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密码保护:山东菏泽市牡丹区张水果、任伟、王庆楠、刘继花等人非法吸收公众存款案 2023.5.27……【警方通告】我局正在侦办的张水果、任伟、王庆楠、刘继花等人非法吸收公众存款案,请尚未报案的投资参与人,在本公告发布之日起至2023年6月22日,携带本人身份证、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料(原件与复印件)到菏泽市公安局牡丹分局牡丹派出所进行报案。
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非法集资
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广西百色市隆林各族自治县戴奉林、吴莲香、蔡政轩、万新兵涉嫌组织、领导传销活动罪一案 2022.9.30……【检察院起诉书】经依法审查查明:2021年初,被告人戴奉林、吴莲香与在逃人员丁宪举、张成贵共谋后,开发FLL平台项目,对外宣称FLL项目为支付、储存之王,同时,为了增加FLL项目的知名度及公信力,张成贵、邹恩明注册了深圳市鑫聚云科技有限公司,并以该公司名义租用广东省深圳市龙华区民治街道融创智汇大厦A栋1301室,用于FLL会员平时培训交流的场所,并设立财务部、市场部、商学院。同时,四人进行分工,其中被告人戴奉林负责奖励制度和运营模式的设置,管理后台数据及运营支出、收款,被告人吴莲香负责后勤工作,并在被告人戴奉林的安排下,采购办公用品及发放讲师等员工的工资。FLL平台运营模式要求参加者购买一定数量的虚拟货币USDT获得加入资格并设置收益及返利机制,参加者按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,发展人数越多返利越多,直到达到一个封顶值。根据该平台规定,理财投资参与者由一名老会员推荐,注册成功后自动成为老会员的下级,购买一定数量的虚拟货币USDT进行激活后获得返利和发展下线的资格,自己投资获得静态收益,20个月返回3倍;通过发展人员购买USDT加入平台获得动态收益,按照平台设定的返利机制获得平台所返的USDT后转卖变现获利。
湖南怀化市芷江侗族自治县犯罪嫌疑人陈波、叶玉芬、陈梅等人涉嫌集资诈骗罪、肖进、段春梅等人涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.5.25……【检察院通告】,已由芷江侗族自治县公安局移送芷江侗族自治县人民检察院审查起诉,目前案件正在进一步审查中。
【媒体报道】2019年5月12日母亲节,陈波董事长、叶玉芬董事代表神鹤集团、老年公寓、护理院给参与庆祝活动的每一位母亲赠送了康乃馨、水果等礼物。
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2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
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2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
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