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河南安阳市超越集团非法集资案 2023.10.8……【资金清退】安阳市处置超越集团涉嫌非法集资工作指挥部温馨提示:据银行转账系统信息显示,超越部分集资群众因银行卡长期未使用而休眠,造成未能收到清退款。请尽快到银行办理银行卡激活手续,该部分群众无需在辖区进行信息登记。处置超越案件工作组将于10月18日统一补款。
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非法集资
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深圳市罗湖区犯罪嫌疑人陈春雷、何志伟、卓宇滨、贠飞涉嫌合同诈骗罪一案 2023.10.9……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定:犯罪嫌疑人陈春雷、何志伟、卓宇滨、贠飞等人于2021年在深圳市经营深圳中昌信科技有限公司(以下简称中昌信公司),主要从事跨境电商业务,其中陈春雷是公司实控人,负责公司的全面管理;何志伟负责公司财务部,管理资金和财务;卓宇滨负责运营部,负责相关网站的建设;贠飞负责销售部、客户开拓。
犯罪嫌疑人陈春雷、何志伟、卓宇滨、贠飞等人在向客户推广过程中进行虚假宣传,与客户签订合同后收取尽量多的培训费、广告费,前期为客户建设了网店基础后便放任客户亏损,后期则以广告费不足及市场原因等理由敷衍客户,实在无法平息投诉则部分退款。经审计,中昌信公司在2021年3月21日至2022年11月21日期间,通过公司账户及其他关联银行账户共收取了50名被害人的投资款4393303.16元人民币,回款给被害人2002973.29元人民币,收支差异为2390329.87元人民币。
杭州金诚集团非法集资案 2023.9.29……【资金清退】金诚集团控制的安徽五河农商行4笔股权首拍流拍
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