南充市看守所。
被告人邓漫莉，女，1974年xx月xx日出生，公民身份号码5104031974xxxxxxxx，xx族，中专，户籍所在地四川省攀枝花市xx区xx路xx号xx栋xx单元xx楼xx号，租住顺庆区xx花园xx区xx栋xx单元xx号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经南充市公安局嘉陵区分局决定，于2021年9月17日被刑事拘留，经本院批准，于2021年10月22日被执行逮捕。现押于南充市看守所。
被告人褚珍兰，女，1973年xx月xx日出生，公民身份号码5322331973xxxxxxxx，xx族，小学文化，户籍所在地云南省曲靖市xx县xx镇xx村委会xx小组，租住顺庆区xx花园xx区xx栋xx单元xx号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经南充市公安局嘉陵区分局决定，于2021年9月17日被刑事拘留，经本院批准，于2021年10月22日被执行逮捕。现押于南充市看守所。
被告人赵庆多，男，1981年xx月xx日出生，公民身份号码5322241981xxxxxxxx，xx族，大学本科文化，户籍所在地云南省曲靖市宣威市xx街xx社区居委会xx东街xx号xx撞xx单元xx号，住宣威市xx路自建房，租住顺庆区xx花园小区xx栋xx单元xx号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经南充市公安局嘉陵区分局决定，于2021年9月17日被刑事拘留，经本院批准，于2021年10月22日被执行逮捕。现押于阆中市看守所。
被告人胡水风，女，1968年xx月xx日出生，公民身份号码5330011968xxxxxxxx，xx族，文盲或半文盲，户籍所在地云南省保山市隆阳区xx镇xx村委会xx庄xx组附xx号，租住顺庆区xx小区xx栋xx单元xx号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经南充市公安局嘉陵区分局决定，于2021年9月17日被刑事拘留，经本院批准，于2021年10月22日被执行逮捕。现押于南充市看守所。
被告人黄英，女，1974年xx月xx日出生，公民身份号码5322241974xxxxxxxx，xx族，中专文化，户籍所在地云南省昆明市富民县xx街道xx路xx号xx花园小区xx幢xx单元xx号，租住顺庆区xx小区xx栋xx单元xx号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经南充市公安局嘉陵区分局决定，于2021年9月17日被刑事拘留，经本院批准，于2021年10月22日被执行逮捕。现押于南充市看守所。
本案由南充市公安局嘉陵区分局查终结，以被告人马甫明、张玉华等29人组织、领导传销活动案，于2021年12月21日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因案件事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查二次。被告人均同意本案适用简易程序。
经依法审查查明：
被告人马甫明、张玉华等13人从2018年底至2021年9月期间，经人介绍来到南充市顺庆区加入“百姓互济致富平台”（后更名为百姓互济1+1致富平台）传销组织，该组织以考察项目等欺骗手段要求参加者缴纳26000元（后变为27000元）会费的方式获得加入资格，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据。“百姓互济致富平台”传销组织创业阶段层级设置为四级（即发展层27人、A岗9人、B岗3人、C岗3人），创业完成后参与创富，其层级设置为三级（即发展层27人、A岗9人、B岗3人），涉案人员在该传销组织内层级已超过3级，组织内部参与传销活动人员在30人以上。本案被告人晋级到C刚后，分别在传销组织内担任盘队长、财务、管理、讲师等职，在传销组织中承担组织、管理、协调等作用，为该传销组织中的组织者、领导者。具体犯罪事实如下：
