民创控股集团有限公司（以下简称民创集团）、武汉海汇通金融服务有限公司（以下简称海汇通公司）以及胡嘉敏、周治等16人集资诈骗、非国家工作人员受贿、职务侵占、非法吸收公众存款、洗钱案（武汉民创集团海汇通集资诈骗案） 2023.6.19……【法院发布】二审宣判，湖北省高级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。
➤武汉市中级人民法院一审以集资诈骗罪分别判处民创集团、海汇通公司罚金1亿元；以集资诈骗罪判处民创集团、海汇通公司实际控制人胡嘉敏无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以集资诈骗罪、非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪数罪并罚判处民创集团、海汇通公司实际控制人周治无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其他14人因参与集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱等犯罪，被判处有期徒刑十二年至三年不等刑罚，并处罚金。一审宣判后，胡嘉敏、周治等12人提出上诉。
➤法院经审理查明：2014年以来，民创集团、海汇通公司的实际控制人胡嘉敏、周治等人通过收购、设立等方式，逐步形成以民创集团、海汇通公司为核心的“民创系”公司。2014年12月至2020年6月间，民创集团、海汇通公司违反国家金融管理法律规定，对外发行金融理财产品，以高额收益、保本付息为诱饵，通过传单、推介会、口口相传等途径向社会公开宣传，隐瞒公司真实经营情况，采取虚构票据业务数据、伪造账户余额等方式夸大盈利能力和兑付能力，诱使社会公众购买其金融理财产品，募集资金归集至被告单位海汇通公司实际控制的账户，由被告单位民创集团、海汇通公司统一调配使用。截止到案发，累计非法募集资金263亿余元，未兑付集资款本金81亿余元，扣除已兑付各类收益后金额为70亿余元。前述所募集资金主要用于兑付投资人本息、集团运营支出及收购上市公司股权等。此外，被告人周治等人还分别实施了非国家工作人员受贿、职务侵占、洗钱、非法吸收公众存款犯罪。

“民创系”集资诈骗案二审宣判
湖北高院 2023-06-19 12:06 发表于湖北

6月19日，民创控股集团有限公司（以下简称民创集团）、武汉海汇通金融服务有限公司（以下简称海汇通公司）以及胡嘉敏、周治等16人集资诈骗、非国家工作人员受贿、职务侵占、非法吸收公众存款、洗钱案二审宣判，湖北省高级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

武汉市中级人民法院一审以集资诈骗罪分别判处民创集团、海汇通公司罚金1亿元；以集资诈骗罪判处民创集团、海汇通公司实际控制人胡嘉敏无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以集资诈骗罪、非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪数罪并罚判处民创集团、海汇通公司实际控制人周治无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其他14人因参与集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱等犯罪，被判处有期徒刑十二年至三年不等刑罚，并处罚金。一审宣判后，胡嘉敏、周治等12人提出上诉。

法院经审理查明：2014年以来，民创集团、海汇通公司的实际控制人胡嘉敏、周治等人通过收购、设立等方式，逐步形成以民创集团、海汇通公司为核心的“民创系”公司。2014年12月至2020年6月间，民创集团、海汇通公司违反国家金融管理法律规定，对外发行金融理财产品，以高额收益、保本付息为诱饵，通过传单、推介会、口口相传等途径向社会公开宣传，隐瞒公司真实经营情况，采取虚构票据业务数据、伪造账户余额等方式夸大盈利能力和兑付能力，诱使社会公众购买其金融理财产品，募集资金归集至被告单位海汇通公司实际控制的账户，由被告单位民创集团、海汇通公司统一调配使用。截止到案发，累计非法募集资金263亿余元，未兑付集资款本金81亿余元，扣除已兑付各类收益后金额为70亿余元。前述所募集资金主要用于兑付投资人本息、集团运营支出及收购上市公司股权等。此外，被告人周治等人还分别实施了非国家工作人员受贿、职务侵占、洗钱、非法吸收公众存款犯罪。

二审法院认为，一审判决定罪准确，量刑适当，审判程序合法，遂驳回上诉，维持原判。

二审宣判后，将由一审法院严格按照法律规定进行涉案财产的善后处置，尽快组织开展信息核实、资产变现、资产发还等各项工作，广大集资参与人可关注一审法院发布的相关公告和信息。目前，相关办案机关仍在持续追赃挽损。