警破高利貸集團涉款1億元 拘83人含黑幫首腦及妻兒
香港 2023-08-27 18:34:03
警方進行案情簡報會。（直播截圖）
警方於24至26日進行「勝略」行動，以打擊一個活躍於香港的黑社會團夥及其收入來源。行動中，警方共拘捕83人，包括41男42女，年齡介乎26至72歲，涉嫌「洗黑錢」、「以過高利率放貸」及「經營非法賭檔」等罪，並檢獲現金逾1200萬元的犯罪得益及其他犯案工具。
警方以涉嫌「洗黑錢」等的罪行拘捕該三合會團夥的首腦以及其家人，他們涉嫌處理6800萬的犯罪得益，並檢取現金超過700萬元。另外，警方聯同公司註冊處，成功瓦解一個高利貸集團，並檢取570萬元現金的犯罪得益，集團部分成員有相同的三合會背景。根據他們公司戶口的提存紀錄估算，高利貸集團的年貸款額超過港幣1億元，從而獲取過千萬元的犯罪得益。警方亦聯同消防處進行一連串的執法行動，搗破一個由這個三合會團夥操控的非法加油站，以及4個非法賭博場所。
圖為高利貸集團架構。（直播截圖）
警方拆解高利貸犯案手法時指，高利貸集團首先會透過cold call電話，向借款人推廣貸款，並且會安排指定時間叫借款人到旗下兩間持牌放債人公司申請貸款。當借款人成功申請貸款之後，職員會指示借款人等待電話，然後交出貸款額當中的大約20-25%。來電者會指示借款人，到公司樓下將款項交給一個俗稱「收錢仔」的人士。
警方拆解高利貸犯案手法。（直播截圖）
警方續指，這些「收錢仔」收到款項後會交給上線，並存放於兩間持牌放債人公司附近的一個收款中心。同時，借款人亦要繼續根據貸款協議，償還貸款到放債人公司銀行戶口。而整筆貸款經法證會計師計算後，有關借款人的貸款的實際年利率高達400%，違反法定年利率48%。
打擊洗黑錢及貴利活動拘83人 包括黑幫首腦及妻兒
東網 2023年8月27日週日 下午4:01
【東網專訊】執法部門上周四(24日)至周六(26日)舉行「勝略」行動，打擊一個活躍香港的黑幫及其收人來源，以涉嫌「洗黑錢」、「以過高利率放貸」及「經營非法賭檔」等罪，拘捕41男42女共83人(26至72歲），當中包括該黑幫首腦、妻子和兒子、以及一名黑幫高層，並檢獲超過1,200萬元犯罪得益及犯案工具。
該黑幫首腦及妻兒於上周五(25日)，涉嫌「洗黑錢」罪被捕，涉嫌處理6,800萬港元犯罪得益。調查發現該家庭的總收入、與支出及銀行戶口記錄出現明顯差異，過去9年僅申報了160萬港元收入，惟其銀行戶口卻有大量不明來歷提存，更以1,000萬港元作首期購買了2個本地單位，該家庭亦向稅務局隱瞞部分收入。人員採取行動期間，其中一名家庭成員企圖運走大批現金，但最終失敗，人員在該黑幫首腦位於青衣的住宅單位及名下的汽車內，檢獲超過700萬港元現金和7.5萬元人民幣，遂檢走其名下汽車輛和樓契作證物。該黑幫首腦家庭和黑幫高層仍然被扣查。
人員亦針對該黑幫採取一連串打擊收入來源行動，分別在元朗、旺角及深水埗搗破4個非法賭檔，且拘捕65人。上周六，人員連同消防處在長沙灣副食品批發市場，搗破一個非法加油站，檢獲5,200公升柴油，價值約11萬港元。
另外，人員也針對該黑幫操控位於油麻地及旺角的2間於2019年3月開始營運的財務公司作調查，發現以持牌放債人公司從事非法高利貸活動，借款人需交出貸款總額的二成至二成五款項給高利貸集團。借款人在收款後會到公司樓下附近，把需要交出的款項交給「收錢仔」，該些款項又會文給上線，並存放於兩間持牌放人債公司附近的一個收款中心，而借款人繼續根據貸款協議還款。經過法定會計師估算，整筆貸款的實際年利率可高達400%，違反法定年利率上限48%的規定。
上周四人員連同公司註冊處搜查該2間持牌放債人公司，又搜查公司骨幹人員位於油麻地、旺角及黃大仙區的住宅單位，拘捕6名骨幹及4名公司職員，包括公司董事和股東，檢獲多部手機、手提電腦，借貸文件及126萬港元現金。人員同時在持牌放債人公司附近拘捕4名收錢仔，搗破該個位於公司附近私人單位的收款中心，檢獲逾400萬港元現金、5部電話及2部電腦。人員估計該高利貸集團年貸款額超過1億港元，並獲取超過1,000萬港元犯罪得益。此外，公司註冊處發現其中一間持牌放債人公司違反條款，包括沒有為借款人做壓力測試，執法部門將積極跟進該兩間持牌放債人公司的牌照。
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