密码保护：Attorney General James Sues Cryptocurrency Companies Gemini, Genesis, and DCG for Defrauding Investors 2023.10.19……【Attorney】【U.S.】Sweeping Lawsuit Details How Genesis and DCG Concealed $1.1 Billion in Losses and Alleges Gemini Repeatedly Lied to Investors
AG James Seeks Restitution for Hundreds of Thousands of Investors Who Lost More Than $1 Billion
➤【美国】Gemini及DCG遭纽约执法单位起诉！未揭露财务风险，涉嫌诈骗用户11亿美元
在去年因3AC 破产而受到连带影响的Gemini 及DCG 于近期遭到纽约执法单位起诉，检方称这两间公司皆未能向投资人揭露公司所面临的风险，涉嫌诈骗用户数亿美元。
纽约总检察长Letitia James 于周四指控Gemini 交易所及DCG 的Genesis 全球资本部门，未向投资人揭露其加密借贷计画所面临的风险。其指出，Gemini 欺骗用户与Genesis 的合作中风险贷款的情形，并且未透露有近60％ 的第三方贷款是提供给Alameda。Genesis 及DCG 则是试图隐瞒不断增加的资产损失。
Letitia James 于声明中表示：「这是不良行为者在监管不足的加密货币产业中造成伤害的又一例子。」
Letitia James 进一步指出，Genesis 未能对三箭资本(3AC) 充分审计，并向Gemini 谎称有「定期审视其借款人的财务状况」。
另外，Gemini 曾在去年7 月察觉到Genesis 的财务风险后，考虑将Gemini Earn 的计画关闭，其营运长及风险管理人员也在去年6-9 月撤回自己在Earn 计画中的投资。不过此计画最终并未关闭，也未向投资人揭露相关风险的警告。
同时，指控中也提到在去年10 月的会议中，Barry Silbert (DCG 执行长) 有告知Gemini 共同创办人Cameron Winklevoss，Genesis 有宣告破产的需求以返还Gemini 资产，为此，Gemini 秘密多次延后Genesis 的还款期限。
在这份指控中，Letitia James 能希望禁止Gemini、Genesis 及DCG 进入纽约的金融投资业。同时也寻求对投资人进行赔偿，并追回这些公司涉嫌的不义之财。
对于上述指控，DCG 提出抗辩，表示：「我们对投诉的提出感到措手不及，并没有任何证据表明DCG、Barry Silbert (DCG 执行长) 或其员工有任何不当行为。」
Gemini 则是在X (Twitter)上称纽约总检察长的指控证实了Gemini、Earn 计画用户及其他债权人是大规模诈欺的受害者，毕竟Gemini 早于今年7 月便对DCG 与Barry Silbert 提出财务报表共谋造假的告诉。
不过，对于自己也被起诉，Gemini 则是表示：「指责受害者的欺诈及虚假陈述行为是毫无道理的，我们期待为自己辩护，反对这种不一致的立场。」