密码保护:安徽宏方建设、聚龙资本集资案 2020.8.31……【法院判决书】被告人穆亲林、许锋、穆仁宏、白林、张雁明犯集资诈骗罪、穆亲林犯伪造公司印章罪一案二审刑事裁定书(安徽省高级人民法院 2020.8.31)
穆亲林的供述与辩解:其系宏方置业股东、实际负责人,开发了“宏方东郡”商住楼,因缺少资金停了下来。2017年3月左右,其注册成立了宏方建设集团有限公司,法人代表张志清,自己是实际经营者,下面包括卓旭电子商务公司等多家公司。宏方公司与香港聚龙资本合作融资,因为其公司在芜湖县有楼盘,投资人比较相信,愿意投钱,大概2000多万,聚龙资本有个网上平台,上面可以发布信息,有些投资者就通过这个平台进入后投资,投资者根据投资多少,收益为投资额的2到4倍,分几年还清,推荐投资也有奖励机制,打到其公司账户的资金用于运营和支付利息。2016年底,许锋和白林找其合作,之后聚龙资本和其公司签订了战略合作协议,2017年春节后,聚龙资本通过网络发展会员进行融资,4月份在芜湖悦圆方酒店召开了聚龙资本携手宏方集团高锋论坛,参会人员700多人,当场募集了部分资金,数额由聚龙资本掌握。5月16日在南京国际博览中心召开了“中小房地产扶助工程大型公益系列活动”暨聚龙资本“房地产去库存高锋论坛酒会”,参与人数1200多人,募集资金几百万元。因为宏方集团对公账户未开通,两次募集的资金都打入了卓旭电子商务公司对公账户,用于公司正常经营。卓旭的账目由会计吕某保管,聚龙资本安排张雁明负责公司网站,他于2017年7、8月份因病离职后由一位姓叶的员工负责网站。其于2017年7月份接手宏方集团融资事务,主要是安抚投资人,之前的事情一直是聚龙资本操作的。宏方建设集团法人是张志清,他不参与公司管理,不参与分成,因为他是本地人,办手续方便点,其经常出差所以就让他成为公司法人,公司实际负责人是自己。公司融资模式其不懂,都是聚龙资本在搞。许锋是聚龙资本负责人,聚龙在融资过程中的钱打入了卓旭的账户,收支都是其审批的,账户在会计吕某手里。宏方集团网络投资平台在各地的区域负责人其不认识,也没联系过。客户投资其公司,一般由团队领导人负责收取资金,如果领导人手里有平台积分,客户就把钱直接打给领导人,领导人把分划给客户,如果领导人没有分,或者客户不想要别人划分,就把资金打入卓旭电子账户,由其公司给客户上分。领导人的分也是从公司以折扣价花钱买的,领导人买分钱打入了卓旭账户,前期和聚龙资本合作时进账也是进卓旭的账户,之后再和聚龙资本分成。分就是平台上的美金,本质就是分,一分7元钱。其有卓旭电子的短信通知,钱到账其就知道,客户交钱就拍张转账照发给穆仁宏,穆仁宏和其说谁交了多少钱已经确认,随后其打电话给会计吕某让她做账,之后由其或穆仁宏通知客服叶某在平台上操作上分。公司由其控制,收取的钱在卓旭账上,用钱由其审批再安排吕某转账到相关账户或者备用金账户。

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