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密码保护:通金所 2023.8.21……【自媒体】2023年8月21日,“通案”主办检察官许丹主任接待出借人代表。双方交流了“通案”相关情况以及下步工作思路。
3、关于杨勇龙等主犯的定性,检方原来的思路是,在通金所暴雷前,他们明知资金链断裂仍然吸收资金,据此可定他们诈骗罪。但是,在第一次庭审时,被告人纷纷辩称,他们不知道资金链已断裂,认为只是暂时的资金周转困难(他们以赵文亮在暴雷前个人投入800万作为证据)。检方认为有可能最核心的人员才了解通金所的运营实情,中层人员可能真的不知情。出借人如果掌握他们知道资金链断裂的相关证据(比如暴雷前已经开不出工资、提前安排撤退计划等)可提供给办案单位。
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深圳犯罪嫌疑人熊智聪涉嫌集资诈骗罪、合同诈骗罪一案 2023.8.25……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局南山分局移送深圳市人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定:犯罪嫌疑人熊智聪从2020年开始,以经营球星卡的名义,向多人非法集资,大部分资金用于支付集资参与人的收益和本金。同时,熊智聪以经营球星卡福包和球星卡盲盒原箱业务,骗取被害人购货款。经统计,熊智聪在2021年2月份至案发,涉嫌集资诈骗136,516,476.83元人民币,涉嫌合同诈骗32,371,132.44元人民币。
安徽省滁州市南谯区被告人张海玲、赵一霞、李凌、吴新美、汪丽梅、李锦云、刘桂萍、赵玲霞非法吸收公众存款一案 2023.8.25……【检察院通告】安徽省滁州市南谯区人民法院定于2023年8月31日8时50分在滁州市南谯区人民法院第一法庭公开审理
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