2018年12月，被告人马甫明经人介绍来南充市顺庆区加入该传销组织，发展下线后，于2019年5月正常晋级到C岗位于张飞（另案处理）盘队，在盘队担任管理。2019年11月所在盘队满员分盘后协助盘队长管理盘队财务，负责发放岗位工资等。2020年8月所在盘队满员翻盘后担任盘队长，安排盘队C岗人员赵荣芬、黄顺忠、陈妮静等人担任后勤管理、讲师等职协助管理盘队。2021年6月马甫明将盘队交由张玉华负责管理。2021年3月，因从事传销活动人员太多，为了方便管理，马甫明、张飞等人决定将“百姓互济致富平台”传销组织分体系管理，马甫明成为传销组织马甫明体系的组织者、领导者，安排张玉华、黄顺忠、黄启堂、钟明芬、赵荣芬、付斌（另案处理）等人为该组织的核心管理人员，协助管理传销组织。马甫明参与传销活动创业四轮C岗和在创富有八条线，违法所得100万余元。
2019年11月，被告人张玉华经人介绍加入该传销组织，发展下线后，于2020年8月晋级到C岗位于马甫明盘队，负责盘队后勤管理。2021年6月所在盘队满员翻盘后被马甫明安排担任盘队长，安排C岗人员赵庆多担任副盘队长和其他C岗人员协助管理盘队。2021年9月，张玉华担任马甫明传销组织核心管理人员，负责传销组织的日常管理、协调工作，将盘队长交由朱文英（另案处理）担任。张玉华在传销组织中承担组织、管理、协调等职责。张玉华参与传销活动创业二轮C岗和在创富有四条线，供述违法所得40万余元。现退缴违法所得2万元。
2020年1月，被告人黄启堂经人介绍加入该传销组织，发展下线后，于2021年4月因工作需要提前晋级到C岗，由刘月江（另案处理）安排担任盘队长，后到马甫明传销组织担任盘队长，安排C岗人员邓漫莉、田华兵等人协助管理盘队。2021年5月，黄启堂担任马甫明传销组织核心管理人员，负责传销组织培训工作，在该传销组织中承担组织、管理、宣传、培训职责。黄启堂参与传销活动创业并在创富有2条线，其供述参与传销违法所得10万余元。
2020年6月，被告人赵荣芬经人介绍加入该传销组织，发展赵庆多等人为下线，于2019年11月经3+1模式晋级到C岗后担任盘队后勤管理，2020年10月担任盘队长，安排C岗人员董美莲（另案处理）等人担任财务、后勤、讲师等职协助管理盘队。2021年3月盘队分盘后继续担任盘队长，安排C岗人员王芳等人担任财务、后勤管理、讲师等职协助管理盘队。赵荣芬为马甫明传销组织核心管理人员，负责传销组织人员发展宣传。在传销组织中承担组织、管理、宣传等职责。赵荣芬参与传销创业3轮C岗和在创富有5条线，违法所得100万余元。
2019年9月，被告人钟明芬经人介绍加入该传销组织，发展褚珍兰等人为下线后，于2021年3月以3+1模式晋级到C岗后担任盘队长管理盘队，安排C岗人员褚珍兰、文东平（另案处理）等人担任财务、后勤管理、讲师等职协助管理盘队。钟明芬为马甫明传销组织核心管理人员，协助赵荣芬发展传销组织人员，在传销组织中承担组织、管理、宣传等职责。钟明芬参与传销活动创业多轮C岗和在创富有2条线，其供述违法所得10万余元。现退缴违法所得6万元。
2019年6月，被告人黄顺忠经人介绍加入该传销组织，发展多名下线后，于2020年3月晋级到C岗，2020年9月担任盘队长管理盘队，安排盘队C岗人员陈妮静、胡水风等人担任财务、后勤、讲师等职协助管理盘队。黄顺忠为马甫明传销组织核心管理人员，负责创富人员岗位工资发放等。在传销组织中承担组织、管理、协调等作用。黄顺忠参与传销组织创业三轮C岗和在创富有八条线，违法所得100万余元。
2020年4月，被告人王艳经人介绍加入该传销组织，发展田华兵、夏彬菁等人为下线，于2020年5月以4+1模式晋级到C岗，在盘队担任后勤管理、讲师。2020年10月所在盘队翻盘后位于黄启堂盘队C岗，担任盘队管理、讲师等职，协助盘队长管理盘队。王艳参与传销活动销创业二轮C岗和在创富有五条线，违法所得40万余元。
