上海市静安区人民法院
刑事判决书
案号：（2023）沪0106刑初1069号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人李玉防，男，1968年10月2日出生于山东省宁阳县，XX，中专文化，泰安市顺联经贸有限公司（以下简称“顺联公司”）上海分公司负责人，户籍所在地山东省泰安市宁阳县。2020年10月因犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。现在江苏省通州监狱服刑。
辩护人陈镞锋，上海市亚太长城律师事务所律师，系上海市静安区法律援助中心指派。
上海市静安区人民检察院以沪静检刑诉〔2023〕933号起诉书指控被告人李玉防犯集资诈骗罪，于2023年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员沈颖出庭支持公诉，被告人李玉防及辩护人陈镞锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年7月，被告人李玉防成立顺联公司上海分公司，在本市静安区XX路XX号XX广场XX室等地租借办公室，招募团队通过散发宣传单、打电话等方式公开宣传，虚假宣传公司实力及拥有矿山开采、食品加工等经营活动，以年化收益24%按月支付、当场返利等方式诱骗不特定公众出借资金。2016年3月至2018年4月，被告人李玉防以顺联公司上海分公司名义非法募集资金共计3000余万元，用于支付客户本息、返利、员工工资提成及个人花用等，造成投资人实际损失1600余万元。
2020年10月，被告人李玉防因通过上述相同方法以顺联公司苏州分公司、盐城分公司名义集资诈骗被判处刑罚。2021年11月25日，公安人员将正在服刑的李玉防带回上海，其到案后如实供述了上述犯罪事实。
公诉机关建议判处被告人李玉防有期徒刑七年，并处罚金。被告人李玉防对量刑建议没有异议且签字具结。
上述事实，被告人李玉防在开庭审理过程中均无异议，且有被害人史某、杨某、朱某等人的陈述笔录，同案关系人柴某的证言笔录，书证借款合同、收款收据、银行转账凭证、工商登记资料、刑事判决书，上海XX事务所有限公司出具的《补充审计报告》，被告人李玉防的供述笔录及户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李玉防以非法占有为目的，伙同他人以诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李玉防在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当二罪并罚。在共同犯罪中，被告人李玉防起主要作用，系主犯。被告人李玉防到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。采纳辩护人的相关辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，第一百九十二条第一款，第六十九条、第七十条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人李玉防犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元，连同前罪判处的有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币九十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2033年8月14日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。）
二、责令退赔违法所得按照比例发还各名被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 龚 雯
人民陪审员 朱建芬
人民陪审员 郭建华
书 记 员 周子扬
二○二三年九月二十八日
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