博爪
安信卓越 2023.6.19……【自媒体】下面是我和几位难友耗时整整两天准备出来的安信卓越诈骗证据资料,发给大家参考。这个证据资料收集整理,真的非常不容易,眼已快瞎。
in
那些年,我们一起雷过的网贷
安信诈骗证据(最终版)带目录(140页)
2023-06-19 09:25 发表于北京
安信卓越
←
上海旭日资产 2023.6.19……【自媒体】拖字诀!2023年6月18日旭日资产陆军通报
2023-06-19 12:16 发表于江苏
继续拖!本周又是只有消息没有资金。
2023年6月18日,旭日立案的第2562天,旭日资产陆军在三方群里发布语音:“噢,各位尊敬的旭日投资人,包括我们曾经旭日的伙伴,大家晚上好,又到了每周工作的这个汇报工作的时间,噢,受朱总委托,那让我告诉大家,噢,目前,噢,两块这个资金的一个回款来源,噢,工作都在进行当中,那么下周朱总也让我跟大家肯定的语气告诉大家,下周,噢,由他会亲自跟大家汇报,噢,资金的这个回款落实情况。噢,希望大家能够噢,希望有好消息噢,能够有确实的好消息噢。请大家静心等待,谢谢大家。”
民创控股集团有限公司(以下简称民创集团)、武汉海汇通金融服务有限公司(以下简称海汇通公司)以及胡嘉敏、周治等16人集资诈骗、非国家工作人员受贿、职务侵占、非法吸收公众存款、洗钱案(武汉民创集团海汇通集资诈骗案) 2023.6.19……【法院发布】二审宣判,湖北省高级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。
➤武汉市中级人民法院一审以集资诈骗罪分别判处民创集团、海汇通公司罚金1亿元;以集资诈骗罪判处民创集团、海汇通公司实际控制人胡嘉敏无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以集资诈骗罪、非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪数罪并罚判处民创集团、海汇通公司实际控制人周治无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其他14人因参与集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱等犯罪,被判处有期徒刑十二年至三年不等刑罚,并处罚金。一审宣判后,胡嘉敏、周治等12人提出上诉。
➤法院经审理查明:2014年以来,民创集团、海汇通公司的实际控制人胡嘉敏、周治等人通过收购、设立等方式,逐步形成以民创集团、海汇通公司为核心的“民创系”公司。2014年12月至2020年6月间,民创集团、海汇通公司违反国家金融管理法律规定,对外发行金融理财产品,以高额收益、保本付息为诱饵,通过传单、推介会、口口相传等途径向社会公开宣传,隐瞒公司真实经营情况,采取虚构票据业务数据、伪造账户余额等方式夸大盈利能力和兑付能力,诱使社会公众购买其金融理财产品,募集资金归集至被告单位海汇通公司实际控制的账户,由被告单位民创集团、海汇通公司统一调配使用。截止到案发,累计非法募集资金263亿余元,未兑付集资款本金81亿余元,扣除已兑付各类收益后金额为70亿余元。前述所募集资金主要用于兑付投资人本息、集团运营支出及收购上市公司股权等。此外,被告人周治等人还分别实施了非国家工作人员受贿、职务侵占、洗钱、非法吸收公众存款犯罪。
→
评论
发表回复
取消回复
您的邮箱地址不会被公开。
必填项已用
*
标注
评论
*
显示名称
邮箱
网站
Δ
More posts
密码保护:China! 资金清退, 物品认领 2024.11.22-11.23
2024.11.23 浙江温州市泰顺县公安局清理案件暂扣款3笔12.7万资金无人认领,6个月内办理领款手续
2024.11.22 湖南衡阳市衡东县公安局查处一起非法出租出借银行卡案件,从谭某根银行卡扣押800.00元认领
2024.11.22 浙江杭州市上城区公安局丁兰,闸弄口,采荷派出所清理发现34笔近4.6万元涉案款项,保证金无人认领,1年内领取
2024.11.22 浙江宁波市海曙区叶项南,庞汉舟,胡斌诈骗案集中清退,需邮寄材料(附判决书)
2024年11月23日
密码保护:China! 雷代表 2024.11.6-11.22
2024.11.22 南京市付融宝网贷案,“篮子鸡蛋”:梁振邦妻子钟琴有新退赔2000多万,目前归结已超过1亿,但登记回款还没有时间表
2024.11.10 北京市网信理财,“复生”:其实他们现在做的这些事,三年前,四年前我都已经做了一遍。开始,过程,结果,我都了然于胸。这些我吃过的亏,或者说得到的教训,为什么大家不能吸取一下
2024.11.8 上海市小诸葛金服网贷案,“杭州83万”:我跟韦警官联系也算很长时间了,双方沟通一直也算客客气气,没想到这次他这么光火,我感觉很挫败。沈法官说他很忙的,今年在他手上就有150多个案子,而他还有十几年前的执行案子都没办完,沈法官最后劝我说不要总是自己一个人亲力亲为来上海了,我很难过
2024.11.6 长沙市盛大金禧案,维权代表与长沙市检察院交流,问:网传李贵生从盛大转走3亿+?答:盘李两大家族从盛大转走2.92亿元。这2.92亿元包括钱、房子和其它资产,李丹父亲李贵生、盘继彪弟弟盘继海已被控制,具体还有哪些人被控制记不清楚了,可以咨询当地办案机关
2024年11月23日
密码保护:China! 资金清退 2024.11.21-11.22
2024.11.22 重庆市大足区征集魏伟,吕厚宾,朱壮壮,邹继龙等人诈骗案被害人身份信息,以便开展后续退赔(7900余人被害)
2024.11.22 内蒙古包头市九原区李飞午,李娜,朱晓东,师五勇,王二龙案已执行到位821786.87元进行集中发放
2024.11.22 浙江宁波市“姜炳团伙诈骗案”47934名受损被害人第三次清退40822016.65元,比例为1.28%,11月下旬发放
2024.11.21 广东深圳市盛轩国际拍卖,中邦盛禾国际拍卖,曹沛等人案领款,981人损失20268306元,比例5.339%(144人缺材料)
2024年11月23日
Vietnam! bị cáo, Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép 2024.11.21-11.21
2024年11月22日
发表回复