ตำรวจสอบสวนกลาง
2天
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการ “CIB Anti Online Scam ขุดรากแก๊งปลอมเพจ หลอกชวนเทรดหุ้น”
.
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) จับกุมแก๊งปลอมเพจร้านทองชื่อดัง หลอกให้ร่วมลงทุนเทรดหุ้น โดยได้ทำการตรวจค้น 21 จุด ในพื้นที่ 8 จังหวัด จับกุมผู้ต้องหา 26 ราย ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฯ และร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน” พร้อมตรวจยึดของกลางมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท
.
สืบเนื่องจาก ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) สืบทราบว่ามีกลุ่มคนร้ายปลอมเพจเฟซบุ๊ก “ร้านทองออโรร่า” และออกอุบายหลอกลวงให้เหยื่อร่วมลงทุนเทรดหุ้นตามเเพ็คเกจต่างๆ โดยมีการการันตีผลตอบแทนสูงถึง 20-30 % ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งเมื่อเหยื่อหลงเชื่อ ร่วมลงทุนเทรดหุ้น ในช่วงเเรกเหยื่อจะได้รับผลตอบเเทนจริง แต่ภายหลังเมื่อเหยื่อนำเงินมาลงทุนมากขึ้น คนร้ายจะอ้างเงื่อนไขต่างๆ จนทำให้เหยื่อไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียหายหลงเชื่อร่วมเทรดหุ้นจำนวนหลายราย มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 4 ล้านบาท
.
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอศ. จึงได้ทำการสืบสวนจนทราบตัวกลุ่มคนร้าย โดยพบว่ามีการแบ่งหน้าที่กันทำชัดเจน แบ่งเป็น กลุ่มสร้างเพจเฟซบุ๊ก, กลุ่มทำโฆษณา, กลุ่มชักชวนเหยื่อ, กลุ่มหลอกลวงเหยื่อ, และกลุ่มยักย้ายถ่ายเทเงินผ่านบัญชีม้า อีกทั้งคนร้ายยังมีการนำเงินที่ได้จากการหลอกลวงไปแปลงเป็นทรัพย์สิน, สินค้าส่งออกต่างประเทศ และสกุลเงินดิจิทัล (CRYPTO CURRENCY) อีกจำนวนหลายรายการ ซึ่งในเบื้องต้นพบเงินหมุนเวียนในขบวนการกว่า 1,200 ล้านบาท
.
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จึงได้เปิดปฏิบัติการ “CIB Anti Online Scam ขุดรากแก๊งปลอมเพจ หลอกชวนเทรดหุ้น” จับกุมผู้ต้องหาจำนวน 26 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดใน Bitkub, เงินสด, สมุดบัญชีธนาคาร, โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และของกลางอื่นๆ จำนวนหลายรายการ รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท
.
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ฝากเตือนภัยประชาชนที่อยากร่วมลงทุนในการเทรดหุ้น หรือธุรกิจต่างๆ ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ เนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มขบวนการหลอกลงทุนหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบการอ้างเป็นบริษัท และกลุ่มบุคคลมีที่ชื่อเสียง
.
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน
.
The Central Investigation Bureau (CIB) cracked down on a fraudulent online trading scheme, arresting 26 suspects and seizing assets worth over 30 million baht. The group, operating fake Facebook pages, conned victims into stock investments promising high returns. CIB’s operation, “CIB Anti Online Scam,” targeted this elaborate network, warning the public to exercise caution amidst rising investment scams. Stay vigilant and verify the legitimacy of businesses and individuals to prevent falling victim to such schemes.
THAI CIB ARREST CHINESE GANG IN BILLION-BAHT STOCK TRADING SCAM
November 1, 2023 1:21 pm
The Central Investigation Bureau (CIB), headed by CIB Commander Pol. Lt. Gen. Jirapop Phuridech, announced the arrest of Ms. Ai Xiaoliu, 48 years old, Mr. Long Huapiao, 38 years old, both Chinese nationals, and Ms. Sakuna Jansuk, 44 years old. They worked together to create fake social media pages to trick people into trading stocks. A total of 23 people were involved in this operation.
In raids at 21 locations in 8 provinces, police seized bitcoin cash worth 28 million baht, 23 account books, 21 mobile phones, 19 SIM cards, laptops and 20 other items with a total value of 30.9 million baht.
Pol. Lt. Gen. Jirapop mentioned that this gang circulated more than 1.2 billion baht by deceiving victims through a fake Aurora Gold Shop Facebook page to create credibility. They also spent money on advertising on Facebook and misled many victims into believing they were investing in stock trading. They offered various investment packages and guaranteed high profits of 20 to 30 percent in just 5 to 20 minutes.
In the early stages, victims were able to withdraw their profits, which encouraged them to invest even more. Some victims invested large sums because they believed they would make a quick profit. However, the more they invested, the more impossible it became for them to withdraw their money because the scammers imposed various conditions, such as the payment of advisory or tax fees, so that they were ultimately unable to withdraw their invested funds.
The CIB conducted a thorough investigation, identified the culprits and gathered evidence to issue arrest warrants for all 50 people involved. They have already arrested 26 of the suspects, including 4 Chinese ringleaders who frequently traveled in and out of Thailand. Most of the Thai participants were accountants, employees and agents of various companies.
Typically, call center gangs operate from neighboring countries to evade law enforcement and mainly use telephones for their operations. However, this gang was based in Thailand and used three different money laundering methods: buying foreign products and selling them in Cambodia and Laos to convert them into cash, converting funds into digital cryptocurrencies and finally converting them into various real estate properties. Three nominee companies were involved in managing these transactions.
Some of the suspects denied part of the involvement, while others denied all of it, leading to further investigations and court proceedings.
发表回复