罪名 ①非法吸收公众存款罪 ②诈骗罪 ③合同诈骗罪 ④集资诈骗罪 ⑤组织领导传销活动罪 ⑥盗窃罪
通告 Ⓐ(警方)征集线索, 报案登记, 退缴非法所得 Ⓑ移送(检察院)审查起诉 Ⓒ(检察院)公诉 Ⓓ(法院)开庭 Ⓔ(法院)宣判
| 序号 | 罪犯、案号、案情 | 罪名 | 地区 | 日期 | 通告 |
| （2024）京0106刑初1096号 姜玉珊 | ② | 北京市丰台区 | 2024.11.28 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终836号 陈朋,张伟,高阳,王广涛 | ⑥ | 上海市 | 2024.11.28 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终838号 何鉴軒 | ② | 上海市 | 2024.11.28 | Ⓓ |
| 当事人：被告单位广西钱盆科技股份有限公司、被告人梁华强、岑正强、卓义文、王荃、陈德华、陈先茂。(钱盆网网贷) 本院受理的被告单位广西钱盆科技股份有限公司、被告人梁华强、岑正强、卓义文、王荃、陈德华、陈先茂涉嫌非法吸收公众存款罪一案，拟定于2024年11月27日-29日（共3日）在本院3号法庭公开开庭审理。 刊登日期：2024-11-01 | ① | 广西南宁市青秀区 | 2024.11.27 | Ⓓ | |
| 上诉人（原审被告人）祁德雷,刘龙根,原审被告人刘文章 | ② | 安徽黄山市 | 2024.11.27 | Ⓓ | |
| ↓ | （2024）沪01刑终774号 黎庆文 | ⑥ | 上海市 | 2024.11.27 | Ⓓ |
| ↓ | （2024）沪01刑终431号 颜辉 | ② | 上海市 | 2024.11.27 | Ⓓ |
| 王秀兰等 非法吸收公众存款罪 上诉 | ① | 吉林白山市 | 2024.11.26 | Ⓓ |
| 李兵,刘杰,王雷,雍正杰,刘宇川,缪芳草,廖长春,黄帅,张建,梁金秋,孙小艳 | ① | 四川绵阳市涪城区 | 2024.11.23 | Ⓓ |
| 姜畔 信用卡诈骗罪 | 吉林长春市南关区 | 2024.11.22 | Ⓓ | ||
| 王祥林 | ④ | 四川绵阳市涪城区 | 2024.11.22 | Ⓓ | |
| 上诉人:邓超 盗窃罪,诈骗罪 | 安徽宣城市 | 2024.11.22 | Ⓓ | ||
| ↓ | 上诉人 兰丰林 | ② | 福建省龙岩市 | 2024.11.22 | Ⓓ |
| （2024）皖0103刑初541号 王凯廷 | ⑥ | 安徽合肥市庐阳区 | 2024.11.22 | Ⓓ | |
| （2024）皖0103刑初521号 周洪全 偷越国（边）境罪,诈骗罪 | 安徽合肥市庐阳区 | 2024.11.22 | Ⓓ | ||
| （2024）皖0103刑初522号 刘亚军 偷越国（边）境罪,诈骗罪 | 安徽合肥市庐阳区 | 2024.11.22 | Ⓓ | ||
| （2024）皖0103刑初536号 谌业通 偷越国（边）境罪,诈骗罪 | 安徽合肥市庐阳区 | 2024.11.22 | Ⓓ | ||
| （2024）皖1002刑初232号 朱国柱 | ⑥ | 安徽黄山市屯溪区 | 2024.11.22 | Ⓓ | |
| （2024）苏0391刑初312号 王功来 | ⑥ | 江苏徐州经济技术开发区 | 2024.11.22 | Ⓓ | |
| （2024）苏0391刑初313号 权鑫 | ⑥ | 江苏徐州经济技术开发区 | 2024.11.22 | Ⓓ | |
| ↓ | （2024）浙0523刑初521号 马彦坤,林惠坤,郭路路,邢瑞超,李欣如（女）,王进杰,肖启明,朱福裕,肖剑来,肖志华 | ② | 浙江湖州市安吉县 | 2024.11.22 | Ⓓ |
| （2024）浙0523刑初585号 徐大江 抢劫罪 | 浙江湖州市安吉县 | 2024.11.22 | Ⓓ | ||
| （2024）浙0521刑初429号 高美强 | ⑥ | 浙江湖州市德清县 | 2024.11.22 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1730号 刘峥浦 诈骗,偷越国边境 | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.22 | Ⓓ | ||
| （2024）浙0212刑初1773号 李中显等4人 | ② | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.22 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1772号 季敏 | ② | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.22 | Ⓓ | |
| （2024）闽0825刑初267号 农志超 | ② | 福建龙岩市连城县 | 2024.11.22 | Ⓓ | |
| （2024）闽0825刑初265号 袁涛 | ② | 福建龙岩市连城县 | 2024.11.22 | Ⓓ | |
| （2024）云0602刑初460号 李明健,李才鹏,赵资 盗窃货物案 | ⑥ | 云南昭通市昭阳区 | 2024.11.22 | Ⓓ | |
| （2024）云0802刑初284号 覃熙康 | ② | 云南普洱市思茅区 | 2024.11.22 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑再5号 李建南 | ② | 上海市 | 2024.11.22 | Ⓓ | |
| （2024）云03刑终399号 兰俊文,彭云涛,李永强,关庆毅,龙春海 盗窃罪,敲诈勒索罪 | 云南曲靖市 | 2024.11.22 | Ⓓ | ||
| ↓ | （2024）云01刑终654号 上诉人:周艳伟 掩饰隐瞒犯罪所得罪,盗窃罪 | 云南昆明市 | 2024.11.22 | Ⓓ |
| 王利 | ② | 山西晋城市城区 | 2024.11.21 | Ⓓ | |
| 陶满,卜毅,全成,赵鹏,陈豹豹,邱少雨,许迎奥,郭成,黄壮壮,杨浩 | ⑥ | 湖北宜昌市长阳县 | 2024.11.21 | Ⓓ | |
| 高尚凯,戴汝晨,丁侠,杨文祥,崔进 | ③ | 江苏镇江市京口区 | 2024.11.21 | Ⓓ | |
| 陈瑞龙,蓝跃琛等8人 | ② | 福建宁德市霞浦县 | 2024.11.21 | Ⓓ | |
| 徐樑,叶瞿源,林瑗,周纹吉,冯相武,李斌琦,周炜栋,徐梅,唐维,李晓慧,向勇 开设赌场 | 福建龙岩市武平县 | 2024.11.21 | Ⓓ | ||
| 郑海铝 | ⑥ | 福建福州市仓山区 | 2024.11.21 | Ⓓ | |
| 唐文峰 | ⑥ | 福建福州市仓山区 | 2024.11.21 | Ⓓ | |
| 李会国等 上诉 | ④ | 山西大同市 | 2024.11.21 | Ⓓ | |
| 上诉人 韩孝锦 | ② | 福建福州市 | 2024.11.21 | Ⓓ | |
| （2024）京0115刑初987号 尹雪军 | ② | 北京市大兴区 | 2024.11.21 | Ⓓ | |
| （2024）皖0103刑初431号 赵健,张宇徽 | ② | 安徽合肥市庐阳区 | 2024.11.21 | Ⓓ | |
| （2024）皖0103刑初542号 李维永 | ⑥ | 安徽合肥市庐阳区 | 2024.11.21 | Ⓓ | |
| （2024）皖1002刑初262号 张腾 | ③ | 安徽黄山市屯溪区 | 2024.11.21 | Ⓓ | |
| （2024）苏1322刑初977号 薛经纬 合同诈骗罪,诈骗罪 | 江苏宿迁市沭阳县 | 2024.11.21 | Ⓓ | ||
| （2024）浙0212刑初1763号 朱辉,张孟孟 | ① | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.21 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1654号 方云杰 | ② | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.21 | Ⓓ | |
| （2024）云3422刑初42号 吉玛木,巴松 | ⑥ | 云南迪庆州德钦县 | 2024.11.21 | Ⓓ | |
| （2024）云0425刑初125号 黄伟明,黄占葵,官兴海 | ⑥ | 云南玉溪市易门县 | 2024.11.21 | Ⓓ | |
| （2024）云3301刑初166号 胡晓东 | ⑥ | 云南怒江州泸水市 | 2024.11.21 | Ⓓ | |
| （2024）云2524刑初368号 周媛 敲诈勒索罪 | 云南红河州建水县 | 2024.11.21 | Ⓓ | ||
| （2024）京03刑再6号 丛庆 盗窃罪 再审 | ⑥ | 北京市 | 2024.11.21 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终839号 卞世通 | ④ | 上海市 | 2024.11.21 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终841号 谢英才 | ① | 上海市 | 2024.11.21 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑初63号 王建英,王学明,郭晓伟 抢劫罪 | 上海市 | 2024.11.21 | Ⓓ | ||
| （2024）云03刑终389号 侯发艳,母林丽,刘巧巧,王吉红,栾华莉 | ⑤ | 云南曲靖市 | 2024.11.21 | Ⓓ | |
