上海市虹口区中润国盈公司集资诈骗案 2023.12.29 ☑资金清退投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。平台上线时间：2024年1月2日。申报核对确认期限：2024年1月2日至2024年3月31日止。请投资受损人之间相互通知，并在截止日前合理安排时间进行办理，逾期将承担相应风险（包括不能领取受损款或不能同比例领取受损款等）。➤经审理查明：2014年5月至2015年11月期间，韦某(另案处理)先后成立江苏成安股权投资基金管理有限公司(以下简称“江苏成安”)、中融成安资产管理有限公司(以下简称“中融成安”)、东方成安、中润国盈集团、江苏中润国盈资产管理有限公司(以下简称“江苏中润国盈”)，后以中润国盈集团作为控股平台，实际控制多家关联公司和100余家SPV公司，形成中润国盈系公司。上述公司在中润国盈集团的协调下一体化运营，根据集团的分工分别承担募集资金、资产处置、对外投资、资金划转等职能。2015年7月至2017年9月，中润国盈集团实际控制的东方成安、中融成安、江苏成安以投资不良资产为名，先后发布15只小额理财产品，以8%-12%的年化收益为诱饵，通过POS机和转账方式收款，向社会公众募集资金。