Chiếm đoạt tiền tỷ với thủ đoạn “mua hàng trả lại tiền”
05/11/2023 – 07:10
Ngày 4/11, Công an huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lanh (SN 1976, trú tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về hành vi lừa dối khách hàng xảy ra tại Khách sạn Đại Phú Gia.
Đồng thời Công an huyện Tân Kỳ đang tiếp tục tổ chức xác minh, truy bắt các đối tượng có hành vi đồng phạm với Lanh trong vụ án trên.
Theo tìm hiểu được biết, ngày 13/9, một số đối tượng tự xưng là nhân viên của Công ty TNHH phát triển thương mại và đầu tư Việt Anh (có địa chỉ tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) đến thuê Khách sạn Đại Phú Gia (khối 4, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ) với lý do tổ chức hội thảo, tri ân khách hàng.
Trong hai ngày tổ chức hội thảo (14, 15/9/2023), nhóm đối tượng trên đã chào bán nhiều sản phẩm như: đồ gia dụng, thực phẩm chức năng (có giá trị thực dưới 1 triệu đồng)… với giá cao gấp nhiều lần giá trị sản phẩm (có sản phẩm lên tới 10 triệu đồng) rồi lợi dụng sự sơ hở của người dân, các đối tượng sau khi nhận tiền đã bỏ trốn.
Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đã nhanh chóng điều tra, xác minh và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lanh về hành vi lừa dối khách hàng.
Bước đầu CQĐT xác định Lanh là đối tượng cầm đầu, trực tiếp mua hàng từ Công ty TNHH Phát triển, đầu tư và thương mại Việt Anh sau đó chỉ đạo nhân viên đi thuê địa điểm để tổ chức hội thảo, tri ân khách hàng và bán sản phẩm để thu lợi bất chính.
Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lanh về tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2, điều 198 BLHS đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm giam đối với Nguyễn Thị Lanh để phục vụ quá trình điều tra, truy tố, xét xử.
Với thủ đoạn “mua hàng trả lại tiền” được các đối tượng sử dụng thực tế chỉ là chiêu trò nhằm bán các sản phẩm khác với giá cao gấp nhiều lần thực tế. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, số tiền các đối tượng đã “lừa dối khách hàng”, thu lợi bất chính là hơn 1 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Kỳ cũng đã triệu tập làm việc với Công ty TNHH Phát triển đầu tư và thương mại Việt Anh. Đại diện công ty xác nhận Nguyễn Thị Lanh có đặt mua các sản phẩm của công ty, sau đó bán các sản phẩm này cho người nào, ở đâu với phương thức gì thì công ty không nắm được.
Hiện, Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Kỳ đang tiếp tục xác minh, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, Công an Nghệ An khuyến cáo người dân phải nâng cao cảnh giác, không tham gia hội nghị, chương trình quảng cáo bán sản phẩm do các tổ chức, cá nhân không có uy tín, không được cấp phép, không ghi địa chỉ đơn vị tổ chức.
Trước khi mua hàng cần kiểm tra kỹ nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn, công dụng của sản phẩm; tham khảo, so sánh với giá sản phẩm cùng loại trên thị trường. Khi thấy nghi ngờ, chủ động tố giác, phối hợp cung cấp thông tin đến cơ quan chức năng.
Lợi dụng bói toán, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng
02/11/2023 22:32
Trong quá trình hành nghề bói toán, Trần Thị Soa (ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã lừa đảo của bị hại hơn 1 tỉ đồng.
Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Trần Thị Soa (SN 1985, trú tại xã Tiến Thành, huyện Yên Thành) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, từ năm 2017 đến nay, Soa làm nghề thầy bói, nên nhiều người tìm đến xem bói, làm lễ cúng giải hạn, trong đó có chị T.T.Q. (trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An).
Đến tháng 5/2023, do đầu tư chứng khoán thua lỗ nên Soa đã lợi dụng niềm tin vào bói toán của chị Q. để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ ngày 14-16/5, lấy lý do chị Q. và con trai chị gặp nạn, thầy bói này đã gợi ý chị Q. đặt tiền làm lễ, cắt vía âm, đổi vía dương.