| （2024）云01刑终627号 上诉人:李永波,卢忠祥 | ② | 云南昆明市 | 2024.11.21 | Ⓓ |
| 近期，经晋中市公安局指定，平遥县公安局打掉了灵石县以王世泰为首的违法犯罪团伙，该团伙长期在灵石县南关镇辖区活动，目前该犯罪团伙犯罪嫌疑人已被依法逮捕。9·25专案组 | 山西晋中市平遥县 | 2024.11.20 | Ⓐ | ||
| 近期，威信县公安局经济犯罪侦查大队在侦办朱献萍（女，汉族，54岁，威信县扎西镇人）诈骗案工作中，发现犯罪嫌疑人朱献萍多次以做生意周转急需用钱等方式向他人实施诈骗。 | ② | 云南昭通市威信县 | 2024.11.20 | Ⓐ | |
| 犯罪嫌疑人梁小慧涉嫌诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。经侦查机关认定，已决犯关宗鸿、关宗伟等人纠集犯罪嫌疑人梁小慧等人，组成一个以推荐股票投资的方式实施诈骗的犯罪团伙。上述犯罪嫌疑人在微信群中负责烘托气氛，骗取被害人的信任，最后通过推荐被害人加入虚假的股票交易平台（如泛金国际、艾斯国际）的方式骗取被害人财物。 | ② | 广东深圳市罗湖区 | 2024.11.20 | Ⓑ | |
| 李亚娟 | ① | 吉林长春开发区 | 2024.11.20 | Ⓓ | |
| 周静等 | ② | 山西大同市平城区 | 2024.11.20 | Ⓓ | |
| 王丹彤 | ⑥ | 山西晋城市沁水县 | 2024.11.20 | Ⓓ | |
| 杨海瑞,程飞达,韩晋南 诈骗,寻衅滋事 | 山西晋城市城区 | 2024.11.20 | Ⓓ | ||
| 黄河 盗窃罪,侵犯公民个人信息罪 | 福建莆田市城厢区 | 2024.11.20 | Ⓓ | ||
| 林志立 | ② | 福建莆田市城厢区 | 2024.11.20 | Ⓓ | |
| 唐松 | ⑥ | 福建福州市仓山区 | 2024.11.20 | Ⓓ | |
| 江达生 | ⑥ | 福建福州市仓山区 | 2024.11.20 | Ⓓ | |
| 徐一鸿 | ② | 福建福州市仓山区 | 2024.11.20 | Ⓓ | |
| 陈秀慧 | ① | 福建福州市仓山区 | 2024.11.20 | Ⓓ | |
| 林小雄,杨港,张涛,江峰,张海波 敲诈勒索罪 | 福建福州市仓山区 | 2024.11.20 | Ⓓ | ||
| 刘金顺 | ② | 福建福州市仓山区 | 2024.11.20 | Ⓓ | |
| 王维林 | ② | 福建泉州市鲤城区 | 2024.11.20 | Ⓓ | |
| （2024）甘0503刑初250号 吕才连 | ② | 甘肃天水市麦积区 | 2024.11.20 | Ⓓ | |
| （2024）鲁0114刑初577号 李忠臣,李蕙,李延泽,王霄雯,贾艳辉,王星超,郭文杰,柏林,李敏,王令富,韩曙光,孟春菊,丁媛媛,冯祥,郑秀文,李达,张吉琴,刘荫山犯非法吸收公众存款罪一案，定于2024年11月20日9时00分在我院第一审判庭公开开庭审理，庭审时间为同年11月20日至11月21日 | ① | 山东济南市章丘区 | 2024.11.20 | Ⓓ | |
| （2024）皖1002刑初264号 许凌云 | ② | 安徽黄山市屯溪区 | 2024.11.20 | Ⓓ | |
| （2024）苏1311刑初426号 房锦荣 | ② | 江苏宿迁市宿豫区 | 2024.11.20 | Ⓓ | |
| （2024）苏0391刑初309号 刘凯旋 | ⑥ | 江苏徐州经济技术开发区 | 2024.11.20 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1764号 马玲 | ② | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.20 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1749号 周强,周鑫 | ⑥ | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.20 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1774号 向红 | ⑥ | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.20 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1696号 吴荣朝 | ⑥ | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.20 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1692号 石小刚 | ⑥ | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.20 | Ⓓ | |
| （2024）闽0825刑初257号 欧阳万兴 | ② | 福建龙岩市连城县 | 2024.11.20 | Ⓓ | |
| （2024）闽0825刑初266号 李维乐 | ② | 福建龙岩市连城县 | 2024.11.20 | Ⓓ | |
| （2024）云0924刑初235号 普老二 掩饰隐瞒犯罪所得罪,盗窃罪 | 云南临沧市镇康县 | 2024.11.20 | Ⓓ | ||
| （2024）云01刑终610号 上诉人:王欣 | ② | 云南昆明市 | 2024.11.20 | Ⓓ |
| 由西安市公安局鄠邑分局侦办的杨某涉嫌非法吸收公众存款案，经查，杨某以西安鑫福源黄金有限公司名义开展黄金寄存，承诺高息，面向社会不特定人群吸收资金，目前尚有部分集资参与人未报案。 | ① | 陕西西安市鄠邑区 | 2024.11.19 | Ⓐ | |
| 2022年12月,峨眉山市公安局对峨眉山翔美园林绿化有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，立案后仍有大量投资人未到公安机关进行登记报案。凡是在夹江境内通过峨眉山翔美园林绿化有限公司参与投资尚未报案登记的投资参与人，请务必于2024年12月15日前到我局经济犯罪侦查大队进行报案登记 | ① | 四川乐山市夹江县 | 2024.11.19 | Ⓐ | |
| 关于重庆厚邦科技有限公司涉嫌非法吸收公众存案债权核对登记的公告（第一次） 2021年以来，犯罪嫌疑人李帆利用其实际控制的厚邦公司、顾恩公司、享趣耍公司通过发传单、人传人，用免费或者低价旅游为吸引客户，通过宣传公司的储值政策，面向社会不特定人群吸收资金。其行为涉嫌非法吸收公众存款，九龙坡区公安分局已经立案侦查。现开展债权核对登记工作。 | ① | 重庆市九龙坡区 | 2024.11.19 | Ⓐ | |
| 关于查找案件受害人 我局分别于2020年、2021年破获新昌县吕某贤、王某晖等被盗窃的系列拉车门式盗窃案件，尚有部分受害人因身份未明等原因，无法取证及退赔。请与案件相关受害人在此公告后半年内到我局进行报案、主张权利，并提供相关证明材料。逾期未报案的，将按照法律规定处理。 | 浙江绍兴市新昌县 | 2024.11.19 | Ⓐ | ||
| 近期，我县公安机关打掉一个以赖桂峰为首的违法犯罪团伙，一举抓获赖桂峰、刘九来、赖金福、蒲小进等犯罪嫌疑人4名。希望广大人民群众、知情人、受害者积极向公安机关检举揭发，包括但不限于以下线索：1、通过非法放贷实施抢劫、敲诈勒索、强迫交易、聚众扰乱社会秩序、虚假诉讼、故意伤害、寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪行为；2、开设赌场、聚众赌博、放高利贷赌博、暴力讨债、软暴力讨债、非法拘禁等违法犯罪行为；3、其他违法犯罪行为。 附：犯罪嫌疑人信息 犯罪嫌疑人赖桂峰，绰号：地雷，安远县重石乡人，1986年09月出生。 犯罪嫌疑人刘九来，绰号：九来，安远县天心镇人，1992年07月出生。 犯罪嫌疑人赖金福，绰号：大眼，安远县重石乡人，1995年09月出生。 犯罪嫌疑人蒲小进，绰号：小进，四川省渠县人，1983年11月出生。 | 江西赣州市安远县 | 2024.11.19 | Ⓐ | ||
| 近期，鹰潭市公安局余江分局全力开展打击赌博违法犯罪专项行动，依法查处流动于余江区中童镇的“地下”赌场，犯罪嫌疑人郑阳生、周含勇、徐涛、文峰等16人已被公安机关依法采取刑事强制措施。目前，鹰潭市公安局余江分局已成立专案组 | 江西鹰潭市余江区 | 2024.11.19 | Ⓐ[1] | ||
| 福州市公安局台江分局正在侦办“郑某锦涉嫌非法吸收公众存款案”，仍有部分集资参与人未向公安机关报案。即日起至2024年11月30日，受理该案最后一轮报案登记。通告对象:参与犯罪嫌疑人郑某锦在排尾路206号组织民间标会的人员。 | ① | 福建福州市台江区 | 2024.11.19 | Ⓐ | |
| 福州市公安局台江分局正在侦办“福州思新博供应链科技有限公司虚假广告案”，即日起至2024年12月15日，受理该案最后一轮报案登记。登记对象:福州思新博供应链科技有限公司投资人员。 | 福建福州市台江区 | 2024.11.19 | Ⓐ | ||
| 近期，保山市公安局隆阳分局依法侦办了洪映宗等人犯罪团伙案件，现已抓获团伙成员12人。 附件：团伙主要涉案人员信息 洪映宗，小名“阿军”，男，1976年08月13日出生，户籍所在地云南省保山市隆阳区板桥镇青莲村委会好善营1组，现住云南省保山市隆阳区永昌街道奥新二期195号。 田学银，小名“永华”，男，1974年10月04日出生，户籍所在地及现住址：云南省保山市隆阳区板桥镇青莲村委会和睦郎7组。 赵云龙，小名“克云”，男，1978年06月29日出生，户籍所在地为云南省保山市隆阳区永昌街道白塔社区下白塔27组，现住址云南省保山市隆阳区永昌街道景盛花园21-2号。 邹广涛，小名“阿涛”，男，1991年1月26日出生，户籍所在地及现住址：保山市隆阳区潞江镇邦陇村委会邦陇6组。 | 云南保山市隆阳区 | 2024.11.19 | Ⓐ | ||
