偵破廖某為首涉嫌收購人頭帳戶及控車詐欺集團案 2023.8.2……【Police】【Taiwan,台灣】專案小組於112年1月間接獲詐欺集團犯罪情資，偵查發現該詐欺集團以廖○○為首，渠等以投資虛擬貨幣為由，分別以新臺幣20萬元至30萬元不等價格，向缺錢民眾收購人頭帳戶後，再與詐欺話務機房合作，將收購帳戶當作第1層帳戶，供遭詐騙民眾匯款，並指派旗下成員將「自願性人頭」控制在汽車旅館內，配合旗下車手從事提領贓款等犯罪行為。
➤【台湾】六、案情摘要：
专案小组于112年1月间接获诈欺集团犯罪情资，侦查发现该诈欺集团以廖○○为首，渠等以投资虚拟货币为由，分别以新台币20万元至30万元不等价格，向缺钱民众收购人头帐户后，再与诈欺话务机房合作，将收购帐户当作第1层帐户，供遭诈骗民众汇款，并指派旗下成员将「自愿性人头」控制在汽车旅馆内，配合旗下车手从事提领赃款等犯罪行为。
本案报请台湾新北地方检察署指挥侦办，经持续跟监、搜证，发现该犯罪集团将控车据点设在台南市南区某汽车旅馆，专案小组随即向台湾新北地方检察署（法院)声请拘票及搜索票执行打诈专案，先行查缉控车干部黄○○、沉○○及遭控制的自愿性人头帐户林○○、倪○○等4人到案，并在台中地区逮捕首脑廖○ ○及收水集团成员陈○○、杨○○等3人。
调查发现以廖姓为首之收购人头帐户及控车诈欺集团，自111年10月起开始运作，至112年7月间遭警方查获，犯案时间约10个月，初步清查廖嫌至少收购10名自愿性人头帐户，被害人数逾25人，财损金额合计已达新台币1,500万元，全案依涉嫌组织犯罪防制条例、刑法加重诈欺、洗钱防制法等案移送台湾新北地方检察署侦办，其中主嫌廖○○、黄○○、沉○○等3人遭检察官声押禁见获准。
刑事警察局呼吁，为杜绝诈欺犯罪，《洗钱防制法》第15条之1、第15条之2及第16条最新修法规定，收集与提供人头帐户的罪责，任何人若无正当理由收集民众银行帐户及帐号，可处五年以下有期徒刑、拘役或科或并科新台币三千万元以下罚金；另一方面，任何人无正当理由也不得将帐户、帐号交付、提供予他人使用，若民众变卖帐户或帐号，处三年以下有期徒刑、拘役或科或并科新台币一百万元以下罚金，切勿以身试法。

破案快訊

發布日期：112-08-01 更新日期：112-08-02 發布單位：刑事警察局公共關係室

偵破廖某為首涉嫌收購人頭帳戶及控車詐欺集團案

一、偵辦單位：臺灣新北地方檢察署、刑事局電信偵查大隊(第二隊)、新北市政府警察局永和分局、臺中市政府警察局第二分局、豐原分局、嘉義縣警察局刑事警察大隊偵一隊、臺南市政府警察局第六分局。
二、查獲地點：臺北、桃園、臺中等地區。
三、查獲時間：112年7月16、17日。
四、查獲嫌犯：廖○○(收購人頭帳戶控盤首腦)、黃○○、沈○○(控車據點幹部)、陳○○、楊○○(收水集團成員)、倪○○、林○○(自願性人頭帳戶)。
五、查獲贓證物：境外sim卡68張、自小客車2輛(賓士、保時捷)、現金新臺幣11萬餘元、鎮暴槍1把、彈夾2個、工作手機18支、平板1臺、精品LV、巴黎世家包包、鞋子、存摺、提款卡等贓證物。
六、案情摘要：
專案小組於112年1月間接獲詐欺集團犯罪情資，偵查發現該詐欺集團以廖○○為首，渠等以投資虛擬貨幣為由，分別以新臺幣20萬元至30萬元不等價格，向缺錢民眾收購人頭帳戶後，再與詐欺話務機房合作，將收購帳戶當作第1層帳戶，供遭詐騙民眾匯款，並指派旗下成員將「自願性人頭」控制在汽車旅館內，配合旗下車手從事提領贓款等犯罪行為。
本案報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦，經持續跟監、蒐證，發現該犯罪集團將控車據點設在臺南市南區某汽車旅館，專案小組隨即向臺灣新北地方檢察署（法院)聲請拘票及搜索票執行打詐專案，先行查緝控車幹部黃○○、沈○○及遭控制的自願性人頭帳戶林○○、倪○○等4人到案，並在臺中地區逮捕首腦廖○○及收水集團成員陳○○、楊○○等3人。
調查發現以廖姓為首之收購人頭帳戶及控車詐欺集團，自111年10月起開始運作，至112年7月間遭警方查獲，犯案時間約10個月，初步清查廖嫌至少收購10名自願性人頭帳戶，被害人數逾25人，財損金額合計已達新臺幣1,500萬元，全案依涉嫌組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺、洗錢防制法等案移送臺灣新北地方檢察署偵辦，其中主嫌廖○○、黃○○、沈○○等3人遭檢察官聲押禁見獲准。
刑事警察局呼籲，為杜絕詐欺犯罪，《洗錢防制法》第15條之1、第15條之2及第16條最新修法規定，收集與提供人頭帳戶的罪責，任何人若無正當理由收集民眾銀行帳戶及帳號，可處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三千萬元以下罰金；另一方面，任何人無正當理由也不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用，若民眾變賣帳戶或帳號，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金，切勿以身試法。