2023-08-28 00:02 发表于湖北
六、融金所案件司法进程时间轴
融金所于2015年9月7日第一次以“非吸”罪立案抓人，3天后放人戴罪继续运营；
2018年7月15日，首犯孙明达名曰“主动卧倒”不再正常还款，平台暴雷；
2019年11月—12月，平台组织选举“良退”监委，监督其谓之的“良性清退”；
2020年4月20日，融金所第二次以“非吸”罪立案；
2020年11月，司法部门认定此时为融金所犯罪中止日期；
（《刑法修正案十一》增加规定了“非吸”罪的处罚上限，即数额特别巨大可处十年以上有期徒刑，生效时间是2021年3月。而此之前的法律规定，“非吸”罪的处罚上限为十年）
2021年5月21日，福田公安正式发布融金所立案蓝底通告；
2021年5月23日深夜至24日凌晨，警方收网抓人；
2021年11月24日侦查结束，福田经侦将案卷（十几个光盘近二百卷卷宗）以及“非吸”罪定性意见移送至福田检察院审查起诉，期间退回补侦两次；
2022年4月25日和6月28日，福田检察院将犯罪团伙以“非吸”罪向福田法院提起公诉；
2022年7月15日，福田法院第一次发布关于融金所案件公告，其中确定参加开庭旁听的出借人代表人数；
2023年2月2日，福田法院第二次发布关于融金所案件公告，公布一审开庭时间；
2023年2月8日—10日，融金所案件一审公开开庭审理；
2023年8月1日，福田法院第三次发布关于融金所案件公告，宣布一审判决结果；
2023年8月1日—10日，上诉期内，以孙明达为首的多名被告人提出上诉；
2023年8月（本月）底，被告人上诉的案卷移送至深圳中院，进入二审程序。
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