虛擬幣投資平台HOUNAX涉詐騙 暫131人報案涉款逾億元 單一損失最多千二萬
NMT Editor 2023年11月25日
進入HOUNAX網站會先顯示警示，提醒是詐騙網站，但仍然可以登入。警方說這個虛擬貨幣交易平台今年初開始運作，本月起接到大量報案，平台在Facebook、WhatsApp等社交平台自稱投資專家，分享投資貼士及邀請加入群組，之後會要求下載應用程式及開設投資戶口。之後情況就如一般騙案，最初投資都有回報，及後要取回款項就遭阻撓，而這個平台會要求用戶繳付戶口內八成款項作驗證費，最終連這筆錢都一併騙取。
商業罪案調查科情報組總督察柯詠恩：「正正見到自己的平台戶口有很高回報增長，應騙徒要求不斷注資，短短在8月至11月間分別注資413萬港元到不同本地銀行戶口，見到平台戶口在短時間有高增長回報，他想追回款項時客服、投資經理便沒有反應，他再不停詢問時便被踢出群組，才知道自己懷疑受騙。」
今年首九個月投資騙案有4,331宗，涉及28億元，較去年同期多一倍。商業罪案調查科（情報及支援）警司陳偉基：「不要隨便加入所謂投資群組、聽專家意見通，常騙徒手法會誇大回報率，好像HOUNAX曾聲稱有40%回報率是過高，令人難以相信，通常他們說保證獲利、沒有風險，大家就要小心。」
警方說已要求社交平台下架HOUNAX訊息，亦已要求電訊商封鎖網站，提醒市民如有懷疑應該先用警方的「防騙視伏器」或向「防騙易」熱線查詢。
HOUNAX騙案｜有苦主失$200萬 一日之內負責人、群組、專頁全消失
出版：2023-11-25 14:29更新：2023-11-25 18:04
虛假投資平台「Hounax」至今欺詐至少131人，警方接獲88宗報案，涉款高達1.1億元。《香港01》較早前接獲讀者求助，指經社交網站加入投資群組後，被說服下載一個名為「HOUNAX」的應用程式投資虛擬貨幣，並投入200多萬元本金，但近日發現出金困難重重，包括要繳交保證金及驗證資金等。而投資群組、Facebook 專頁等亦相繼消失，令不少用戶擔心血本無歸。
《香港01》上周接獲朱小姐求助，指8月尾經社交網站加入了一個股市投資群組，由於獲利不多，被人遊說轉而投資虛擬貨幣，並下載一個叫做「HOUNAX」的應用程式。
黑資金流入部分賬戶 導致部分投資者銀行賬戶被凍結
其後她投入200多萬元本金，經過一段時間有所斬獲，目前戶口有1000多萬元。當她想出金時，卻被不同方式阻撓。最近「HOUNAX」表示被惡勢力查黑資金，要求用戶交出5%保證金以證清白，否則會凍結戶口，血本無歸。以朱小姐的情況，她需要額外交出57萬元，才可以為自己「洗白」，確定戶口是本人操作，方可出金至銀行戶口。
不少遇到相同情況的苦主在Facebook 組成「HOUNAX苦主群組」，有苦主貼出一張以「HOUNAX全球數字資產交易中心 加密貨幣亞太地區（新加坡）交易所」名義發出的通告，內容表示有黑資金流入HOUNAX部分用戶賬戶，導致部分投資者銀行賬戶被凍結。
用戶須繳交1% 資產作驗證資金才能出金
HOUNAX交易所為配合打擊洗錢行為，將整頓所有香港地區的交易賬戶，並於11月20日開始暫時性清除香港用戶的資料，用戶要兌換並提取HOUNAX賬戶內的資產，否則清除資料後，一切損失由客戶自行承擔。不過通告寫明用戶須繳交賬戶資產所值的1%作為驗證資金才能提取資金，而通告更備註用戶只能於13日至17日，合共5天時間辦理提取手續。
有苦主留言指，當初誘騙他們下載HOUNAX應用程式的WhatsApp投資群組中，有不少人表示成功取款，更表示準備去旅行、買樓、任性消費買奢侈品等，苦主指相信是騙徒飾演，並非真實用戶。另有苦主於Facebook 群組表示，有其他苦主交納了為驗證金，希望取回餘下資產，不料平台又要求他繳交3%提幣金，而他已經無力再交這筆款項。
由11月23日開始，苦主更發現該WhatsApp投資群組的管理員「Monica」開始於群組移除用戶並刪除群組，苦主亦發現無法再聯絡當初分享投資心得的陳姓「院長」及管理員「Monica」，HOUNAX的Facebook 專頁亦同時消失，有苦主至此才肯定自己受騙，無法取回款項。
