甘肃白银市白银区潘巍等人案件 2023.11.30……【资金清退】白银区人民法院通知该案的受害人进行核实登记。(附受害人清单，共计290人)➤一、2023年12月1日-2023年12月11日(此期间仅限工作日办理登记)。二、核实登记地点：白银市白银区人民法院➤公安移送受害人名单：梁雪琼、腾崇荣、骆婷利、杨晨雨、魏君安、陶文清、陈化翠、乔文华、温慧英、王毓明、王建容、冯晓红、骆宏利、刘庆孝、陈跃先、杜莲香、林亚斌、宋建兰、芦开英、尤良勤、王翠莲、陈巧花、孙继学、魏佳庆、张香芝、哈维信、邓银芳、王德清、邓玉兰、刘彩霞、李晓东、王启良、贾丽莉、陈德安、魏郡、赵旭华、赵建军、刘晓莲、李凤林、韩希峰、张小平、王家麟、曹烈珍、高静兰、侯信荣、康金成、刘忠娥、谭东梅、谭东霞、廖菊红、韩文彦、王广鹤、耿玉祥、张翻爱、叶少熙、陈春生、焦心珍、王丽霞、高艳华、邱建洲、陈玉兰、孔秀娥、邓敏芳、张淑杰、陈贤优、褚华萍、崔彬、邓传增、狄生来、杜夕花、樊华荣、付秀兰、高亮亮、郭怡、韩丽君、郝荣翠、靳龙云、李存伟、李雪芬、李晓贤、李云萍、林俊华、刘道清、刘进先、林海博、卢玉梅、吕玉琢、骆转利、米金兰、师花妮、石雅英、宋继红、苏动力、汤小玲、汪志珍、王金顺、王玉文、许普贞、杨秀琴、张燕、张丽娟、张秀英、张辉、赵焕亮、赵文杰、周振英、许义和、周彩琴、许普强、王月新、刘孟乐、张萍、赵毓英、陈芝琯、巩凤琴、蒋凤英、李华、蔺得贵、马春梅、马丽萍、米福生、庞宝芬、饶龙福、沈成芳、石捍卫、宋玉琴、宋长丰、苏广积、王靠、魏周兰、吴玉兰、杨虹、杨晓兰、岳天成、张凤萍、张广杰、张引强、张学勤、赵红梅、赵振平、周琼惠、周万兴、周银凤、苏桂花、马晓微、郭淑林、邓答稳、孙增杨、杨咏梅、李青、王新成、谢有胜、车彩龙、陈光毅、陈志俊、冯学梅、高俊利、韩燕飞、康秀芳、李淑华、梁宝兰、蒲延庚、宋瑞勤、王金兵、许桂兰、杨儒生、张乾武、朱克勤、苏萍、周东旭、郭丽萍、刘淑珍、马学容、陆翠莲、李夫汉、钱根楠、邵如、陈其昌、杨莲喜、王红、陈梦颖、崔风云、杜凤琴、胡玉珍、李秀梅、蔺月德、牛小莉、邱国洲、石振玉、陶生英、王建国、许普刚、张忠黎、张琴英、周小勇、周尚兴、马万春、李子玉、王银蕾、王文萱、谭国诚、袁后蕊、吴虹燕、徐晓慧、胡素萍、李风云、李秀珍、刘其玉、马秋菊、马玉麟、任丽莉、任素芳、荣翠、孙光伟、王国安、王华岑、王淑英、王希蓉、张雅娟、张增荣、及新爱、江红、褚发金、魏伟平、顾俊卿、曾丽英、陈刚、何瑾、侯杏芝、靳月秀、李西成、李万涛、梁惠、刘磊、芦开凤、徐桂英、张典芬、王俊、王玉江、王志国、许广烈、周红艳、苏得有、崔玉珠、冯常青、古彩兰、郭爱民、邱玉芹、苏念学、王守爱、魏学霞、张卫红、张文平、杨青、李富霞、谷彦梅、王滨、陈清柱、范玉芳、戚文君、陶桂花、徐晨辉、李彦、张民玲、李小琴、张小春、曾维、苏艳萍、王晓萍、陶丽、张永建、陈雅琴、朱林英、马俊涛、汪宗高、王文鹏、吴金莲、翟观丽、张海荣、蔺法武、崔群义、滕喜民、魏彩玲、张红梅、高美华、梁雪萍➤附：【法院判决书】2020.9.17 甘肃省白银市中级人民法院原审被告人潘巍、邓敏芳、赵熙玲、芦开英、及新爱、高兴梅犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书原审判决认定：2013年6月，被告人潘巍在白银市白银区工商行政管理局注册成立了白银纳奇投资管理有限公司（经营范围：建设项目投资管理、商业贸易投资及管理，以上项目国家禁止及需取得专项许可证的除外），2015年9月变更为白银纳奇商贸有限公司，并先后聘请被告人邓敏芳、赵熙玲、芦开英、及新爱、高兴梅等人在该公司担任公司财务总监、风控部经理、客户经理等职务。2014年4月至2017年12月间，被告人潘巍等人在未经得中国人民银行等相关金融监管部门批准从事吸收公众存款业务的情况下，通过发放宣传单等方式向不特定群众宣传，并许诺月息1.5%至1.8%不等的高额利息，以签订借款协议、出具借条的方式，先后非法吸收梁雪萍、魏君安等378位投资者的投资款47473886元；所吸储的资金主要用于高息给他人外借、发放集资参与人到期的本金及利息、潘巍个人消费取现等；2017年12月，本案因资金链严重断裂而案发。结合兰州三勤会计师事务所鉴定意见及其他相关证据，截止案发，本案共造成众多集资参与人直接经济损失28697368元。