| 犯罪嫌疑人常亚琴拒不支付劳动报酬案，已由三亚市公安局海棠分局移送本院审查起诉。三亚市公安局海棠分局依法认定：2021年，犯罪嫌疑人常亚琴作为许昌宇业建筑安装有限公司的法定代表人，承包了三亚市海棠区海棠壹号院的建筑装饰、安装等工程，随后又将部分安装工程的劳务施工承包给王成开，王成开于2022年带领多名工人进场施工。施工完毕后，许昌宇业建筑安装有限公司未支付路维朝、秦玉兴等十余名工人的劳动报酬共计418769元人民币，经劳动监察部门责令支付仍拒不支付。常亚琴到案后向路维朝、秦玉兴等十余名工人足额支付了拖欠的劳动报酬。 | 海南三亚市城郊 | 2024.11.19 | Ⓑ | ||
| 冯海军,冯瑞 | ① | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 | 2024.11.19 | Ⓓ | |
| 叶博 | ② | 福建莆田市城厢区 | 2024.11.19 | Ⓓ | |
| 刘学葵 偷越国（边）境,诈骗,故意伤害罪 | 福建宁德市霞浦县 | 2024.11.19 | Ⓓ | ||
| 宋亚飞 | ⑥ | 福建福州市仓山区 | 2024.11.19 | Ⓓ | |
| 黄艳萍 | ② | 福建福州市仓山区 | 2024.11.19 | Ⓓ | |
| 吴慧萍 | ⑥ | 福建泉州市鲤城区 | 2024.11.19 | Ⓓ | |
| 项云昆 | ⑥ | 云南保山市龙陵县 | 2024.11.19 | Ⓓ | |
| 钱星任等 诈骗罪 上诉 | ② | 山西太原市 | 2024.11.19 | Ⓓ | |
| 上诉人 张灯锋 | ② | 福建龙岩市 | 2024.11.19 | Ⓓ | |
| （2024）皖0103刑初458号 何晨海,徐庆,陆振宇,李松林,王有义 保险诈骗罪 | 安徽合肥市庐阳区 | 2024.11.19 | Ⓓ | ||
| （2024）皖0103刑初531号 邓亚平,申恩章,罗治贵 | ② | 安徽合肥市庐阳区 | 2024.11.19 | Ⓓ | |
| （2024）皖1002刑初253号 程清海 | ⑥ | 安徽黄山市屯溪区 | 2024.11.19 | Ⓓ | |
| （2024）苏0391刑初289号 张振川 | ② | 江苏徐州经济技术开发区 | 2024.11.19 | Ⓓ | |
| ↓ | （2024）浙0523刑初212号 郎泽琦 | ② | 浙江湖州市安吉县 | 2024.11.19 | Ⓓ |
| （2024）浙0523刑初580号 罗志明 | ⑥ | 浙江湖州市安吉县 | 2024.11.19 | Ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初334号 陈彪,王旭旭,谭伟,王海英,陈孝磊,周法泉 开设赌场 | 浙江湖州市德清县 | 2024.11.19 | Ⓓ | ||
| （2024）浙0212刑初1704号 黄云光 诈骗,偷越国边境 | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.19 | Ⓓ | ||
| （2024）浙0212刑初1750号 王旭洲 | ⑥ | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.19 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1753号 郑焕等五人 | ② | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.19 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1735号 姚希社 | ② | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.19 | Ⓓ | |
| （2024）闽0981刑初446号 陈成中 | ⑥ | 福建宁德市福安市 | 2024.11.19 | Ⓓ | |
| （2024）闽0981刑初447号 卢汝佳 | ② | 福建宁德市福安市 | 2024.11.19 | Ⓓ | |
| （2024）闽0981刑初448号 雷建华 | ② | 福建宁德市福安市 | 2024.11.19 | Ⓓ | |
| （2024）云0181刑初605号 杨有志,朱家卫 | ⑥ | 云南昆明市安宁市 | 2024.11.19 | Ⓓ | |
| （2024）云0115刑初397号 徐福泉 诈骗罪,偷越国境罪 | 云南昆明市晋宁区 | 2024.11.19 | Ⓓ | ||
| （2024）云0115刑初404号 谢国李 诈骗罪,偷越国境罪 | 云南昆明市晋宁区 | 2024.11.19 | Ⓓ | ||
| （2024）云3325刑初131号 和阿山,肖加全,和小春 | ⑥ | 云南怒江州兰坪县 | 2024.11.19 | Ⓓ | |
| （2024）云2324刑初152号 何兴昌,朱新宇,李发云 盗窃货物案 | ⑥ | 云南楚雄州南华县 | 2024.11.19 | Ⓓ | |
| （2024）湘04刑终490号 上诉人:宋海郡 | ② | 湖南衡阳市 | 2024.11.19 | Ⓓ | |
| （2024）云01刑终631号 上诉人:李玉斌,原审被害人:李建萍 抢劫案 | 云南昆明市 | 2024.11.19 | Ⓓ |
附：嫌疑人信息及照片
1.犯罪嫌疑人：郑阳生（网上逃犯），绰号：光头，1973年01月22日出生，男，汉族，福建省莆田市仙游县人。
2.犯罪嫌疑人：周含勇（网上逃犯），绰号：阿勇，1985年01月14日出生，男，汉族，福建省三明市宁化县人。
3.犯罪嫌疑人：朱承伟，1986年10月22日出生，男，汉族，福建省三明市宁化县人 。
4.犯罪嫌疑人：徐涛，绰号：涛涛，1989年10月03日出生，男，汉族，江西省鹰潭市童家镇人。
5.犯罪嫌疑人：罗群毅，绰号：青眼，1978年10月06日出生，男，汉族，江西省乐安县南村乡人。
6.犯罪嫌疑人：严志明（网上逃犯），绰号：严老短，1981年9月21日出生，男，汉族，江西省乐安县鳌溪镇人。
7.犯罪嫌疑人：文峰，1995年08月12日出生，男，汉族，江西省乐安县鳌溪镇人。
8.犯罪嫌疑人：许德忠，绰号：小许，1988年03月25日出生，男，汉族，江西省乐安县鳌溪镇人。
9.犯罪嫌疑人：庄振辉，1995年06月14日出生，男，汉族，江西省乐安县鳌溪镇人 。
10.犯罪嫌疑人：王志良，1999年10月03日出生，男，汉族，江西省乐安县招携镇人 。
11.犯罪嫌疑人：徐彪岚，1969年06月22日出生，女，汉族，江西省进贤县文港镇人 。
12.犯罪嫌疑人：熊兰妹，1985年11月16日出生，女，汉族，江西省新建县石埠乡人 。
13.犯罪嫌疑人：范继文，绰号：拐子，1979年07月26日出生，男，汉族，江西省南昌市青山湖区人。
14.犯罪嫌疑人：黄强，1985年03月10日出生，男，汉族，江西省南昌市新建区人。
15.犯罪嫌疑人：许山林（网上逃犯），绰号：林林，1986年2月19日出生，男，汉族，江西省宜黄县梨溪镇人。
16.犯罪嫌疑人：刘赛优，1976年10月15日出生，男，汉族，江西省鹰潭市月湖区人。
| 我局已对刘二庄王某芹、五里铺王某明、河北世纪绿景房地产开发有限公司王某州、河北万无忧易货贸易有限公司收取群众存款案件分别立案侦查。请上述四个案件中的各集资参与人在2024年12月8日前进行登记确认 | ① | 河北邯郸市丛台区 | 2024.11.18 | Ⓐ | |
| 近期，银川市公安局金凤区分局打掉以赵春燕为首的违法犯罪团伙，抓获赵春燕、王小龙、者小平、马目沙、孟帅、马维贵等40余名犯罪嫌疑人。 （附：部分犯罪嫌疑人基本情况） 犯罪嫌疑人基本信息 赵春燕（化名：夏琳），女，38岁，甘肃省甘谷县人 王小龙，男，41岁，宁夏银川市金凤区人 者小平，男，44岁，宁夏银川市西夏区人 孟帅，男，38岁，宁夏银川市西夏区人 马目沙（化名：马正），男，33岁，宁夏银川市西夏区人 李洋，男，38岁，宁夏银川市兴庆区人 郭凯，男，33岁，山西省大同市人 李杰，男，42岁，河南省安阳市内黄县人 马维贵（外号：老五），男，34岁，宁夏银川市金凤区人 | 宁夏银川市金凤区 | 2024.11.18 | Ⓐ | ||
| 2024年11月12日，我局接到线索举报称：中宁县金德投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款，特对中宁县金德投资有限公司融资存款人通告如下：请在该公司参与融资存款及从该公司借款的人员尽快到中宁县公安局接警中心（东侧办公室）登记备案。（接警中心的作息时间为工作日上午8：30-12：00，下午2：00-6：00） | ① | 宁夏中卫市中宁县 | 2024.11.18 | Ⓐ | |
| 近期，清徐县公安局成功侦办了赵永永、张虎、李杰樱团伙涉及的多起案件，多名团伙成员被抓获归案。经查，该团伙自2008年以来，多次在清徐县王答乡赵家堡村通过非法转让土地使用权、非法占用农用地、强迫交易、非法拘禁等手段牟取大量非法利益，严重扰乱社会秩序，危害人民群众的人身安全，破坏营商环境，社会影响恶劣。 | 山西太原市清徐县 | 2024.11.18 | Ⓐ | ||