HOUNAX騙案｜逾百受害人涉款逾1.1億元 69歲老婦失$1200萬
出版：2023-11-25 16:19更新：2023-11-25 19:22
被證監會列入「無牌公司及可疑網站」的虛擬貨幣交易平台「HOUNAX」，警方指目前接獲88宗有關HOUNAX的騙案，受害人達131名，年齡介乎19至78歲，單筆損失最高為一名69歲老婦被騙去1,200萬元，而涉及的總騙款更加高達超過1.1億元。
HOUNAX聲稱與某金融機構合作，但事實上亦為虛構，故被列入可疑網站。每當受害人希望贖回資金時候，所謂的投資平台經理就會透過不同藉口拒絕，或指示受害人繳付高昂手續費，最後受害人無法取回資金，所謂的投資平台經理或客服亦都會消失得無影無蹤，受害人隨後更被踢出群組。
警方今日（25日）召開記者會，簡報近日活躍的HOUNAX投資騙案，提醒市民小心可疑的投資平台。商業罪案調查科情報及支援組警司陳偉基指HOUＮAX於今年年初開始活躍，網站至今日仍然有效，主要目標為香港人，網站使用繁體字及電話區號「+852」。陳偉基又指，HOUＮAX於警方防騙程式「防騙視伏器」中已顯示為紅色及高危，而證監會於11月1日將HOUＮAX列入「無牌公司及可疑網站」名單。
商業罪案調查科情報組總督察柯詠恩指一開始HOUＮAX騙徒會假扮投資專家，透過不同社交平台接觸受害人，向受害人分享所謂投資貼士及心得，當受害人表示有意投資後，就會發送超連結予受害人，讓他們下載HOUNAX應用程式，並於HOUNAX投資虛擬貨幣。
柯詠恩又指當受害人希望充值HOUNAX賬戶時，騙徒會指示受害人透過轉數快或本地銀行轉賬，將資本轉賬至一些第三方戶口。為搏取受害人信任，騙徒會於受害人網上投資戶口製造虛假交易記錄及回報，受害人會於HOUNAX程式中見到自己的資產有所增長，但實際上只是無意義的虛構數字，而他們的本金早在他們轉賬至第三方戶口時，已被騙徒轉移至其他戶口。當受害人想取回資產時，所謂的投資平台經理就會透過不同藉口拒絕，或要求受害人繳付20%至80%的手續費，最後受害人無法取回資金，所謂的投資平台經理亦都會消失得無影無蹤，受害人甚至被踢出群組，才得知受騙。
柯詠恩指騙徒更會製作虛假公告，例如HOUNAX訛稱為依從一個國際反洗黑錢組織的相關法規，要求受害人如果要贖回資金，必須繳納資產賬戶內80%的投資金額作驗證費，方可以辦理提款。例如資產賬戶內有10萬元USDT，受害人必須先繳納8萬元USDT等同港元作為驗證費。但即使受害人繳納所謂的驗證費，最終亦無法取回資金。
最大單一損失是一名69歲老婦，她於今年6月被騙去1,200萬元。另有一名48歲建築公司工程經理今年8月透過社交媒體識到騙徒，由於戶口取得高回報，應騙徒要求不斷存入金錢，先後入金413萬港元，後來他想出金時客服沒有回應，再三詢問後被被踢出群組。另外有個案因為在股票市場輸錢，想收復失地，所以陷入HOUNAX騙案。
柯詠恩再指於目前接獲的案件中，所有受害人都未見過騙徒。而接收受害人騙款的都是可疑的傀儡戶口，騙徒收款後亦很快就騙款轉移到其他戶口，增加了警方調查的難度。警方表示已要求FACEBOOK下架騙徒的專頁，正等待回覆；亦將可疑的超連結交給電訊商，要求封鎖網頁，警方正整合不同資料，不久後將有拘捕行動。
陳偉基補充，HOUNAX聲稱新加坡公司，警方不排除與海外機構合作調查案件。今年1月至9月，警方錄得4,331宗投資騙案，比上年同期2,112宗上升了逾105%，個案數字創歷年新高，牽涉騙款金額達28億元。警方呼籲市民不要隨便加入投資群組，亦不要相信「保證獲利」、「沒有風險」等字眼。警方呼籲市民可用「防騙視伏App」輸入可疑平台帳戶名稱或號碼、收款賬號、電話、網址以及上證監會網頁，留意所選的金融公司是否於可疑名單上面，即時評估風險。亦可致電24小時防騙易熱線18222查詢。
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