江西吉安市吉州区覃思棋、鄢新城、姜雄才、胡泽亮、覃朝鑫涉嫌诈骗罪 2022.3.7；刘佳伟、彭根香涉嫌诈骗罪 2022.3.8……【检察院起诉书】经依法审查查明：2020年3月份左右，宗某某、席某某、刘某甲（均另案处理）一同去福建省福州市，找到邱某某（另案处理）谈虚假数字货币交易诈骗平台代理事宜，邱某某答应去联系。2020年8月份，邱某某通过“梁总”（另案处理）搭建一款数字货币交易平台，宗某某转款40万元给邱某某，二人共同出资购买“OMEX”（后又更换为“OXEX”）虚假数字货币交易诈骗平台源代码，并约定骗客户到该平台入金并操作，所骗金额二人按比例分成。2020年7月，宗某某注册 “吉安某某公司”，雇请被告人鄢新城、姜雄才、胡泽亮和代某某、刘某乙、姜某某（均另案处理）等人为公司总监，负责扮演精通数字货币的老师“张辉”和“平台客服”、与平台方技术人员联系控制平台上数字货币的涨跌，被告人覃思棋、覃朝鑫等人为公司业务员，负责包装成成功人士，添加外籍华人进而通过微信聊天建立信任，吸引被害人投资“OMEX”、“OXEX”平台，实施诈骗活动。先由业务员利用公司派发的手机和微信号、 facebook等交友软件添加外籍华人或外籍人士，通过情感交流取得信任之后，向对方介绍“OMEX”、“OXEX”数字货币交易平台，谎称自己在该平台上投资数字货币赚钱，随后将有投资意向的被害人拉进由该公司员工组成的微信群。总监则会在微信群里扮演阿里巴巴达摩院的“张辉”以及平台客服，“张辉”在群里推广“OMEX”、“OXEX”数字货币交易平台，其他员工就用水军号在群里造势，称自己跟着“张辉”在该平台上投资数字货币赚了钱，待被害人有投资意向时，总监便用“张辉”及“平台客服”的微信号加对方为好友，指导对方如何开户及入金操作。当客户入金后，“张辉”及业务员便引导客户利用杠杆进行买涨或者买跌的操作，随后，平台方的技术人员通过控制平台上数字货币的涨跌至被害人账户强制平仓、不通过客户提现的审核等方式，令被害人误认为钱款亏损而再次投入资金。至2021年1月份，该网络诈骗团伙共骗取钱款107.0527095265万元。