| 近日，烟台海福珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款，已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查，请尚未报案的涉及在烟台海福珠宝有限公司受损的开发区集资参与人携带相关证据材料到烟台市公安局经济技术开发区分局经侦大队登记报案 | ① | 山东烟台市开发区 | 2024.11.18 | Ⓐ | |
| 2019年3月以来，陈文武、王英丽等人以河南乾广股权投资基金管理有限公司和国瑞典当（北京）有限公司内乡代理处的名义，在内乡县马山口、灌涨、王店等乡镇发展业务员，以高息为诱饵非法吸收公众存款。针对该案，内乡县处置非法集资工作领导小组已成立工作专班，并由内乡县公安局立案侦查。请尚未登记的集资参与人按照本公告要求，尽快到工作专班进行核实登记，配合做好相关工作。 内乡县陈文武等人非法吸收公众存款案工作专班 | ① | 河南南阳市内乡县 | 2024.11.18 | Ⓐ | |
| 近期，蓬溪县公安局一举打掉以“唐勇,苏华虎”等人为首的犯罪团伙，目前该团伙主要犯罪嫌疑人均被依法执行逮捕。 附：犯罪嫌疑人基本信息 唐勇,苏华虎,徐海源,胡明洋,梁敏 | 四川遂宁市蓬溪县 | 2024.11.18 | Ⓐ | ||
| 关于重庆康晟四季农旅发展有限公司涉嫌非法吸收公众存案债权核对登记的公告（第一次） 2024年以来，犯罪嫌疑人何中海等人利用其实际控制的重庆康晟四季农旅发展有限公司通过人传人，用免费或者低价旅游、购买中草药返利方式吸引客户，面向社会不特定人群吸收资金。其行为涉嫌非法吸收公众存款，九龙坡区公安分局已经立案侦查。现开展债权核对登记工作。请相关参与集资群众带齐相关材料于指定时间到登记受理地点进行集资情况的核对登记。 | ① | 重庆市九龙坡区 | 2024.11.18 | Ⓐ | |
| 安徽省金寨县公安局再次向社会公开悬赏缉捕涉黑恶在逃人员方梅。 方梅，绰号“梅子”，男，汉族，1977年4月30日出生，公民身份号码：342426197704300413，户籍地：安徽省金寨县白塔畈镇桥店村方塘组。 对抓获在逃人员方梅的单位或个人，办案单位给予人民币壹拾万元（¥：100000元）的奖励。 | 安徽六安市金寨县 | 2024.11.18 | Ⓐ | ||
| 近期，洱源县公安局依法破获了马跃明、王润彬等人在洱源县农村周边地区开设赌场案，抓获5名犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人马跃明、王润彬等人已被洱源县人民检察院批准逮捕，史治明被采取取保候审强制措施 附犯罪嫌疑人信息： 马跃明，绰号：“马经理”，1975年04年20日出生，云南省洱源县人。 王润彬，绰号：“老黑”，1985年11年10日出生，云南省洱源县人。 杨亚波，1983年02年28日出生，云南省洱源县人。 赵新结，1991年11年16日出生，云南省洱源县人。 史治明，1980年03月25日出生，云南省洱源县人。 杨占云，1972年12年26日出生，云南省洱源县人，批捕在逃。 | 云南大理州洱源县 | 2024.11.18 | Ⓐ | ||
| 近期，西畴县公安局依法侦办一起涉嫌非法开采、运输、收购铝土矿及为团伙提供帮助的系列案件，共抓获以汪光洪、汪星、田茂洪、田春洪、李思奎等人为主的犯罪团伙成员37人，以上犯罪团伙长期在西畴县董马乡芹菜塘村委会、新寨村委会、么铺子村委会、锅地塘村委会等地非法开采铝土矿，将非法开采的铝土矿经云南渑安能源有限公司等进行销售，从中获取非法利益，给国家自然资源造成巨大损失。犯罪嫌疑人汪光洪、汪星、田茂洪、田春洪、李思奎等21人涉嫌非法采矿罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪等罪名，现已被依法逮捕 | 云南文山州西畴县 | 2024.11.18 | Ⓐ[1] | ||
| 近日，岳阳市公安局提级侦办华容县杨登科、杨政等人涉黑恶犯罪组织案，目前已抓获杨登科、杨政、胡涛、张闵、谢佳星、梅源、黎伟聪、丁丰、王文杰、姚峰、刘鹤程、刘小涛、刘隐龙、胡斌、綦成、汤青山、邓震等近30人。该犯罪组织盘踞在华容县章华镇、操军镇一带，组织成员劣迹斑斑、多次被打击处理仍不思悔改，涉嫌故意伤害、寻衅滋事、聚众斗殴、开设赌场、非法高利放贷、暴力催收等系列违法犯罪 | 湖南岳阳市 | 2024.11.18 | Ⓐ[2] | ||
| 近日，犯罪嫌疑人刘媛媛涉嫌诈骗罪一案由深圳市公安局福田分局移送我院审查起诉 | ② | 广东深圳市福田区 | 2024.11.18 | Ⓑ | |
| 犯罪嫌疑人谭亦军涉嫌盗窃罪一案，已由韶关市公安局浈江分局于2024年11月15日移送本院审查起诉 | ⑥ | 广东韶关市浈江区 | 2024.11.18 | Ⓑ[3] | |
| 史建军 | ② | 山西吕梁市离石区 | 2024.11.18 | Ⓓ | |
| 卫炯波 | ② | 山西太原市小店区 | 2024.11.18 | Ⓓ | |
| 余远江 诈骗罪,偷越国（边）境罪 | 福建莆田市城厢区 | 2024.11.18 | Ⓓ | ||
| 肖世安 | ⑥ | 湖南益阳市资阳区 | 2024.11.18 | Ⓓ | |
| （2024）渝0241刑初263号 张安平,白银鹏,李龙,汤勇,黄后建,邓树茂,朱美玲,张苗,孙胜楠,李慧 | ② | 重庆市秀山县 | 2024.11.18 | Ⓓ | |
| （2024）苏0391刑初291号 刘伟 | ⑥ | 江苏徐州经济技术开发区 | 2024.11.18 | Ⓓ | |
| ↓ | （2024）浙0523刑初602号 何密（女） | ② | 浙江湖州市安吉县 | 2024.11.18 | Ⓓ |
| （2024）浙0523刑初629号 朱谷峰 | ⑥ | 浙江湖州市安吉县 | 2024.11.18 | Ⓓ | |
| （2024）闽0825刑初268号 陈晓鹏,胡琰,章泽钦,黄云华,黄俊勇 开设赌场罪 | 福建龙岩市连城县 | 2024.11.18 | Ⓓ | ||
| （2024）云0802刑初326号 苏建星,苏博 | ⑥ | 云南普洱市思茅区 | 2024.11.18 | Ⓓ | |
| （2024）云0115刑初364号 周青平,肖德刚 | ② | 云南昆明市晋宁区 | 2024.11.18 | Ⓓ | |
| （2024）粤0304刑初417号 高岩,陈洁等26人 集资诈骗罪,非法吸收公众存款罪 本院定于2024年11月18日至11月20日（09时30分至12时、14时30分至18时）公开开庭审理 | 广东深圳市福田区 | 2024.11.18 | Ⓓ | ||
| （2024）湘04刑终465号 上诉人:徐卉,宁凌云 | ② | 湖南衡阳市 | 2024.11.18 | Ⓓ | |
| （2024）云01刑终609号 上诉人:高海林,原审被告人:杨伟嘉 | ⑥ | 云南昆明市 | 2024.11.18 | Ⓓ |
附：涉案犯罪嫌疑人基本情况
1.汪光洪，绰号“汪桥”，男，汉族，1971年11月2日生，西畴县群联帮扶货物运输有限责任公司法人，西畴县董马乡新寨村民委小寨村人。
2.董前，女，汉族，1985年11月23日生，西畴县董马乡新寨村民委小寨村人。
3.董兴涛，男，汉族，1997年4月3日生，西畴县董马乡新寨村民委小寨村人。
4.董成亮，绰号“董老五”，男，汉族， 1976年3月24日生，西畴县董马乡新寨村民委小寨村人。
5.汪星，男，汉族，1993年2月24日生，西畴县董马乡新寨村民委小寨村人。
6.董辅汉，绰号“董汉”，男，汉族， 1984年6月26日生，西畴县董马乡新寨村民委小寨村人。
7.田茂洪，男，汉族， 1984年2月8日生，西畴县董马乡锅地塘村委会大地村人。
8.汪光权，男，汉族， 1974年6月3日生，西畴县董马乡新寨村民委小寨村人。
9.普学金，男，汉族， 1981年2月24日生，西畴县董马乡新寨村民委小寨村人。
10.董成跃，绰号“二老倌”，男，汉族， 1975年12月6日生，西畴县董马乡新寨村民委小寨村人。
11.马明云，男，汉族， 1985年8月20日生，西畴县董马乡董马村民委弯子村人。
12.雷祖当，男，汉族， 1995年10月21日生，西畴县董马乡龙里村民委弯子村人。
13.薛世军，男，汉族， 1989年11月17日生，麻栗坡县麻栗镇阳光社区创业路人。
14.薛世洪，男，汉族， 1988年12月3日生，麻栗坡县麻栗镇阳光社区创业路人。
15.卿光杰，男，汉族， 1989年3月27日生，麻栗坡县麻栗镇下凉水井村委会下寨村人。
16.刘亚，曾用名刘天亚，男，汉族， 1993年3月22日生，西畴县莲花塘乡革岔村民委天生桥村人。
17.张昌华，男，汉族， 1981年2月12日生，西畴县董马乡董马村民委弯子村人。
18.王有贵，男，汉族， 1978年8月8日生，西畴县董马乡董马村委会水头村人。
19.田春洪，绰号“小田”、“老田”，男，壮族， 1984年4月26日生，文山市开化镇高登社区小以古村人。
20.李思奎，男，壮族， 1991年8月8日生，文山市喜古乡古那冲村委会老坞底大寨村人，云南铝赢工贸有限公司法人。
21.陈涛，绰号“小陈”，男，彝族， 1995年4月28日生，红河哈尼族彝族自治州建水县岔科镇阿朋村委会伯拉乌旧寨村人,云南铝赢工贸有限公司员工。
注[2]
附：犯罪组织人员信息
杨登科，外号：“杨老五”，男，1971年4月14日生，户籍地址：湖南省华容县操军镇砚溪村石英七组001号。
杨政，外号：“政哥”，男，2000年6月26日生，户籍地址：湖南省华容县操军镇砚溪村石英七组001号。
胡涛，男，1999年10月9日生，户籍地址：湖南省华容县治河渡镇治河渡社区居委会五组169号。
张闵，男，2000年4月14日生，户籍地址：湖南省华容县章华镇话岗村龙秀九组002号。
谢佳星，外号：“星星”，男，1999年7月29日生，户籍地址：湖南省华容县章华镇东街社区二组。
