博爪
密码保护:江苏鱼得水电子商务有限公司及颜某某、谢某某等人非法吸收公众存款案 2024.4.9 ✓资金清退
本次资金清退自2024年4月22日开始。
in
非法集资
此内容受密码保护。如需查阅,请在下列字段中输入您的密码。
密码:
←
9 詐欺情報, 特殊詐欺, 振り込め詐欺, 預貯金詐欺, おれおれ詐欺, ニセ電話詐欺 2024.3-4, 副贴 ✓Police ✓Press ✓Japan,にほん,日本
2024.4.8,「52年間の貯金が…」ロマンス詐欺で男性(44)と父親(77)から“8500万円”搾取 女のあざとい手口【モクゲキ!】
2024.4.7,4月7日16時55分頃、八尾警察署が大阪府八尾市刑部で発生したサポート詐欺に関する情報を公開
2024.4.7,警察 特殊詐欺捜査で全国に「連合捜査班」立ち上げ 摘発強化へ
2024.4.6, 兵库县警察在4000万日元贷款诈骗案中适用辩诉制度……这是警方调查中的第一次吗?
2024.3.6, 因奢侈手表共享公司Tokematch在13个都道府县收到44起贪污和欺诈投诉。6日,东京警视厅搜查二课对运营手表共享服务Tokematch的公司Neoreverse涉嫌业务过程中挪用公款的嫌疑进行了调查,该公司于1月31日宣布解散,且不归还从业主那里借来的手表。
2024.3.5, 岐阜市四名老年男女因涉嫌参与国际爱情骗局被捕。因涉嫌违反组织犯罪处罚法而被逮捕的人为岐阜市辖下企业高管男性(78岁)、岐阜市本乡红部公司职员女性(68岁)、岐阜市花泽町的一名自称为个体户的女性(73 岁)和一名失业男性(70 岁)。调查显示,去年9月,四人共将300万日元转入自己账户,明知这笔钱是国际恋情骗局的钱,然后将其转换成加密资产转入账户。这四人与诈骗团伙之间的关系尚不清楚
2024.3.5, 东京警视厅搜查二课对三菱日联信托银行职员松田大树(47岁)提出诈骗等罪名,涉嫌伪造融资所需文件,骗取横滨银行3.8亿日元。
2024.3.4, 爱知县警察春日井警察署等机关以涉嫌伪造、使用密封公文、用伪造的账户开设银行账户等罪名,逮捕了来自千叶县市川市鹿岛町的失业男子杉本健太。
云南普洱市王佳耀、王巍迦、顾建华犯非法吸收公众存款罪一案(“乾元网贷”案) 2024.4.9 ✓资金清退
将依法开展“乾元网贷”案受损集资参与人信息登记核实工作,本次信息登记核实的主要目的是确定经司法会计鉴定核实认定的“乾元网贷”案中受损集资参与人身份信息,采集受损集资参与人的银行账号、手机号码、住址等联络信息,为下一阶段的案款发还奠定基础。本案采取“线上+线下”方式进行信息登记核实工作,以线上登记核实为主。信息登记核实工作期限自2024年5月8日至2024年6月7日止。
→
评论
More posts
Singapore! theft, cheating, money laundering, corruption, drug trafficking, prostitution 2024.11.5-11.22
2024年11月24日
Macao! 詐騙 2024.11.24-11.24
2024年11月24日
密码保护:China! 资金清退(1) 2024.11.21-11.22
2024.11.22 广东深圳市田金所李传鸿,房磊,郭建平,李梅,冯礼叔,刘训进案退赔,2025年1月1日起发放15742893.52元(3186人总损失124676201.82)
2024.11.22 重庆市大足区征集魏伟,吕厚宾,朱壮壮,邹继龙等人诈骗案被害人身份信息,以便开展后续退赔(7900余人被害)
2024.11.22 内蒙古包头市九原区李飞午,李娜,朱晓东,师五勇,王二龙案已执行到位821786.87元进行集中发放
2024.11.22 浙江宁波市“姜炳团伙诈骗案”47934名受损被害人第三次清退40822016.65元,比例为1.28%,11月下旬发放
2024.11.21 河南周口市扶沟县张志强集资诈骗案已完成信息核实登记,第一次资金兑付169人4570392元,总损失23164685元
2024.11.21 广东深圳市盛轩国际拍卖,中邦盛禾国际拍卖,曹沛等人案领款,981人损失20268306元,比例5.339%(144人缺材料)
2024年11月23日
密码保护:China! 资金清退(2), 物品认领 2024.11.22-11.23
2024.11.23 广西北海市海城区执行案款发放,(2023)桂05刑终55号刑事判决书附表王博,吴国泉,赵阳等86名被害人
2024.11.23 浙江温州市泰顺县公安局清理案件暂扣款3笔12.7万资金无人认领,6个月内办理领款手续
2024.11.22 湖南衡阳市衡东县公安局查处一起非法出租出借银行卡案件,从谭某根银行卡扣押800.00元认领
2024.11.22 浙江杭州市上城区公安局丁兰,闸弄口,采荷派出所清理发现34笔近4.6万元涉案款项,保证金无人认领,1年内领取
2024.11.22 浙江宁波市海曙区叶项南,庞汉舟,胡斌诈骗案集中清退,需邮寄材料(附判决书)
2024年11月23日
评论