博爪
密码保护:“三木珠宝"莲花分公司负责人兼门店店长吴艳梅非法吸收公众存款罪案(江西省萍乡市莲花县) 2023.7.31……【法院通告】2023年7月12日,莲花县人民法院以非法吸收公众存款罪,判处“三木珠宝”案被告人吴艳梅有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币五十万元。
in
非法集资
此内容受密码保护。如需查阅,请在下列字段中输入您的密码。
密码:
←
甘肃天水市甘谷县戴帅犯诈骗罪一案 2023.5.7……【资金清退】被骗的钱回来了,这5人请到甘谷法院领钱:王艇:1250元 吴东亮:800元 凌祥:250元 付健民:1700元 彭诗茗:1000元
➤望被害人自本公告发布之日起一年内持合法手续及身份证明到甘谷县人民法院领取,或者通过本院联系人提交相关资料进行审核认领。本公告一年内仍无人认领的,我院将依法对公告的案涉款项,上缴国库。
➤附:【法院判决书】
2021.12.17 甘肃省天水市中级人民法院 被告人彭某、龙某、宁某、王某2、肖某、赵某、李某1、王某3、李某2犯诈骗罪一案二审刑事裁定书
原审判决认定:2020年2月中旬以来,被告人彭某明知上游犯罪分子“泡泡”实施网络电信诈骗等违法犯罪活动,仍与“泡泡”联系,主动为其提供银行账户信息,帮助实施网络电信诈骗等非法活动。后彭某通过曾毅(另案处理)、龙某将宁某、王某2、肖某、李某1、赵某、戴帅(另案处理)、王某3、李某2等人发展为下线,让下线为其提供的银行账户信息,然后又将银行账户信息提供给上游犯罪分子,供上游犯罪分子实施诈骗时收取诈骗资金。被告人彭某在龙某及龙某发展的下线人员的银行卡进账诈骗资金按比例非法获利;龙某发展宁某、王某2;宁某又发展下线肖某、李某1、赵某、戴帅;王某2发展下线王某3、李某2。龙某对宁某、王某2及肖某、李某1、赵某、戴帅、王某3、李某2的银行卡进账诈骗资金按比例非法获利;宁某对下线肖某、李某1、赵某、戴帅银行卡进账诈骗资金按比例非法获利;王某2对下线王某3、李某2银行卡进账诈骗资金按比例非法获利;肖某、李某1、赵某、戴帅、王某3、李某2各自按其银行卡进账诈骗资金按比例非法获利。彭某、龙某等人依层级不同共分得进账总额的15%,其余诈骗资金经过频繁转账后套现。其中一段时间被告人龙某将宁某、王某2、肖某、赵某、李某1、戴帅、王某3、李某2召集到宾馆,将各被告人的银行账户信息提供给彭某后等待诈骗资金进入账户,待被骗资金进入账户后,各被告人按照彭某的指令迅速转给其他同案犯的账户,然后根据诈骗金额提成获利。其中被告人龙某涉案账户进入诈骗资金10000元,被告人宁某涉案账户进入诈骗资金192900元,被告人王某2涉案账户进入诈骗资金91887元,被告人李某1涉案账户进入诈骗资金195540元,被告人肖某涉案账户进入诈骗资金216400元,被告人赵某涉案账户进入诈骗资金165550元,被告人王某3涉案账户进入诈骗资金27720元,被告人李某2涉案账户进入诈骗资金29160元,戴帅涉案账户进入诈骗资金180363元,全案总计1109470元。
山东滕州市犯罪嫌疑人通过张贴“涉黄”小广告进行“引流”,从而实施网络电信诈骗 2023.8.2……【警方通告】公安机关向社会公开征集关于张贴小广告犯罪的线索
→
评论
More posts
China! 反诈骗, 风险提示 2024.11.7-11.26
2024年11月27日
密码保护:China! 资金清退(2), 物品认领 2024.11.22-11.26
2024.11.26 山东聊城市度假区山东俊安信息科技服务有限公司虚假广告案已判决,开展后续退赔,进行登记报案
2024.11.26 湖南株洲市渌口区刘洧嘉诈骗案受害人张瞻瞻尚未办理退赔款领取手续
2024.11.26 新疆阿勒泰地区吉木乃县在滨河小区内绿化带依法抓捕9只羊,认领并缴纳相应罚金
2024.11.26 广东东莞市公安局在办理一宗走私国家禁止进出口货物案件过程中,于2021年11月16日6时许,在东莞市虎门镇虎门大桥附近海域缴获一艘涉嫌走私“大飞”(超马力三无船舶),船上有两个黑色GPS,诺基亚牌手机及荣耀牌手机各一部认领
2024.11.26 广东广州市南沙区公安局领取无人认领物和无主物的公告(十二),手机摩托车电瓶车自行车等231项
2024.11.25 福建龙岩市漳平市执行案款领取,(2020)闽0881执267号等系列案件张亨潘责令退赔67人71376元
2024.11.25 贵州黔东南州三穗县2024年11月17日接到举报在境内查获了一车冷冻猪蹄(9020kg)认领,接受调查
2024.11.25 广东惠州市博罗县在石湾镇铁场村梅花大道130号查获一家无《食品经营许可证》经营的汤粉店。2024年10月22日,对现场相关物品(煤气炉2个,不锈钢汤锅2个,冰箱1台,餐桌5套)实施扣押行政强制措施。当事人下落不明,认领
2024.11.25 浙江杭州市西湖区公安局北山派出所收取胡小芳取保候审保证金2000元,当事人在取保候审结束后未来领取
2024.11.25 浙江杭州市西湖区公安局留下派出所在日常办理盗窃案件工作中查获无主涉案财物18只电瓶认领
2024.11.25 北京市顺义区公安局发现童佳鑫涉嫌盗窃,后在嫌疑人童佳鑫身上查获手表1只,手机1部认领
2024.11.25 广东中山市大涌镇公安局2024年7月9日,7月12日查获涉嫌走私红酒四批1193瓶,提供证明文件到分局接受处理
2024.11.24 广西钦州市限期迁移非法养殖设施履行期限到期后,清理整治迁移养殖设施19张,认领并接受调查处理
2024.11.23 广西北海市海城区执行案款发放,(2023)桂05刑终55号刑事判决书附表王博,吴国泉,赵阳等86名被害人
2024.11.23 浙江温州市泰顺县公安局清理案件暂扣款3笔12.7万资金无人认领,6个月内办理领款手续
2024.11.22 湖南衡阳市衡东县公安局查处一起非法出租出借银行卡案件,从谭某根银行卡扣押800.00元认领
2024.11.22 浙江杭州市上城区公安局丁兰,闸弄口,采荷派出所清理发现34笔近4.6万元涉案款项,保证金无人认领,1年内领取
2024.11.22 浙江宁波市海曙区叶项南,庞汉舟,胡斌诈骗案集中清退,需邮寄材料(附判决书)
2024年11月26日
Philippines! Alice Guo(郭华萍) 2024.11.26-11.26
2024年11月26日
Macao! 詐騙, 華人銀行騙貸案 2024.11.24-11.26
2024年11月26日
评论