深圳市人民检察院依法决定对涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人陆某华批准逮捕
时间：2023-11-24
2023年7月6日，深圳市人民检察院依法决定对涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人陆某华批准逮捕。目前，该案正在进一步办理中。
回顾案例：非法吸收公众存款利用区块链手段操控资金盘实行诈骗
2023-03-04 15:22 河南
2023年3月4日下午15时，笔者从广东省高级人民法院获悉一则案件。下面让我们一起来看一下如何非法吸收公众存款利用区块链手段操控资金盘实行诈骗。
被告人简介
被告人许义升，男，42岁，河南省南阳市人，高中文化，深圳中荣股权投资有限公司原法定代表人、深圳市智融财富电商投资有限公司实际控制人。
被告人张叶顺，男，34岁，湖北省仙桃市，高中文化，烟台宝鼎网络科技有限公司法定代表人。
被告人彭军，男48岁，江苏省南京市人，初中文化，原系中荣公司市场营销总监。
被告人庄梦纯，女，34岁，广东省潮州市人，汉族，中专文化，智融公司董事长助理。
被告人王国庆，男，36岁，湖北省红安县人，汉族，大专文化，原系智融公司运营总监。
被告人朴俊峰，男，41岁，黑龙江省大庆市人，大学文化，原系智融公司运营总监。
被告人虞显峰，男，44岁，湖北省麻城市人，大学文化，原系智融公司副总经理。
诈骗的事实
2016年4月份，被告人许义升与陆某华（在逃）合作推广起霸饮料，由许义升担任中荣股权法人，陆某华担任董事长，被告人彭军、范某明等员工以对外招收起霸饮料代理商获得分红为名吸引事主投资。
陆某华鼓吹中荣公司的产业实力，向事主承诺：投资l0万元以上即可成为起霸饮料代理商，获得相应等值得起霸饮料产品、起霸饮料经销权和中荣公司发行的等值真元积分。
此外代理商每天还可获得投资额2％分红，通过火宝网交易“真元积分”即可兑现。
2017年6月5日，火宝网上的真元积分正式上线交易。彭军操盘将虚拟的真元积分充值到火宝网上供代理商购买
陆某华一方面吸引投资，一方面通过被告人张叶顺控制火宝网后台限制代理商抛售真元积分并将投资款通过发放的虚假真元积分进行套现，前后共套取资金人民币2400万余元。
2017年6月22日，彭军将资金抽离后，致使真元积分价格迅速从每积分8.3元跌至6月30日的不足1元。
代理商并未获得中荣公司承诺的等值数量的起霸饮料产品和实际投资分红，遂要求退还最初承诺的八成投资款时，发现陆某华、彭军、杨某佐和范某明等中荣公司工作人员已逃离。
集资诈骗、非法吸收公众存款的事实
被告人许义升取得智融公司100％股份，后自任公司董事长；
同案人王某珍任公司总经理，被告人庄梦纯任公司董事长助理，
同案人黄某任公司总顾问，同案人付某任公司法定代表人兼市场风控部主管，
被告人朴俊峰、虞显峰、王国庆任公司运营总监。
未经有关部门批准，智融公司利用线上“P2P”投资平台和线下签订借贷合同的方式，通过网络等方式公开宣传，并承诺高额利息，向社会公众吸收资金。
借款人在平台上选择相应的融资选项（包含融资金额、利息、借款期限、还款方式等）。
公司将借款信息作为理财产品在平台上公开发布，并向投资人承诺按产品期限不同年化收益可达13.8％-24％，所销售的理财产品以借款人的房产、车辆和企业合同等作为担保。
投资者选择所要投资的理财标的后，将投资款转入第三方支付平台或刷卡支付，第三方支付平台则将投资款再汇入许义升或公司财务总监名下银行账户，许义升再对入账资金进行处理。
智融公司以上述方式吸收的投资款大部分用于许义升偿还巨额债务、公司日常运营费用、偿还投资人前期约定利息以及投入自营的其他业务和生活消费。至案发己造成投资人损失计约7952万元。
证人证言
证人何某云（中荣公司业务员）的证言。
证明：2017年5月，我听杨某说中荣公司项目很不错，我就去考察了。
我觉得公司确实不错。公司负责人说叫我跟着谢某做，拉回来的客户登记在他名下，我照样能拿到返利奖金。
我就一直跟着谢某在做，也拉了很多客户到公司投资。我平时都会通过微信群发给微信号有介绍公司情况。
有时候有一些我自己发展的客户要来考察中荣公司，我就去接待他们。我总共发展了大概是七个左右的客户到中荣公司，这些是直接客户，还有间接的大约有十几二十个左右。
中荣公司的盘在十几天左右就崩盘了。我发展中荣公司的会员后，中荣公司会给我相应的提成，而这个提成是以真元积分的形式支付的。
刚开始的几天，我在火宝网上提现了1万多元，我自己投资原始股4万元和外盘直接投资购买真元积分的有9万元，这样加起来，我一共投资了13万元，其中有4万元是直接打给杨某的，另外9万元是直接打到火宝网的账户上，这些钱还是在火宝网上没法提出来。
我不清楚中荣公司内部和九大系统内部的实际操作的。没有会员拿到投资款额等值的起霸饮料。
火宝网应该也是跟中荣公司一伙的，因为一开始真元积分拉升到8元钱时，客户想卖都无法交易，后来短短时间内直接就大跌到几分钱，明显是人为操纵的。
真元积分的涨跌是通过操盘手来控制的。我在做这个项目之前做过“瑞达金源”这个项目，也是积分盘。
真元积分下跌是因为操盘手不肯拿出钱来托市护盘了，如果操盘手花钱就能把真元积分的价格拖起来，客户也不会有损失。
操盘手一开始是彭军，后来他跑了就变成陆某华了。没有会员拿到投资额等值的起霸饮料，包括我在内也没有拿到。
判决如下
许义升犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币六百万元。
彭军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处没收财产人民币一百万元。
张叶顺犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。
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