梅源，男，1999年10月1日生，户籍地址：湖南省华容县章华镇南街四组。
黎伟聪，又名黎伟，外号：“聪儿”，男，1998年10月30日生，户籍地址：湖南省南县青树嘴镇渔场003号。
蔡林，外号：“林六”、“老鼠子”，男，2002年6月19日生，户籍地址：湖南省华容县鲇鱼须镇普贤村8组015号。
丁丰，男，2002年4月24日生，户籍地址：湖南省华容县章华镇三河村五组028号。
王文杰，男，2003年4月14日生，户籍地址：湖南省华容县章华镇环城社区一组。
姚峰，男，2000年8月2日生，户籍地址：湖南省华容县新河乡南堤村11组017号。
刘鹤程，男，1999年5月18日生，户籍地址：湖南省华容县章华镇状元街社区一组。
刘小涛，男，2003年5月22日生，户籍地址：湖南省华容县章华镇状元街社区七组。
李冰，男，1997年5月2日生，户籍地址：湖南省华容县三封寺镇星火村2组004号。
白子龙，男，2002年10月15日生，户籍地址：湖南省华容县团洲乡团北村水产场一组022号。
程东，男，2000年1月13日生，户籍地址：湖南省华容县城关镇北街十一组。
刘隐龙，男，1998年10月26日生，户籍地址：华容县治河渡镇紫南村红星十组008号。
李龙，男，2000年1月11日生，户籍地址：湖南省华容县治河渡镇紫南村治河二组。
廖子成，曾用名：廖子红，男，1999年2月24日生，户籍地址：湖南省华容县注滋口镇团山村同庆十组021号。
刘正，男，2000年6月1日生，户籍地址：湖南省华容县胜峰乡清水村七组001号。
谯岗，男，1998年6月3日生，户籍地址：湖南省华容县治河渡镇黄蓬村二组022号。
胡斌，男，2004年9月12日生，户籍地址：湖南省华容县新河乡华丰村菱芜湖八组041号。
綦成，男，1998年10月21日生，户籍地址：湖南省华容县护城乡蔡兴村9组036号。
汤青山，男，1995年6月23日生，户籍地址：华容县章华镇西街社区五组。
邓震，男，2001年12月30日生，户籍地址：湖南省华容县治河渡镇黄蓬村上高九组015号。
注[3]
侦查机关认定：2023年7月12日至2024年8月16日，犯罪嫌疑人谭亦军先后多次去到韶关市浈江区大德路六一车队风达大厦楼下、浈江区东河职工新村30栋楼梯口、浈江区浈江南路15号公共充电棚、浈江区浈江大道北金港湾附近的路边、浈江区浈江大道北志兴东景园门口电动车充电棚、浈江区风采楼大参林门口、浈江区南郊7公里莲塘村附近、浈江区南郊7公里天泓居门口、浈江区南郊金沙小区门口附近、武江区武江北路海景花园圆通快递门口、武江区凯旋华府A12栋楼下6号铺、浈江区上后街兰州拉面附近、浈江区中山路中山市场附近、武江区沙湖路口电信大厦门口、武江区工业中路53号停车场、武江区芙蓉北路淘花岛园艺门口、武江区工业西路广悦汽车维修中心附近、武江区芙蓉北路69号电信门口附近、武江区汇展酒店附近美宜佳门口、浈江区南郊三公里嘉信楼楼下、武江区武江北路红星五金商行门口、武江区移山路韶华幼儿园附近，用螺丝刀将被害人的电动车撬开后盗走电动车电池，后以4元一斤的价格卖给十里亭附近的废品店，从中获利13350元。
| 我局分别于2016年破获藕某志、庞某家、陈某、李某、候某庆等人利用虚假交易平台实施诈骗，2018年破获徐某程、汪某杰等人利用网络实施诈骗两起诈骗案件，并持续进行追赃挽损工作。截止目前，我局已完成部分被害人的取证及退赔工作。现以上两起案件尚有部分被害人因身份未明等原因，无法取证。请以上两起案件相关被害人在此公告发布之日起半年内到我局进行报案、主张权利，并提供相关证明材料。逾期未报案的，将按照法律规定处理 | ② | 浙江绍兴市新昌县 | 2024.11.17 | Ⓐ | |
| 我局依法对福建可观珠宝有限公司涉嫌违法犯罪立案侦查，请投资人前往与该公司签约的门店所在地派出所登记相关信息。（可观黄金） | 福建福州市台江区 | 2024.11.17 | Ⓐ |
| 葫芦岛市绥中县公安局对马某某、苏某、赵某某涉嫌诈骗案立案侦查。现马某某、苏某、赵某某已被我局抓获归案。 | ② | 辽宁葫芦岛市绥中县 | 2024.11.15 | Ⓐ[1] | |
| 近期，兴平市公安局正在办理陈亮宇（男，汉族，32岁，曾用名:陈超）诈骗案。经查，自2020年以来，犯罪嫌疑人陈亮宇以为他人安排工作、办理公租房、孩子上学等事项为由，骗取他人钱财。目前，陈亮宇因涉嫌诈骗罪已被依法逮捕 | ② | 陕西咸阳市兴平市 | 2024.11.15 | Ⓐ | |
| 烟台市公安局福山分局立案侦查的山东潍坊盛鑫燃气能源有限公司福山店集资诈骗案，请在山东潍坊盛鑫燃气能源有限公司福山店（烟台市福山区城里街与府右路交叉口东北60米振华商厦写字楼内）投资，尚未报案登记的投资人，务必于2024年12月14日前到烟台市公安局福山分局经侦大队进行报案登记 | ④ | 山东烟台市福山区 | 2024.11.15 | Ⓐ | |
| 烟台市公安局福山分局立案侦查的山东运鸿国际贸易有限公司非法吸收公众存款案，请在山东运鸿国际贸易有限公司福山店（烟台市福山区天府街18-2）投资，尚未报案登记的投资人，务必于2024年12月14日前到烟台市公安局福山分局经侦大队进行报案登记 | ① | 山东烟台市福山区 | 2024.11.15 | Ⓐ | |
| 近日，烟台海福珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款，已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查，请尚未报案的涉及在烟台海福珠宝有限公司受损的牟平区集资参与人 | ① | 山东烟台市牟平区 | 2024.11.15 | Ⓐ | |
| 近期，重庆市涪陵区公安局依法对中融爱心家族办公室（广州）有限公司重庆涪陵分公司、中融爱心家族办公室（广州）有限公司重庆涪陵第二分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查 | ① | 重庆市涪陵区 | 2024.11.15 | Ⓐ | |
| 楚雄市公安局侦办的楚雄大楚商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，专案组已对本案的集资参与人进行调查核实，但因该案涉及人员较多，目前仍有部分集资人参与人未到楚雄市公安局报案或者无法取得联系 | ① | 云南楚雄州楚雄市 | 2024.11.15 | Ⓐ | |
| 深圳市华网创通教育科技有限公司涉嫌合同诈骗案，已由深圳市公安局罗湖分局立案侦查。经查，犯罪嫌疑人杨某成在我市罗湖区注册深圳市华网创通教育科技有限公司，期间该公司与犯罪嫌疑人张某所在公司合作，通过网络社交媒体对外宣传免试提升学历教育，以收取报名费的名义实施诈骗。自2022年6月以来，陆续有700余名学员与涉案公司签订学历提升协议,涉及诈骗金额共计2500余万元 | ③ | 广东深圳市罗湖区 | 2024.11.15 | Ⓐ | |
| 犯罪嫌疑人崔丁涉嫌诈骗罪一案，深圳市公安局南山分局已于近日向深圳前海蛇口自贸区人民检察院移送起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人崔丁在深圳地铁物业管理发展有限公司工作期间，以帮他人入职深铁集团成为正式编制员工为由骗取他人钱财，涉案金额特别巨大 | ② | 广东深圳前海蛇口自贸区 | 2024.11.15 | Ⓑ | |
| 代启亮 | ② | 山西大同市平城区 | 2024.11.15 | Ⓓ | |
| 梁家驹 | ② | 山西晋城市城区 | 2024.11.15 | Ⓓ | |
| 张祯飞 | ② | 山西晋城市城区 | 2024.11.15 | Ⓓ | |
| 陈建平 | ② | 湖北宜昌市长阳县 | 2024.11.15 | Ⓓ | |
| 王花 诈骗,偷越国境 | 福建龙岩市武平县 | 2024.11.15 | Ⓓ | ||
| 林同友 | ② | 福建宁德市蕉城区 | 2024.11.15 | Ⓓ | |
| 林初城 | ② | 福建宁德市福鼎市 | 2024.11.15 | Ⓓ | |
| 邓小龙 | ⑥ | 云南保山市腾冲市 | 2024.11.15 | Ⓓ | |
| （2024）京0118刑初199号 许姗姗等 | ② | 北京市密云区 | 2024.11.15 | Ⓓ | |
| （2024）晋1181刑初361号 胡俊杰 | ⑥ | 山西吕梁市孝义市 | 2024.11.15 | Ⓓ | |
| （2024）渝0108刑初1110号 刘豪 | ② | 重庆市南岸区 | 2024.11.15 | Ⓓ | |
| （2024）浙0523刑初590号 袁鸿运,苏磊 偷越国（边）境罪,诈骗罪 | 浙江湖州市安吉县 | 2024.11.15 | Ⓓ | ||
| （2024）浙0523刑初591号 杨绍兴 | ② | 浙江湖州市安吉县 | 2024.11.15 | Ⓓ | |
| （2024）浙0523刑初592号 李文标 | ② | 浙江湖州市安吉县 | 2024.11.15 | Ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初396号 姚欣彤 | ② | 浙江湖州市德清县 | 2024.11.15 | Ⓓ | |
| （2024）闽0503刑初467号 汤红霞,王大腾,何红军,许光华,方凡,陈少康,陈启阳,陈淳峰,韦荣帆 | ② | 福建泉州市丰泽区 | 2024.11.15 | Ⓓ | |
| （2024）云0381刑初978号 符世钢,官祥多 | ② | 云南曲靖市宣威市 | 2024.11.15 | Ⓓ | |
| ↓ | （2024）云0113刑初184号 姜顺达 | ⑥ | 云南昆明市东川区 | 2024.11.15 | Ⓔ |
| ↓ | （2024）云0113刑初176号 刘晓华 | ② | 云南昆明市东川区 | 2024.11.15 | Ⓔ |
