“DFC鼎盛国际”“DFC鼎晟学院”“ATF创博学院”“DAM学习平台”曹某长等18名被告人犯组织、领导传销活动罪案 2023.11.24……【法院发布】11月23日，福建省福州市罗源县人民法院公开宣判一起以投资理财为名的传销犯罪案件，曹某长等18名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑八年六个月至二年八个月不等的刑罚；1名被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被依法判处刑罚。
➤被告人曹某长于2017年5月创办“DFC鼎盛国际”拆分理财投资平台，因网站被举报、封杀等原因先后更名为“DFC鼎晟学院”“ATF创博学院”“DAM学习平台”，并不定期更改登陆网址。该平台系以投资理财为名，以投资有高额回报且只涨不跌等宣传口号作为诱饵，诱使他人注册成为会员，收取会员费，会员间以先后加入顺序形成上下层级，同时设定多种奖励机制诱使会员不断推荐新会员。2017年5月至2023年1月期间，被告人曹某长伙同被告人徐某、周某、黄某等18人开展以投资理财的名义，不断发展会员骗取钱财的传销活动，通过管理员账号从系统后台设置积分再销售给会员的方式获利。经鉴定及审计，该数据库查询到的会员总数为1070807个，会员层级数为27层。各被告人非法获利1亿余元至46万余元不等。因该起传销案件涉案金额达60亿元，赃款赃物数额特别巨大，于是，在案件审理过程中，合议庭坚持案件审理与追赃工作并重，一方面通过释法说理，积极动员被告人家属主动退赃，另一方面与公安机关协同配合扣押赃款赃物，全案共扣押、冻结赃款赃物共计1亿余元，判决向被告人追缴违法所得1.7亿余元。

罗源法院公开宣判一起涉案金额达60亿元的组织、领导传销活动案
罗源县人民法院 2023-11-24 17:04 发表于福建

11月23日，罗源法院公开宣判一起以投资理财为名的传销犯罪案件，曹某长等18名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑八年六个月至二年八个月不等的刑罚；1名被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被依法判处刑罚。

被告人曹某长于2017年5月创办“DFC鼎盛国际”拆分理财投资平台，因网站被举报、封杀等原因先后更名为“DFC鼎晟学院”“ATF创博学院”“DAM学习平台”，并不定期更改登陆网址。该平台系以投资理财为名，以投资有高额回报且只涨不跌等宣传口号作为诱饵，诱使他人注册成为会员，收取会员费，会员间以先后加入顺序形成上下层级，同时设定多种奖励机制诱使会员不断推荐新会员。

2017年5月至2023年1月期间，被告人曹某长伙同被告人徐某、周某、黄某等18人开展以投资理财的名义，不断发展会员骗取钱财的传销活动，通过管理员账号从系统后台设置积分再销售给会员的方式获利。经鉴定及审计，该数据库查询到的会员总数为1070807个，会员层级数为27层。各被告人非法获利1亿余元至46万余元不等。

合议庭审理后，坚持宽严相济的刑事政策，对18名涉案传销被告人在犯罪中所起的作用、发展层级等方面进行考量，依法认定主从犯。同时，根据各被告人所参与犯罪事实、主从犯认定、认罪认罚、退出全部违法所得等法定、酌定量刑情节，对其中的五名主犯判处有期徒刑五年以上，其余从犯判处有期徒刑四年至二年八个月不等刑期，其中对六名从犯适用缓刑。

因该起传销案件涉案金额达60亿元，赃款赃物数额特别巨大，于是，在案件审理过程中，合议庭坚持案件审理与追赃工作并重，一方面通过释法说理，积极动员被告人家属主动退赃，另一方面与公安机关协同配合扣押赃款赃物，全案共扣押、冻结赃款赃物共计1亿余元，判决向被告人追缴违法所得1.7亿余元。​​​​​​​​​​​​