Số tiền khổng lồ bà Trương Mỹ Lan ‘rút ruột’ SCB đầu tư vào việc gì?
28/12/2023 00:10 GMT+7
Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), bị can Trương Mỹ Lan đã có hành vi ‘rửa tiền’ bằng cách sử dụng tiền do phạm tội để mua gom bất động sản trên toàn quốc, đồng thời chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư.
Chiều 27.12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.
Thông tin với báo chí về quá trình điều tra giai đoạn 2 đối với vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây ra, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), cho biết việc điều tra giai đoạn 1 đã kết thúc và có 86 bị can bị khởi tố với nhiều tội danh.
Theo thiếu tướng Thành, do vụ án có rất nhiều bị can và người liên quan nên cần tách ra để điều tra, xử lý giai đoạn 2, trong đó tập trung điều tra 2 tội danh chính là lừa đảo liên quan đến phát hành trái phiếu và hành vi rửa tiền của bị can Trương Mỹ Lan.
Về hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, cơ quan điều tra xác định các bị can đã thông qua 40 doanh nghiệp được thành lập rồi phát hành 25 gói trái phiếu, thu về hơn 30.000 tỉ đồng.
“Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn vì xác định có trên 25.000 nhà đầu tư là bị hại”, thiếu tướng Thành nói, và đề nghị ai là bị hại hãy đến cơ quan điều tra công an các tỉnh, thành khai báo để bảo vệ quyền lợi của mình.
Đối với hành vi rửa tiền, thiếu tướng Thành cho biết, Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao có quy định hành vi này. Đó là, người phạm tội dùng tiền có được do phạm tội mà có sử dụng vào đầu tư, giao dịch ngân hàng, tài trợ hoặc từ thiện.
“Cho nên, số tiền mà bị can Lan chiếm đoạt, tham ô hoặc thông qua hoạt động cho chính mình vay sau đó thì chỉ cần thực hiện một trong các hành vi theo quy định của Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP là đã phạm vào tội rửa tiền”, tướng Thành cho hay.
Thiếu tướng Thành cho biết, sau khi rút tiền thông qua hoạt động ngân hàng, bị can Lan đã đem đi đầu tư, mua gom bất động sản lớn trên toàn quốc; đồng thời chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư. “Đơn vị đã ủy thác điều tra và kết quả điều tra sẽ được công bố sau”, tướng Thành khẳng định.
Liên quan đến vụ án xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, ngày 15.12, VKSND tối cao đã đề nghị truy tố 86 bị can về 6 nhóm tội danh. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị truy tố về 3 tội, gồm: đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản.
Trong số bị can còn lại có tới 45 lãnh đạo, cán bộ SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ và cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước.
Theo cáo buộc, dù không trực tiếp giữ chức vụ tại SCB nhưng bà Lan sở hữu 91,5% cổ phần, nắm quyền điều hành và là người quyền lực nhất tại nhà băng này. Qua đó, bà Lan dùng SCB như một công cụ tài chính để huy động vốn cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 công ty con.
Từ tháng 2.2018 đến 10.2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỉ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỉ đồng, gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỉ đồng.
Ngoài ra, hành vi của bà Lan còn gây thiệt hại cho SCB hơn 64.600 tỉ đồng về hành vi sai phạm về hoạt động ngân hàng.
Đặc biệt, để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra. Bà Lan bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, 5,2 triệu USD.
Việt Nam mở rộng điều tra đại án Vạn Thịnh Phát, cáo buộc bà Trương Mỹ Lan ‘rửa tiền’
28/12/2023
Bộ Công an Việt Nam mở rộng cuộc điều tra trong đại án Vạn Thịnh Phát và cho biết họ đã xác định được rằng người đứng đầu tập đoàn này, bà Trương Mỹ Lan, đã sử dụng số tiền tham ô hàng trăm nghìn tỷ đồng để “rửa tiền” thông qua bất động sản và chuyển ra nước ngoài, theo truyền thông trong nước.
Trong cuộc họp báo cáo kết quả công tác năm 2023 của Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, cục phó Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) nói với báo chí trong nước rằng Bộ này đã chuyển sang giai đoạn hai vụ án xảy ra ở tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, sau khi kết thúc điều tra, truy tố ở giai đoạn 1.
Bộ Công an cho biết đây là vụ án rất lớn với số lượng bị can nhiều nên họ phải tách để điều tra ở giai đoạn 2, trong đó tập trung làm rõ hành vi “Rửa tiền và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan phát hành trái phiếu, theo VnExpress.
Hai vụ án mới đã được điều tra, nâng tổng số bị can lên đến hơn 100 người, theo Bộ Công an.
Bà Lan, nữ tỷ phú Việt gốc Hoa, bị bắt giữ vào tháng 10 năm ngoái vì bị cáo buộc “lừa đảo” trong việc phát hành trái phiếu nhằm chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ USD của 42.000 khách hàng gửi tiền tại SCB.
Theo ông Thành, kết quả điều tra của Bộ Công an xác định rằng bà Lan, người nắm giữ phần lớn cổ phần ở ngân hàng SCB dù không phải là lãnh đạo, đã phát hành 25 gói trái phiếu, thu của nhà đầu tư 35.000 tỷ đồng.
Vị thiếu tướng này được Tuổi Trẻ trích lời nói rằng bà Lan chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng thông qua hoạt động cho vay tại SCB và đã sử dụng phần lớn số tiền này để đầu tư mua bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư.
Bộ Công an trước đây nói rằng tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Lan sở hữu hàng chục nghìn bất động sản trên toàn Việt Nam, trong đó có rất nhiều bất động sản ở vị trí đắc địa, thường được gọi là các “khu đất vàng” trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Dữ liệu được Hiệp hội các nhà điều tra quốc tế công bố trong “Hồ sơ Panama” hồi tháng 5/2016 cho thấy những cái tên giống với tên lãnh đạo của Vạn Thịnh Phát như Truong My Lan và Chu Nap Kee Eric. Ông Chu, thường được biết là Chu Lập Cơ, là chồng của bà Lan. Ông là một doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản tại Hong Kong.
Cả ông Chu và bà Lan đều bị khởi tố để điều tra về tội “rửa tiền”, theo Tiền Phong đưa tin vào tháng trước. Theo tờ báo này, ông Chu đã gây thiệt hại hơn 9.100 tỷ đồng và đã nộp lại 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Trước đây trong tháng này, bà Lan bị truy tố ba tội danh, gồm “tham ô tài sản”, “đưa hối lộ” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, với khung hình phạt lên đến tử hình. Đây được xem là vụ án nằm trong giai đoạn điều tra đầu tiên của Bộ Công an. Cùng bị khởi tố trong vụ án này có 85 người khác. Bà Lan và họ sẽ bị xét xử tại một phiên tòa ở TPHCM nhưng chưa được ấn định ngày giờ cụ thể.
Đại án Vạn Thịnh Phát được xem là vụ tham nhũng lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam, với số tiền tham ô tương đương khoảng 3% tổng GDP của Việt Nam vào năm ngoái. Vụ án cũng có số tiền hối lộ lớn nhất được ghi nhận ở Việt Nam, với việc một cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước bị cáo buộc nhận 5,2 triệu USD để làm ngơ khi thanh tra các hoạt động của SCB, giúp bà Lan có cơ hội lừa đảo khách hàng trong nhiều năm.
Bộ Công an cho biết đang tích cực điều tra và sẽ sớm thông báo kết quả giai đoạn hai của vụ án.
发表回复