| ↓ | （2024）云0113刑初181号 李自兵 | ② | 云南昆明市东川区 | 2024.11.15 | Ⓔ |
| ↓ | （2024）云0113刑初178号 寸待乐 偷越国（边）境罪,诈骗罪 | 云南昆明市东川区 | 2024.11.15 | Ⓔ |
现公开寻找受害人:
1、2022年至2023年，马某某在葫芦岛市绥中县以“代理”的身份，使用“领绣者手工坊”和“鑫鑫手工坊”的微信昵称，使用微信等软件在网络上为重庆郦城手工坊（重庆美塔莎商贸有限公司、重庆欣欣手工坊）、浙江义乌图歆贸易有限公司（义乌市奥库电子商务有限公司）、天津诚启源科技发展有限公司招募“绣娘”从事“代加工”工作，实施诈骗犯罪活动。
2、2023年底至2024年7月，苏某、赵某某在葫芦岛市绥中县以“初晴手工坊”和“金凯手工艺品公司”的名义，使用“陈伟”“宁宝宝”“宁天一”“福子”“沫子”等微信昵称，并招募了“栖栖”“淼淼”“浩影”“燊”“原姐”等代理，使用微信、快手等软件在网络上招募“绣娘”从事“代加工”工作，实施诈骗犯罪活动。
凡以“绣娘”身份通过马某某或通过苏某、赵某某及其代理人员在上述公司下单做手工活而被诈骗的人员
| 2024年，大庆市公安局高新区分局依法对黑龙江瑟克赛思股权投资基金管理有限公司大庆分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，警方提醒仍未向公安机关报案的黑龙江瑟克赛思股权投资基金管理有限公司大庆分公司的投资参与人积极配合公安机关工作 | ① | 黑龙江大庆市高新区 | 2024.11.14 | Ⓐ | |
| 2023年6月，辽阳市公安局白塔分局依法对辽阳市白塔区道莫格生鲜牛羊肉店涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。近日，公安机关将依法向检察机关移送审查起诉。请在辽阳市白塔区道莫格生鲜牛羊肉店投资但尚未报案的投资人 | ① | 辽宁辽阳市白塔区 | 2024.11.14 | Ⓐ | |
| 西安市公安局雁塔分局已依法对金长铭（西安）商贸有限公司（以下简称金长铭公司）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前仍有部分集资参与人尚未到公安机关登记、报案 | ① | 陕西西安市雁塔区 | 2024.11.14 | Ⓐ | |
| 山东舜隆资产管理有限公司（现更名为山东舜隆汽车贸易有限公司）涉嫌非法吸收公众存款，已被济南市公安局章丘区分局立案侦查。该公司涉案主要犯罪嫌疑人菅某某已被依法采取刑事强制措施，凡在山东舜隆资产管理有限公司投资的投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员 | ① | 山东济南市章丘区 | 2024.11.14 | Ⓐ | |
| 近期，西充县公安局正在全力侦办张芝龙、杨柳等人涉嫌非法吸收公众存款一案。经查，张芝龙、杨柳等人借助“普塔道”平台，在西充以高额收益为诱饵向社会不特定人员公开宣传推广投资，造成西充县内投资参与人经济损失。目前，犯罪嫌疑人张芝龙、杨柳、严华丽已被公安机关依法采取刑事强制措施 | ① | 四川南充市西充县 | 2024.11.14 | Ⓐ | |
| 芜湖泰宏堂健康管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案我局已经立案侦查 | ① | 安徽芜湖市镜湖区 | 2024.11.14 | Ⓐ | |
| 2024年11月10日，我局接江山农商银行报警称，该行在日常工作中发现陆某某（男，38岁，江山市清湖街道和睦村人）未将本村群众委托的存款存入银行，并挪作他用，数额较大。接报后，我局立即立案侦查，并于11月11日对犯罪嫌疑人陆某某依法刑事拘留 | 浙江衢州市江山市 | 2024.11.14 | |||
| 2022年5月至10月期间，犯罪嫌疑人张桂萍、陈翠英等人利用“同义汇”、“SP新能源”等理财平台，以投资理财产品有高额利息为由非法吸收公众存款，目前，广信区公安局已对张桂萍、陈翠英等人非法吸收公众存款案立案侦查 | ① | 江西上饶市广信区 | 2024.11.14 | Ⓐ | |
| 2021年12月3日，桂林市公安局叠彩分局批准依法立案侦查的陈勇涉嫌非法吸收公众存款案件，已于2023年6月25日移送至桂林市叠彩区人民检察院审查起诉，目前桂林市叠彩区人民法院正在审理此案。近期，陆续有群众到公安机关报案，控告犯罪嫌疑人陈勇（男，桂林市力天房地产开发有限公司原法定代表）涉嫌非法吸收公众存款。鉴于尚有部分受害人未报案 | ① | 广西桂林市叠彩区 | 2024.11.14 | Ⓐ | |
| 瓦房店市公安局侦查终结的犯罪嫌疑人张连忱涉嫌非法吸收公众存款罪一案，现已移送瓦房店市人民检察院审查起诉 | ① | 辽宁大连市瓦房店市 | 2024.11.14 | Ⓑ | |
| 贺永红 | ② | 山西临汾市吉县 | 2024.11.14 | Ⓓ | |
| 王红洋,张明月,杨加柱,余自伟,王鹏淇,曹莹莹,蔡海旭,孟迦续 诈骗罪,侵犯公民个人信息罪 | 山西吕梁市石楼县 | 2024.11.14 | Ⓓ | ||
| 张德杰 | ⑥ | 山西晋城市城区 | 2024.11.14 | Ⓓ | |
| 刘桂桐 | ② | 福建宁德市蕉城区 | 2024.11.14 | Ⓓ | |
| 许丽红 | ⑥ | 福建泉州市鲤城区 | 2024.11.14 | Ⓓ | |
| ↓ | 黄启飞,丁铃,董维强,曾宪峰,王美华 | ② | 福建龙岩市长汀县 | 2024.11.14 | Ⓓ |
| 刘健 诈骗,偷越国境 | 福建龙岩市武平县 | 2024.11.14 | Ⓓ | ||
| 朱世青 | ② | 山东济宁市 | 2024.11.14 | Ⓓ | |
| （2024）京0101刑初63号 易辉 | ② | 北京市东城区 | 2024.11.14 | Ⓓ | |
| （2024）浙0523刑初630号 马兴龙 | ⑥ | 浙江湖州市安吉县 | 2024.11.14 | Ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初411号 朱建祥 | ⑥ | 浙江湖州市德清县 | 2024.11.14 | Ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初379号 蒋震华 | ② | 浙江湖州市德清县 | 2024.11.14 | Ⓓ | |
| （2024）闽0503刑初376号 陈文新 | ② | 福建泉州市丰泽区 | 2024.11.14 | Ⓓ | |
| （2024）闽0503刑初546号 林旋 | ⑥ | 福建泉州市丰泽区 | 2024.11.14 | Ⓓ | |
| （2024）闽0503刑初525号 陈星宇 | ⑥ | 福建泉州市丰泽区 | 2024.11.14 | Ⓓ | |
| （2024）闽0981刑初437号 李国锋 | ② | 福建宁德市福安市 | 2024.11.14 | Ⓓ | |
| ↓ | （2024）闽0981刑初324号 官蔡明 合同诈骗,诈骗 | 福建宁德市福安市 | 2024.11.14 | Ⓓ | |
| （2024）云0602刑初929号 罗均 盗窃货物案 | ⑥ | 云南昭通市昭阳区 | 2024.11.14 | Ⓓ | |
| （2024）云2530刑初291号 罗保发,盘贵华,李建刚,邓汉雄,周杨明,盘金玉, 卢光亮,罗保才,李林涛,邓进林,周四海,邓杰,邓云亮 开设赌场罪 | 云南红河州金平县 | 2024.11.14 | Ⓓ | ||
| （2024）云0323刑初311号 张振江 | ② | 云南曲靖市师宗县 | 2024.11.14 | Ⓓ | |
| （2024）云0381刑初975号 包广念 | ⑥ | 云南曲靖市宣威市 | 2024.11.14 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终761号 韩文硕 | ⑥ | 上海市 | 2024.11.14 | Ⓓ | |
| 关于被告人王新民犯非法吸收公众存款罪一案审理情况的通告 2024年11月8日，阳信县人民法院对阳信县人民检察院指控的被告人王新民犯非法吸收公众存款罪一案，作出一审判决，被告人王新民犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；与原判有期徒刑十年，并处罚金人民币三十五万元并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元，并责令其退赔相应集资参与人的损失。 该案目前在上诉期内，判决尚未生效 | ① | 山东滨州市阳信县 | 2024.11.14 | Ⓔ |
| 重庆市公安局渝北区分局依法对周丽涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，现已对相关涉案人员采取刑事强制措施 | ① | 重庆市渝北区 | 2024.11.13 | Ⓐ | |
| 北京莲圣君智科技有限公司蕲春分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由蕲春县公安局依法立案侦查，公安机关将对该案集资参与人情况进行核查登记 | ① | 湖北黄冈市蕲春县 | 2024.11.13 | Ⓐ | |
| 当阳市公安局在宜昌市公安局扫黑办统筹指挥下，抓获犯罪嫌疑人杨兵、伍松、李云层、钟磊、栾舰、罗生海等人，均依法采取刑事强制措施。 附犯罪嫌疑人照片： 杨兵，男，40岁，湖北当阳人 伍松，男，34岁，湖北当阳人 李云层，男，45岁，湖北荆门人 钟磊，男，41岁，湖北当阳人 栾舰，男，39岁，湖北当阳人 罗生海，男，45岁，湖北当阳人 邵伟，男，35岁，湖北当阳人 | 湖北宜昌市当阳市 | 2024.11.13 | Ⓐ | ||
