关于防范中铭投资集团（深圳）有限公司、深圳中晟融创信息咨询有限公司宝鸡分公司、深圳中晟融创信息咨询有限公司岐山分公司及其关联公司涉嫌非法集资的风险提示
来源：陕西宝鸡市政府办（市处非办）
发布时间：2023-11-24 16:58
近日，接到省处非办转发处置非法集资部际联席会议办公室《关于提示中铭投资集团（深圳）有限公司及关联机构风险的函》，来函指出，中铭投资集团（深圳）有限公司以投资理财为名，通过举办财富分享会等方式面向公众吸收资金，承诺高额收益，已出现兑付困难，存在较高风险隐患；该集团核心募资主体深圳中晟融创信息咨询有限公司在全国各地设有多家分公司，其中包括深圳中晟融创信息咨询有限公司蔡家坡分公司（负责人张鸿展，公司于2022年11月22日由岐山县市场监管局登记注册，注册地址位于宝鸡市岐山县蔡家坡镇渭北西路南侧综合楼11楼1101，该公司已于2023年5月10日注销）、深圳中晟融创信息咨询有限公司宝鸡分公司（负责人张鸿展，公司于2022年11月25日由宝鸡市金台区市场监督管理局登记注册，注册地址位于宝鸡市金台大道66号国金中心A座10层1001-A号房）、深圳中晟融创信息咨询有限公司岐山分公司（负责人张鸿展，公司于2022年11月22日由岐山县市场监督管理局登记注册，注册地址位于宝鸡市岐山县凤鸣镇凤东路时代铭座A座801）。
11月17日，在宝鸡市处非办指导督促、统筹协调下，金台区处非办、岐山县处非办迅速组织相关部门对深圳中晟融创信息咨询有限公司宝鸡分公司、深圳中晟融创信息咨询有限公司岐山分公司同步开展了突击行政检查。从外围排查走访了解的情况来看，中铭投资集团（深圳）有限公司及其关联机构起初以天津金融资产交易所“立生全”产品投资为名，后以股票（港股、美股）代持和回购为名，以年化8%左右的收益为诱饵，利用部分业务员（张奇、侯达妮、张沛、韩麦贤、张毓等人）、曾就职于保险公司的职员、亲友熟人进行“口口相传”公开宣传并许以高额业绩回报，通过手机银行转账、银行柜面转账和POS机刷卡方式，向中铭华商（深圳）实业有限公司、广西中保清算服务有限公司等关联机构转账汇款。目前，宝鸡市已有部分集资参与人上当受骗，相关公司已经出现兑付困难，其行为已涉嫌非法集资。
同时，前述部分业务员共同开办了宝鸡中合云盛商贸有限公司（注册地址与深圳中晟融创信息咨询有限公司宝鸡分公司相同）、三拾陆点柒度（陕西）便利店有限公司、元一（陕西）便利店连锁管理有限公司、西安秦风盛世商业运营管理合伙企业（有限合伙）等多家公司；这些公司与涉嫌非法集资的中铭投资集团（深圳）有限公司及其关联机构之间，是否具有“涉案关系”仍待进一步查清。
为避免更多市民参与涉嫌非法集资活动，防止其遭受不法侵害，依法维护集资参与人合法权益，市政府及市防范和处置非法集资工作领导小组办公室（简称“市处非办”）已对相关主体在本市范围内从事涉嫌非法集资活动的全面查处工作作出相关部署。市处非办在此提醒广大市民朋友，提高风险防范意识，树立正确理财观念，严防非法集资活动陷阱，避免造成财产损失。同时，请本市集资参与人及时向市、县（区）处非办、公安机关报案，提供有关情况，积极配合开展查处工作，维护自身合法权益。
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