Vì tin tưởng, chị Q. nhiều lần chuyển cho Soa tổng số tiền 1,63 tỉ đồng.
Toàn bộ số tiền này Soa dùng đầu tư chứng khoán nhưng thua lỗ, mất trắng.
Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã tiến hành thu thập chứng cứ, bắt giữ Trần Thị Soa.
Tại Cơ quan điều tra, người phụ nữ này thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Công an Nghệ An thông báo, những ai là bị hại trong vụ án này nhanh chóng liên hệ với đơn vị để phối hợp, giải quyết.
Lợi dụng “sốt đất” để lừa chuyển nhượng đất, lừa làm sổ đỏ chiếm đoạt hơn 2 tỷ
03/11/2023 – 19:53
Lợi dụng thời gian Nghệ An đang “sốt đất”, Võ Văn Đức nghĩ ra những chiêu thức lừa đảo như làm giả các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất… để chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Ngày 3/11, sau thời gian nghị án kéo dài, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Đức (31 tuổi), trú xã Minh Châu, huyện Diễn Châu (Nghệ An) 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình xét xử, hành vi phạm tội của bị cáo được làm rõ như sau: Võ Văn Đức không có công việc ổn định nhưng lại nợ nần nhiều. Do đó, gã này đã nghĩ ra nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bị hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Trong thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 5/2022, lợi dụng thời điểm ở Nghệ An đang “sốt đất”, Đức nhận tiền đặt cọc để chuyển nhượng các thửa đất không thuộc quyền sử dụng của mình, không được chủ sử dụng đất ủy quyền chuyển nhượng. Đức còn nhận tiền của nhiều người để nhận làm thủ tục cấp “bìa đỏ”. Bên cạnh đó, đối tượng này còn nói dối mình có thể vay hộ tiền và yêu cầu người vay chuyển tiền để làm thủ tục vay.
Một trong số các bị hại mắc bẫy Đức là anh Nguyễn Danh Ch. (SN 1985), trú xã Minh Châu. Vì ở cùng địa phương nên hai bên quen biết nhau. Đầu năm 2022 do cần tiền tiêu xài cá nhân, Đức lừa anh Ch. mua nhiều lô đất. Tin tưởng, nên anh Ch. đã nhiều lần chuyển cọc tiền để mua những lô đất mà Đức giới thiệu. Trong khi trên thực tế những thửa đất đó không phải của Đức.
Đáng nói, chỉ trong thời gian ngắn, Đức đã 6 lần lừa đảo anh Ch, chiếm đoạt số tiền lớn. Trong đó, có lần Đức dẫn anh Ch. đi xem thửa đất của một hộ dân ở xã Viên Thành, huyện Yên Thành. Đức nói dối rằng đã mua chung với một người khác với giá 600 triệu đồng, hiện đã có người mua nhưng chưa được giá nên không bán. Từ đây, Đức đề nghị anh Ch. chung vào 50 triệu đồng. Khi anh Ch. đề nghị gặp chủ đất và người cùng chung góp vốn thì Đức đưa ra nhiều lý do để lẫn tránh. Vì tin tưởng nên anh Ch. đã đưa tiền cho Đức để rồi sau này mới biết mình bị lừa.
Bên cạnh đó, Đức còn lừa “chạy án”. Cụ thể, khi biết bà Trần Thị X. (trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu – là người họ hàng) có 2 con đang bị tạm giam về hành vi Cố ý gây thương tích, Đức đến nhà nói có thể “lo cho 2 anh được hưởng án treo”. Tuy nhiên, sau khi nhận của bà X. 210 triệu đồng để lo “chạy án”, Đức tiêu xài hết. Riêng 2 đứa con của bà X. sau đó vẫn bị tòa tuyên phạt án tù. Biết mình bị lừa, nạn nhân đã yêu cầu Đức phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà Võ Văn Đức đã lừa đảo các bị hại là hơn 2,3 tỷ đồng. Sau khi sự việc bị bại lộ, Đức đã hoàn trả một phần tiền cho các bị hại.