| 2024年09月03日，陆良县公安局对钱学芬涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查，钱学芬（女，系陆良县板桥镇人。）在陆良县板桥镇洪武村、后所村等地以上賨方式从事非法吸收公众存款活动 | ① | 云南曲靖市陆良县 | 2024.11.13 | Ⓐ | |
| 犯罪嫌疑人李蓉诈骗罪一案，已由厦门市公安局翔安分局侦查终结并移送本院审查起诉 | ② | 福建厦门市翔安区 | 2024.11.13 | Ⓑ | |
| 犯罪嫌疑人唐科、唐大宇、唐大俊、韩思师涉嫌诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。经侦查机关认定，已决犯关宗鸿、关宗伟等人纠集犯罪嫌疑人唐科、唐大宇、唐大俊、韩思师等人，组成一个以推荐股票投资的方式实施诈骗的犯罪团伙。上述犯罪嫌疑人在微信群中负责烘托气氛，骗取被害人的信任，最后通过推荐被害人加入虚假的股票交易平台（如泛金国际、艾斯国际）的方式骗取被害人财物 | ② | 广东深圳市罗湖区 | 2024.11.13 | Ⓑ | |
| 周庆,朱如林,刘宏,邓平元,朱晚辉,朱龙 伪造,买卖国家机关证件罪,伪造身份证件罪,伪造国家机关印章罪,伪造公司,企业,事业单位印章罪 | 山西吕梁市石楼县 | 2024.11.13 | Ⓓ | ||
| 刘荣忠 | ② | 山西吕梁市离石区 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| ↓ | 李仁杰 | ① | 江苏南通市海安市 | 2024.11.13 | Ⓓ |
| 杨毅锋,张宏 | ② | 福建厦门市思明区 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| 蔡小实 | ⑥ | 福建泉州市鲤城区 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| 郑崇辉 | ② | 福建龙岩市长汀县 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| 朱德云 | ② | 福建宁德市蕉城区 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| 诺迈 | ⑥ | 云南德宏州瑞丽市 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| 马丽娟 | ② | 云南保山市腾冲市 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| 魏黎明等 | ② | 山西吕梁市 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| 上诉人 刘秀妹 | ② | 福建南平市 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| （2024）京0102刑初50号 陈冠中 | ② | 北京市西城区 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| （2024）苏1182刑初323号 王晓柱,朱飞,孙城鑫,陈刚,福州禹顺法务咨询有限公司, 苏州禹顺法务咨询有限公司,安徽禹顺法律咨询有限公司 侵犯公民个人信息罪 | 江苏镇江市扬中市 | 2024.11.13 | Ⓓ | ||
| （2024）苏1391刑初182号 孙建 | ⑥ | 江苏宿迁经开区 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| （2024）苏1111刑初254号 曹叶 | ⑥ | 江苏镇江市润州区 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| （2024）苏1111刑初253号 徐彬 | ⑥ | 江苏镇江市润州区 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初342号 臧潞,梁元宾,莫芬昌,霍载杰,李奕潼,周志恒,吴其昊,闫贺升,文小锋,赵腾飞 开设赌场 | 浙江湖州市德清县 | 2024.11.13 | Ⓓ | ||
| （2024）闽0305刑初340号 陈群飞 | ② | 福建莆田市秀屿区 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| （2024）闽0503刑初385号 吴少阳 | ② | 福建泉州市丰泽区 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| （2024）黔0623刑初186号 姚林飞,吴德成,龚杨佳 | ② | 贵州铜仁市石阡县 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| （2024）黔0623刑初228号 杨胜煜 | ⑥ | 贵州铜仁市石阡县 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| （2024）云0127刑初359号 张开洋 | ⑥ | 云南昆明市嵩明县 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| （2024）云0324刑初387号 范茂叶 | ② | 云南曲靖市罗平县 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| （2024）云0113刑初184号 姜顺达 | ⑥ | 云南昆明市东川区 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| （2024）云0326刑初425号 林利权 | ② | 云南曲靖市会泽县 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| （2024）云0381刑初997号 吴旭 | ⑥ | 云南曲靖市宣威市 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| （2024）云0381刑初998号 房合军 | ⑥ | 云南曲靖市宣威市 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| ↓ | （2023）粤0304刑初909号被告人王健等七人非吸宣判公告 | ① | 广东深圳市福田区 | 2024.11.13 | Ⓔ[1] |
| 上海二中院一审公开宣判被告人杨赢冰等14人汽车团购特大合同诈骗案 | ③ | 上海市 | 2024.11.13 | Ⓔ[2] |
（2023）粤0304刑初909号被告人王健等七人非吸宣判公告
时间：2024-11-13 来源：福田法院
深圳市福田区人民法院公告
（2023）粤0304刑初909号
本院受理的（2023）粤0304刑初909号被告人王健犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，被告人蔡瑞雄、陈俏姬、徐晓明、龙开发、麻嘉佳、徐嵘浩犯非法吸收公众存款罪一案已宣判，现将判决结果公告如下：
一、被告人王健犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。
二、被告人蔡瑞雄犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
三、被告人陈俏姬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八万元。
四、被告人徐晓明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。
五、被告人龙开发犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
六、被告人麻嘉佳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。
七、被告人徐嵘浩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
八、冻结在案及退缴违法所得按比例分别发还本金损失的各集资参与人。追缴本案违法所得，并按上述原则发还；不足部分，责令被告人王健继续退赔。
上述案件目前仍在上诉期内，判决暂未生效。
注[2]
上海二中院一审公开宣判被告人杨赢冰等14人汽车团购特大合同诈骗案
上海二中院 2024年11月13日 11:36 上海
2024年11月13日上午，上海市第二中级人民法院（以下简称“上海二中院”）依法公开宣判被告人杨赢冰等14人汽车团购特大合同诈骗一案。以合同诈骗罪判处杨赢冰无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币（以下币种相同）一百万元；徐宇鸿有期徒刑十四年六个月，并处罚金五十万元；倪圣怡有期徒刑十四年，并处罚金四十万元；须子攸有期徒刑十四年，并处罚金四十万元。以合同诈骗罪对被告人柴黎娜、蒋胤捷、陈先亮、戴佳运、孟铁、戴文杰、郭争光、丁永青、贾晓捷、徐明志分别判处有期徒刑九年至三年二个月不等的刑罚，并处三十万元至十万元不等的罚金。
