仅开业大半年超市关门背后：超市涉嫌非法吸收公众存款案，警方已立案
济南时报 07-11 21:55
半年前，新黄河报道《“花样充值”揽客，超市营业不到一年就关门》一事，涉事惠民康生鲜超市至今关门停业，不少市民办理的充值卡未能得到退费。目前该事件迎来最新进展：7月10日，济南市公安局历城区分局发布了关于“惠民康生鲜超市”非法吸收公众存款犯罪事宜的公告，对此立案侦查，犯罪嫌疑人董某某、刘某某现已被历城人民检察院批准逮捕。为查明案情，打击犯罪，维护当事人合法权益，最大限度为受损人员追赃挽损，历城公安分局将在7月10日至27日期间进行集中登记报案。
高利息吸引市民“投资”，有人利息从未拿到过
“当月投资下个月就会连本带利返还。”去年，李女士通过朋友介绍了解到，将手中钱可以放入新开业的惠民康生鲜超市所属的公司“投资”，获得的利息远比存入银行要高很多。
李女士回忆，公司将“投资”宣称为“活动”，且有多种参与方式，分为30天/期、50天/期、60天/期和90天/期等。“自己决定投入多少钱，根据时间和金钱额度大小，到期限返钱。其中还有一种公司内部投资项目，比如老会员投资两万，50天返还2.3万元，每周还可以领一次500元现金。投资四万多元的人每一单会得到一张五百的餐饮卡，充十万元，60天后返回13.6万元。”
如果朋友介绍过来参与上述活动，双方还会各拿到200元金额的惠民康生鲜超市购物卡。李女士对高利息以及回报有些心动，也心存担忧，通过朋友仅往超市所属的山东新惠民康商贸有限公司“投资”万余元。“对方只给了一张收据。当时说好每到月底会给本金和利息的，可只给了一两次就没再收到过。”
李女士称，按照上述公司说法，本金和利息到账后，可以选择转单到新账期，进行利滚利的投资模式。“我朋友参加了好几种活动，加起来得有十几万，每周能领五百元利息，领了三周就再没有收到，之前投的本金也没有收回来。”李女士还透露，他们投入上述公司的钱有多个收款方，“有公司账户也有多个相关人员的个人账户”。
充购物卡免费送电动车，多个诱人噱头吸引居民办卡
“我们参与公司投资活动，就是看好他们开了很多惠民康生鲜超市。我们选择相信他们会经营很好。”李女士说。惠民康超市开业后开展了各种各样的活动，吸引了很多人气。
去年，家住历城区辛祝路附近的徐女士看到上述超市有充值活动，“预存9980，小刀免费骑回家”。“我当时现场办理这张充值卡，除了现场免费骑走一辆电动车以外还可以每个月返还831.6元用于超市购物，共返还12个月，当月未消费完可以转入下月继续消费。”徐女士最后一次返款是2023年1月。
今年2月15日，新黄河记者探访惠民康超市时发现大门已经关闭。透过玻璃，还可以清楚看到门前摆放着2022年10月25日至11月1日期间用于吸引顾客的充值消费宣传广告：“充多少送多少，例充1000元送价值1000元的小家电或者服饰；买多少送多少，例在超市消费100元，可凭小票兑换价值100元家电或者服饰”。
利用各种花样充值活动，吸引大批市民进行充值办卡的惠民康超市，至今未曾重新开门营业。此外，超市的突然停业也让供货商拿不回货款，部分员工也无处找到相关负责人发放工资。
“这家超市从去年4月份正式营业，我当时入职后，直到7月份才签署的合同。”店员王女士向记者出示劳务合同，用人单位盖章为山东新惠康民商贸有限公司。“公司在去年10月份就拖欠了不少员工工资，一直到现在都没有发放，我们已经找了劳动仲裁部门。”
涉事公司已列异常经营，警方征集相关人员登记报案
此前采访中，自称惠民康生鲜超市负责人董女士表示：“由于年前一个负责人出现问题，导致损失资金，出现连锁反应导致超市关门，涉及会员卡及员工工资、供货商共约400余万元，3月份将重新开业，消费者可进行退款。”但截至目前，惠民康超市一直未曾重新开业，市民办理的充值卡也未曾退费。
7月10日，济南市公安局历城分局发布公告称：“惠民康生鲜超市”涉嫌非法吸收公众存款案，已立案侦查，犯罪嫌疑人董某某、刘某某现已被批准逮捕，并将在7月10日至27日期间进行集中登记报案，未报案的集资参与人需携带身份证件、银行卡（正反面）复印件、收款收据、银行流水及相关证据材料到历城区公安分局东风派出所或全福派出所报案登记，如实说明本人基本情况、详细地址、联系方式、集资参与情况。
天眼查平台股份关系穿透显示，与惠民康生鲜超市相关山东惠民康商业运营集团有限公司成立还不足一年，存在买卖合同纠纷案件，因登记的住所或经营场所无法联系已于2023年2月被列入异常经营。
“我们看到公告，立刻拿着身份证等材料，去派出所进行登记了，目前约有四百余人充值卡的会员去登记表格了。”家住辛祝路的徐女士称看到公告，便立刻前往离家近的全福派出所进行登记。参与“投资”的李女士也表示，已在整理手续所需的相关资料准备去登记。
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