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密码保护:中植系财富平台 2023.10.20……【自媒体】【客户陪伴汇报】1020
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📌 20231017广东群体接待会议纪要
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Attorney General James Sues Cryptocurrency Companies Gemini, Genesis, and DCG for Defrauding Investors 2023.10.19……【Attorney】【U.S.】Sweeping Lawsuit Details How Genesis and DCG Concealed $1.1 Billion in Losses and Alleges Gemini Repeatedly Lied to Investors
AG James Seeks Restitution for Hundreds of Thousands of Investors Who Lost More Than $1 Billion
➤【美国】Gemini及DCG遭纽约执法单位起诉!未揭露财务风险,涉嫌诈骗用户11亿美元
在去年因3AC 破产而受到连带影响的Gemini 及DCG 于近期遭到纽约执法单位起诉,检方称这两间公司皆未能向投资人揭露公司所面临的风险,涉嫌诈骗用户数亿美元。
纽约总检察长Letitia James 于周四指控Gemini 交易所及DCG 的Genesis 全球资本部门,未向投资人揭露其加密借贷计画所面临的风险。其指出,Gemini 欺骗用户与Genesis 的合作中风险贷款的情形,并且未透露有近60% 的第三方贷款是提供给Alameda。Genesis 及DCG 则是试图隐瞒不断增加的资产损失。
Letitia James 于声明中表示:「这是不良行为者在监管不足的加密货币产业中造成伤害的又一例子。」
Letitia James 进一步指出,Genesis 未能对三箭资本(3AC) 充分审计,并向Gemini 谎称有「定期审视其借款人的财务状况」。
另外,Gemini 曾在去年7 月察觉到Genesis 的财务风险后,考虑将Gemini Earn 的计画关闭,其营运长及风险管理人员也在去年6-9 月撤回自己在Earn 计画中的投资。不过此计画最终并未关闭,也未向投资人揭露相关风险的警告。
同时,指控中也提到在去年10 月的会议中,Barry Silbert (DCG 执行长) 有告知Gemini 共同创办人Cameron Winklevoss,Genesis 有宣告破产的需求以返还Gemini 资产,为此,Gemini 秘密多次延后Genesis 的还款期限。
在这份指控中,Letitia James 能希望禁止Gemini、Genesis 及DCG 进入纽约的金融投资业。同时也寻求对投资人进行赔偿,并追回这些公司涉嫌的不义之财。
对于上述指控,DCG 提出抗辩,表示:「我们对投诉的提出感到措手不及,并没有任何证据表明DCG、Barry Silbert (DCG 执行长) 或其员工有任何不当行为。」
Gemini 则是在X (Twitter)上称纽约总检察长的指控证实了Gemini、Earn 计画用户及其他债权人是大规模诈欺的受害者,毕竟Gemini 早于今年7 月便对DCG 与Barry Silbert 提出财务报表共谋造假的告诉。
不过,对于自己也被起诉,Gemini 则是表示:「指责受害者的欺诈及虚假陈述行为是毫无道理的,我们期待为自己辩护,反对这种不一致的立场。」
江西萍乡市湘东区符志良(湖南志良友成智能科技有限公司萍乡分公司)集资诈骗案 2023.10.20……【法院通告】萍乡市湘东区人民检察院以湘检刑诉〔2023〕133号起诉书指控被告人符志良涉嫌犯集资诈骗罪向萍乡市湘东区人民法院提起公诉,2023年10月7日立案。
➤本案共有集资参与人58人已向公安机关报案登记,为全面查清符志良集资诈骗案的犯罪事实,保护群众合法权益,本院继续开展符志良集资诈骗案集资参与人报案登记工作。核实登记时间:2023年10月20日至2023年11月19日
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密码保护:Hongkong! 判案書, 判刑理由書, 串謀勒索罪, 非法禁錮, 搶劫罪, 刑事恐嚇, 盜竊罪 2024.10.21-11.14
