香港海關首次偵破以跨國鑽石貿易進行清洗約五億元黑錢案件 2023.12.28 ☑Gov ☑Hongkong,香港香港海關於十二月十九日至二十日採取代號「破鑽者」的執法行動，成功瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團，案件涉款約五億元。是次為海關首次偵破集團利用鑽石貿易進行清洗黑錢活動。行動中，海關突擊搜查全港多區共八個處所，包括四個住宅及四個商業單位，共拘捕四名懷疑涉案人士，並已凍結他們名下合共約八百二十萬元資產。海關人員於今年年初鎖定一個跨國清洗黑錢集團和展開財富調查，並與印度海關進行情報交流。調查發現集團成員分別於香港及印度兩地設立鑽石貿易公司，懷疑於二○二一年期間從香港出口大量低價值的人造鑽石到印度，在出口報關時卻虛報貨物為高價值天然鑽石，企圖合理地將巨額可疑資金從印度匯款到香港，上述期間的可疑交易總額高逹五億元。經深入調查後，海關人員於十二月十九至二十日採取執法行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕四名年齡介乎三十歲至五十六歲的懷疑涉案人士，分別為一名中國籍男子及三名非華裔男子，相信為跨國清洗黑錢集團的主腦、骨幹及基層成員。➤香港海关联同印度海关，首次侦破犯罪集团利用跨国钻石贸易洗黑钱，涉款五亿元，两地分别拘捕四人。这批钻石，再看一下这批，两批钻石看似一样，但实际不同，部分是海关破获洗黑钱案时检获的人造钻石。海关财富调查科年初与印度海关情报交流时，发现有犯罪集团在两地开设贸易公司，前年利用香港公司申报超过130次，由香港出口天然钻石至印度，但印度海关检验后发现是人造钻石，价值只是天然钻石的百分之一，亦怀疑印度公司将犯罪得益当作正当贸易货款，汇至香港清洗，涉款共五亿元。海关财富调查科财富调查组指挥官陈经纬表示：「洗黑钱集团看中钻石容易携带、运输成本不高，但价值高昂的特性，于是将钻石作为洗黑钱工具。不断以几可乱真的人造钻石，假冒为高价值天然钻石，合理化将海外不法资金持续汇来港。」