2019年11月，被告人陈妮静经人介绍加入该传销组织，发展多名下线后，于2020年5月以4+1模式晋级到C岗位于马甫明盘队，2020年7月所在盘队满员翻盘后位于黄顺忠盘队C岗，2021年3月所在盘队再次翻盘后仍位于黄顺忠盘队C岗。在盘队担任财务记账、接待新人、讲师等职。陈妮静参与传销组织创业三轮C岗和在创富有四条线，违法所得100万余元。
2020年3月，被告人邓漫莉经人介绍加入该传销组织，发展自己老公等多名下线后，于2020年10月以4+1模式晋级到C岗，后盘队满员翻盘位于黄启堂盘队C岗，担任盘队财务、后勤管理、讲师等职。邓漫莉参与传销组织创业二轮C岗和在创富有四条线，违法所得利80万余元。
2020年6月，被告人褚珍兰经钟明芬介绍加入该传销组织，发展多名下线后，于2021年3月以3+1模式晋级到C岗位于钟明芬盘队，在盘队担任后勤、接待新人、讲师等职。褚珍兰参与传销活动创业一轮C岗和在创富有三条线，违法所得18万余元。
2020年8月，被告人赵庆多经朋友介绍加入该传销组织，发展侄儿等人为下线，于2021年3月以3+1模式晋级到C岗位，2021年6月在张玉华盘队担任副盘队长，协助张玉华、朱文英（另案处理）管理盘队，在盘队担任管理、财务、讲师等职。赵庆多参与传销组织创业一轮C岗和在创富有二条线，违法所得12万余元。
2019年5月，被告人胡水风经人介绍加入该传销组织，发展下线后，于2020年12月晋级到C岗位于黄顺忠盘队。2021年3月所在盘队再次翻盘顶替他人晋级到C岗位于黄顺忠盘队。在盘队中担任后勤管理、讲师等职。胡水风参与传销组织创业2轮C岗和在创富有二条线，违法所得30万余元。
2020年5月，被告人黄英经人介绍加入该传销组织，发展邱继伟（另案处理）等人为下线，于2020年8月以3+1模式晋级到C岗后位于张飞传销组织舒吉花（另案处理）盘队，在盘队中担任财务，后担任盘队长。2021年9月所在盘队再次满员翻盘后担任盘队长管理盘队，安排盘队C岗人员金本理（另案处理）等人担任财务、管理、讲师等职协助管理盘队。黄英为张飞传销组织核心管理人员，在传销组织中承担组织、管理、协调等职责。黄英参与传销创业二轮C岗和在创富有六条线，违法所得80万余元。现退缴违法所得10万元。
认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被告人供述与辩解、电子证据等。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马甫明等13人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人马甫明、黄启堂、张玉华、赵荣芬、钟明芬、黄顺忠、赵庆多、王艳、邓漫莉、褚珍兰、陈妮静、胡水风、黄英组织、领导传销活动，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人马甫明、黄启堂、张玉华、赵荣芬、钟明芬、黄顺忠、赵庆多、王艳、邓漫莉、褚珍兰、陈妮静、胡水风、黄英抓获到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人马甫明、黄启堂、张玉华、赵荣芬、钟明芬、黄顺忠、赵庆多、王艳、邓漫莉、褚珍兰、陈妮静、胡水风、黄英自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
四川省南充市嘉陵区人民法院
检 察 官：韩 光 复
2022年5月18日
附件：
1.被告人马甫明、黄启堂、张玉华、黄顺忠现羁押在南部县看守所；赵荣芬、钟明芬、王艳、邓漫莉、褚珍兰、陈妮静、胡水风、黄英现羁押在南充市看守所；赵庆多现羁押在阆中市看守所。
2.案卷材料和证据六十一册，硬盘一个。
3.《认罪认罚具结书》十三份。
4.《量刑建议书》。
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