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密码保护:山西省太原市被告人郝晓海、郝晓东等人犯集资诈骗罪一案(简称“晋商贷”案)及被告人刘春旺、席贵等人犯集资诈骗罪一案(简称“香野乡村”案) 2023.12.26 ☑资金清退
“晋商贷”及“香野乡村”案件第一阶段资金清退发还工作将于2023年12月28日正式开启。
➤资金清退发还对象系在太原市小店区人民法院“非法集资案件信息登记核实系统”进行登记并通过审核的受损集资参与人。清退资金经权属甄别无误后,采取分阶段、多轮次,统一比例平均分配的方式陆续完成清退。资金清退发还采取银行转账的方式进行,由上海浦东发展银行股份有限公司太原南中环街支行协助完成。
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广东省深圳市董铭、王连林等通过深圳市融资城网络服务中心有限公司(原名为深圳市融资城投资咨询有限公司)集资诈骗、非法吸收公众存款等一案 2023.10.18 ☑资金清退
广东省深圳市中级人民法院开展融资城案退赔工作。
➤本院于2022年11月30日发布了《关于开展融资城案集资参与人信息登记工作的公告》,并于2022年12月9日9时至2023年1月8日18时开展了集资参与人信息登记工作。深圳市公安局南山区分局依法委托利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所对融资城投资人的具体受损金额进行鉴定。现本院从侦查机关开设的“融资城”案专户扣划到人民币129063117.26元,现将上述款项按比例退赔集资参与人。
湖北省潜江市肖作军以武汉利巢管理有限公司潜江分公司名义非法集资案 2023.12.26 ☑资金清退
本院立案执行的被执行人肖作军等人组织、领导黑社会性质组织等罪一案,在执行过程中依法委托潜江市人民政府国有资产监督管理委员会对武汉嘉亿鹏升房地产开发有限公司开发的中心花园项目地上资产部分进行了处置,处置所得价款为104513000元。该款在扣除中心花园项目认筹款、已垫付农民工工资及处置费用后,应优先用于对中心花园地上资产依法享有优先受偿权的债权进行清偿,剩余部分用于退赔被告人肖作军以武汉利巢管理有限公司潜江分公司名义非法吸收的投资款199244083元。请对中心花园地上资产依法享有优先受偿权的债权人在本公告发布之日起30日内向本院提起民事诉讼,逾期本院将不再保留优先份额,并对中心花园项目地上资产部分处置所得剩余款项进行分配,按比例退赔发还至各投资人。
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