Trước bục khai báo, Đức thừa nhận hành vi lừa đảo như cáo trạng truy tố. Bị cáo thừa nhận không có khả năng chạy án, cũng không có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn thực hiện vì muốn chiếm đoạt tiền của người khác. Đức còn thừa nhận việc đã dùng các chiêu thức để lừa các bị hại cọc tiền mua bán đất, từ đó chiếm đoạt.
Khi bị xét hỏi về khoản tiền đã lừa đảo được, bị cáo khai tiêu xài cá nhân hết. Tuy nhiên, Đức không nói rõ đã tiêu vào những khoản gì.
Các bị hại tham dự phiên tòa trình bày vì tin tưởng Đức nên đã chuyển tiền cọc mua đất, đưa tiền nhờ làm “sổ đỏ”. Tuy nhiên, tất cả họ đều đã bị gã đàn ông này lừa. “Việc Đức lừa đảo, chiếm đoạt tiền khiến cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn. Chúng tôi đề nghị bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ tiền đã chiếm đoạt”, một bị hại đến tham dự tòa trình bày.
HĐXX nhận định, bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều người nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như đầu thú, thành khẩn khai báo, đã bồi thường một phần thiệt hại cho bị hại, bố là thương binh… Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Võ Văn Đức mức án như trên. Ngoài ra, tòa cũng buộc bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Bắt đối tượng giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng
NDO – Bằng thủ đoạn, từ tháng 10/2022 đến nay, Nguyễn Hữu Thạnh đã lừa khoảng 17 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng. Tất cả số tiền chiếm đoạt được, đối tượng sử dụng để đầu tư tiền ảo, chơi game trên mạng và bị thua hết. Đối tượng bị lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng bắt giữ ngày 31/10.
02/11/2023 – 14:35
Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Hữu Thạnh (sinh năm 1991, quê tỉnh Quảng Nam, trú tại chung cư Mường Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của người dân với nội dung bị người tên “Jonhny Thanh” lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn bằng thủ đoạn làm hợp đồng đưa đi lao động, cư trú, định cư và học tập tại các quốc gia như: Mỹ, Canada, Australia… Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi can là Nguyễn Hữu Thạnh.
Thu thập chứng cứ, ngày 31/10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Hữu Thạnh khi đối tượng đang ở tại phòng 3302 chung cư Mường Thanh.
Khám xét tại đây, Công an thu giữ 1 giấy Chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Nguyễn Hữu Thạnh, 4 đồng hồ đeo tay, một iPad, 2 máy tính bảng, 4 điện thoại di động (trong đó, có một điện thoại nhãn hiệu Vertu), 2 dàn máy vi tính, 2 con dấu giả, 10 bộ hồ sơ hợp đồng có chữ ký của Nguyễn Hữu Thạnh, hơn 100 triệu đồng và nhiều giấy tờ, tài liệu khác.
Bắt đối tượng giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng ảnh 2
Giấy tờ giả danh Công an của đối tượng Nguyễn Hữu Thạnh. (Ảnh: Công an cung cấp)
Tại cơ quan Công an, bước đầu Thạnh khai nhận, để đánh lừa được nạn nhân, Thạnh đóng giả là Công an, đồng thời làm giả các loại giấy tờ, con dấu của các cơ quan chức năng để nạn nhân tin tưởng.
Thạnh khai nhận đã lên mạng tìm kiếm, nghiên cứu phương thức, cách thức làm thủ tục đưa người đi lao động, định cư và học tập ở nước ngoài. Để nạn nhân tin tưởng hơn, Thạnh mở Văn phòng Luật sư di trú SGM (đăng ký địa chỉ trên đường Tạ Mỹ Duật, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng). Tuy nhiên, đây chỉ là “bình phong” nhằm che mắt lực lượng chức năng.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2022 đến nay, Nguyễn Hữu Thạnh đã lừa khoảng 17 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng. Tất cả số tiền chiếm đoạt được, đối tượng sử dụng để đầu tư tiền ảo, chơi game trên mạng và bị thua hết.
Ngoài ra, theo thông tin từ cơ quan công an, Nguyễn Hữu Thạnh đang là đối tượng bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh truy tìm cùng hành vi trên khi lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại với số tiền ba tỷ đồng.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
发表回复