2024.11.14 蘇佩儀,呂秉毅,Y. H.,L. Y.,曹焱,朱栢朗,鄧子祥,湯一諾(又名湯焯霖)襲擊他人致造成身體傷害(Assault occasioning actual bodily harm),非法禁錮(False imprisonment),勒索罪(Blackmail),盜竊罪(Theft),刑事恐嚇(Criminal intimidation)判刑理由書。2022年4月17日,X當時14歲,當日深夜,D10約X去馬頭圍邨入口見面,提及有其他人會來,但沒提及是誰,X以為是去飲酒。X到達後在7-11便利店見到D1(女子)與D10(女子),她們帶X去到水仙樓外休憩處(“休憩處”),X見到D2,D3,D4(女子),D5(女子),D6(女子),D7,D8及D9已身在休憩處。D4行到X面前兩呎距離,D1、D5、D6及D10也繞著D4後面或身旁約一呎,距離X約兩呎,D1指控X偷了D4的鑽石頸錬,X因為沒有偷過,所以否認。D4說該鑽石頸錬是家人買給D4的,價值20,000元。當時周圍很靜,D4的說話大聲和清,D3、D7、D8和D9距離X約20呎,X認為他們應聽到D4的說話。X再問D4該鑽石頸錬是甚麼鑽石頸錬,D4只顧再次指控X偷了它,有些女聲附和D4的指控。D4走到X後面,X轉身面向D4,其中一名女子叫X坐在長凳上,X便坐在長凳上,其餘女子沒有隨著D4走位或隨著X轉身,她們於是變成面向X後面,包圍著X的狀態。其中一名女被告人叫X坐在一張紅色長凳上,X照做,D4坐在X旁,其餘女被告人走到X前方站著圍住X,D3、D7、D8和D9及兩三名身份不詳男子亦行過來X左邊約10至15呎位置。D5站在X前面審問X是否偷了D4的鑽石頸錬,X否認,D5即掌摑X一巴;再問一次,X再否認,D5再掌摑X一巴;D5再問一次,X再否認,D5再掌摑X一巴;D5再問一次,X再否認,D5再掌摑X一巴,來回約4至5次。D5再問一次,X再否認,D5連續掌摑X約6至7巴。D5掌摑X的過程有部分可從不受爭議的錄影片段[1]看到。
2024.10.24 姜达治,颜志鹏盜竊罪判刑理由書。控罪:第一及第二被告人承認一項扒竊控罪。案情:第一及第二被告人是中國內地居民,他們於2024年1月26日從中國內地抵港,獲批准逗留至2024年2月2日。2024年1月30日1200時左右,控方第一證人(女警員8326)在港鐵鑽石山站C出口外巡邏,看見第一及第二被告人四處張望,留意途人的物品,形跡可疑,於是一直觀察第一及第二被告人,並在二人後面尾隨。同日1225時左右,控方第一證人跟隨第一及第二被告人去到荷里活廣場2樓229號舖“運動家”(“店舖”)。第二被告人先向第一被告人點頭,然後進入店舖。控方第一證人向控方第二證人(警員11863)指出第一及第二被告人,要求支援。同日1227時左右,控方第一證人到達涉案店舖,在約一米外進行觀察,當時光線充足,視線沒有受阻。控方第一證人觀察到以下情況。
2024.10.22 梁慧妍盜竊罪上訴判案書。本席以「重審」的方式細心考慮過案中的所有證據,特別考慮到上訴人在案中拿取了一共十六件物品,包括一對鞋,一包襪,兩包髮夾,一支咖啡,一包糖果,一盒壽司,一盒刺身,一袋麵包,一盒粟米,兩盒生果,兩包肉及兩包麵包製品,總值港幣866.7元;還有考慮過案中的閉路電視片段(P4),現場相片(P3)及商店地圖(P5),特別留意到上訴人最終被截停的位置已經去到接近地鐵站D出口,明顯地與超級市場的格局不同,而且已經遠離。本席得出與裁判官上述的相同結論,案中的證據足以在毫無合理疑點的情況下證明上訴人干犯了控罪中的店鋪盜竊。她聲稱忘記付款或沒有為意離開了超級市場,在上述情況下明顯地不可能屬實。在達到以上結論前,本席有細心考慮過上訴人今天在庭上提出的理由。
2024.10.21 陳映彤(D1),莊浩軒(D5),黃祺盛(D6)串謀勒索罪(Conspiracy to blackmail),非法禁錮(False imprisonment),搶劫罪(Robbery),盜竊罪判刑理由書。事件1:2022年12月6日下午,男子X在Telegram的一個公開群組召妓,以6,000元獲取性服務。同日2100時,X到達尖沙咀君怡酒店的一房間內,確認D1年滿16歲後。輕判求情:D1現年18歲,案發時16歲,初犯,接受至中三學歷。D1父母離異,令D1的抑鬱症病情加重,D1輟學,也令她誤交損友。在2020年,D1被診斷患有持續性抑鬱症(Dysthymia)和邊緣型人格缺失。
2024.10.21 趙名宇(第一上訴人),莊慧敏(第二上訴人)盜竊罪判案書。控罪詳情指出在2022年4月23日,兩名上訴人在香港九龍紅磡德豐街7號黃埔花園青樺苑(第5期)地庫一層及地下「永旺(香港)百貨有限公司」偷竊一個西瓜,一個蜜瓜,兩包布丁,兩包藍莓,一包刺身,一包壽司及一包雞,總值港幣1,600元。
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Hongkong! 案情簡報, 使用虛假文書, 彈票黨, 串謀詐騙, 洗黑錢, 盜用銀行卡, 跨境賣淫集團, 高利貸集團, 自编自导交通意外 2024.11.4-11.17
2024年11月18日
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