经审理查明：上海昶铭汽车销售有限公司（以下简称“昶铭公司”）于2015年注册成立，被告人杨赢冰于2018年开始实际经营昶铭公司，通过低价团购汽车名义招揽客户签订汽车代购合同并收取客户购车款，约定付款后1到3个月内向客户交付车辆。因公司持续亏损，杨赢冰伙同其他13名被告人以“高买低卖，骗新还旧”的模式持续经营，即向客户收取低于市场价3%-10%的购车款，嗣后编造“拼单人数不足”等理由，或承诺向客户支付延期补偿款，从而拖延提车时间。期间，昶铭公司售后人员从其他汽车4S店或二级汽销代理处以市场价购入汽车后选择性地向部分客户完成交付。
在昶铭公司经营期间，被告人杨赢冰于2020年6月、2021年7月经营上海冰岚智运供应链公司（以下简称“冰岚公司”）、上海达和汽车销售服务有限公司（以下简称“达和公司”），分别开展物流运输、豪车改装等业务。2022年12月因被害人大规模要求提车，杨赢冰指派昶铭公司销售人员至达和公司继续开展销售业务，并以达和公司、冰岚公司名义与客户签署车辆代购合同。截至案发，共有1800余名被害人损失金额共计3.72亿余元。
上海二中院认为，被告人杨赢冰等14人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。综合考虑各被告人在共同犯罪中的地位和作用、认罪态度、退赃退赔情况等，依法作出上述判决。
被害人代表旁听了宣判。本市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。
| 乌拉特前旗公安局东街派出所在侦办杜小忠诈骗案工作中，发现犯罪嫌疑人杜小忠多次以为他人介绍工作为由收取好处费（茶水费）、提前索要路费等实施诈骗。犯罪嫌疑人杜小忠现已被公安机关抓获归案，经旗人民检察院批准,依法执行逮捕 | ② | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 2024.11.12 | Ⓐ | |
| 近期，榆林市公安局经开分局正在侦办雷富雄涉嫌诈骗案。经查，2020年1月份以来，犯罪嫌疑人雷富雄以谎称自己认识延安某领导，有能力帮助他人承揽工程为由实施诈骗。 附：犯罪嫌疑人基本情况 犯罪嫌疑人:雷富雄，性别:男，汉族，出生日期:1989年12月13日，户籍地:陕西省延安市甘泉石门镇圪崂村民委员会新庄村民小组012号。目前，该雷因涉嫌诈骗罪已被榆林市公安局经开分局依法拘留 | ② | 陕西榆林经济技术开发区 | 2024.11.12 | Ⓐ | |
| 近日，金华市公安局江南分局对金华市聚丰融资担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查 | ① | 浙江金华市江南 | 2024.11.12 | Ⓐ | |
| 福州市公安局台江分局正在侦办“福建福瑞凌珠宝有限公司集资诈骗案”，仍有部分受害人未向公安机关报案。即日起至2024年12月30日，受理该案最后一轮报案登记 | ④ | 福建福州市台江区 | 2024.11.12 | Ⓐ | |
| 在审查犯罪嫌疑人冯高锋等人涉嫌非法吸收公众存款案过程中，犯罪嫌疑人冯高锋涉嫌利用北京星耀四海影视传媒有限公司的名义非法吸收公众存款，我院发现尚有集资参与人未到公安机关报案登记，请尚未报案的集资参与人及时报案登记 | ① | 北京市丰台区 | 2024.11.12 | ||
| 秦锋远等人 | ⑥ | 贵州毕节市大方县 | 2024.11.12 | 听证 | |
| 裴据亮 | ⑥ | 山西晋城市城区 | 2024.11.12 | Ⓓ | |
| 黄欢 | ② | 山西晋中市平遥县 | 2024.11.12 | Ⓓ | |
| 陈旭 | ② | 湖北宜昌市长阳县 | 2024.11.12 | Ⓓ | |
| 罗梅香 | ⑥ | 湖北宜昌市长阳县 | 2024.11.12 | Ⓓ | |
| 王全发 | ⑥ | 福建宁德市福鼎市 | 2024.11.12 | Ⓓ | |
| 郑梅英 | ① | 福建宁德市蕉城区 | 2024.11.12 | Ⓓ | |
| 周祖佳,林增富,宋杨帆,吴玉斌,胡佛宝,陈为杰,舒海兵,康月红,程怀辉,张龙,刘斌,魏荣仔, 向上,危威勇,叶少雄,林振欣,杨永明,邱杨桐,魏伟,唐隆辉,黄宝平 串通投标罪 | 福建龙岩市长汀县 | 2024.11.12 | Ⓓ | ||
| 成恺 上诉 | ② | 山西太原市 | 2024.11.12 | Ⓓ | |
| 张俊 | ② | 山东济宁市 | 2024.11.12 | Ⓓ | |
| （2024）京0106刑初859号 赵树生 | ③ | 北京市丰台区 | 2024.11.12 | Ⓓ | |
| （2024）苏1391刑初88号 汪海洋 | ⑥ | 江苏宿迁经开区 | 2024.11.12 | Ⓓ | |
| （2024）闽0503刑初449号 蓝英元 敲诈勒索罪 | 福建泉州市丰泽区 | 2024.11.12 | Ⓓ | ||
| （2024）闽0803刑初339号 吴荣柏 | ② | 福建龙岩市永定区 | 2024.11.12 | Ⓓ | |
| （2024）云0602刑初912号 陶禹雄 | ② | 云南昭通市昭阳区 | 2024.11.12 | Ⓓ | |
| （2024）云0113刑初174号 赵涛 | ② | 云南昆明市东川区 | 2024.11.12 | Ⓓ | |
| （2024）云0113刑初175号 孙光进 | ② | 云南昆明市东川区 | 2024.11.12 | Ⓓ | |
| （2024）云0113刑初180号 沈敏 | ② | 云南昆明市东川区 | 2024.11.12 | Ⓓ | |
| （2024）云0323刑初312号 秦小虎,秦留贵 | ⑥ | 云南曲靖市师宗县 | 2024.11.12 | Ⓓ | |
| （2024）粤0105刑初1092号 李岳绿等三人 | ① | 广东广州市海珠区 | 2024.11.12 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终791号 陶珑玮 | ② | 上海市 | 2024.11.12 | Ⓓ | |
| ↓ | 张明兴、于佳程犯非法吸收公众存款罪一案，经开庭审理，已于近日宣判。若投资参与人需要领取法律文书需本人携带身份证复印件向扎兰屯市人民法院刑事审判庭领取。领取时间2024年11月12日-11月22日 | ① | 内蒙古呼伦贝尔市扎兰屯市 | 2024.11.12 | Ⓔ |
| 抚顺田园优品系列公司涉嫌非法吸收公众存款案已由抚顺市公安局新抚分局立案侦查 | ① | 辽宁抚顺市新抚区 | 2024.11.11 | Ⓐ | |
| 赤峰市公安局红山区分局正在侦办赤峰德天房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。2019年开始，赤峰德天房地产开发有限公司法人张军（男，身份证号码1504021954■093X，赤峰市红山区人）以高额利息为诱饵，向社会不特定对象进行借款 | ① | 内蒙古赤峰市红山区 | 2024.11.11 | Ⓐ | |
| 玉泉区“乐淘呗呗”工作室涉嫌非法吸收公众存款案，现已由呼和浩特市公安局玉泉区分局经济犯罪侦查大队立案侦查，凡是在呼和浩特市玉泉区二十七中北巷处平房的“乐淘呗呗”工作室了解并下载“乐淘呗呗”APP，进行购买商品获得积分，兑换积分提现的 | ① | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 2024.11.11 | Ⓐ | |
| 近期，内蒙古自治区公安机关打掉了以康建明为首的犯罪团伙，现已抓获犯罪嫌疑人康建明、席晓明、康建军、胡佃有、徐国军等人。经查，该犯罪团伙自2010年以来在呼和浩特市、乌兰察布市等地实施寻衅滋事、聚众斗殴、故意伤害、故意毁坏公私财物等违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱当地社会治安和经济秩序，造成了恶劣的社会影响 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗 | 2024.11.11 | Ⓐ | ||
| 近日，晋城市、区两级公安机关成功摧毁了以犯罪嫌疑人徐彪、杨鑫光等人为首的犯罪团伙， 已抓获19名犯罪嫌疑人,均采取强制措施。 徐彪 绰号“彪彪” 男，27岁，陵川县人、杨鑫光 绰号“小刚” 男，26岁，陵川县人 侯玉鹏 绰号“老侯”男，23岁，陵川县人 | 山西晋城市城区 | 2024.11.11 | Ⓐ | ||
| 山东旷视网络传媒有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由昌邑市公安局依法立案调查， 并对涉案主要犯罪嫌疑人姜某志、王某、张某健、王某华等采取刑事强制措施 | ① | 山东潍坊市昌邑市 | 2024.11.11 | Ⓐ | |
| 淄博市公安局张店分局已对“山东宁阳浩帆石业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查。 截至目前，我局发现尚有部分集资参与人还未到公安机关登记报案 | ① | 山东淄博市张店区 | 2024.11.11 | Ⓐ | |
| 商丘市梁园区庞美英非法吸收公众存款一案，于2024年2月13日由商丘市公安局梁园分局 立案侦查，现处移交起诉阶段 | ① | 河南商丘市梁园区 | 2024.11.11 | Ⓐ | |
| 苍南县公安局已对廖美娟（女，1966年出生，苍南县钱库镇人）非法吸收公众存款案立案侦查， 犯罪嫌疑人廖美娟已被我局依法采取刑事强制措施。（民间互助会） | ① | 浙江温州市苍南县 | 2024.11.11 | Ⓐ | |
| 近期，上饶市婺源县公安局成功打掉了一个以程鑫华、潘艺为首的犯罪团伙 | 江西上饶市婺源县 | 2024.11.11 | Ⓐ[1] | ||
| 日照市公安局岚山分局侦查终结的犯罪嫌疑人卢绪营、左中军、张叶华、左世香等 涉嫌非法吸收公众存款罪一案，现已移送日照市岚山区人民检察院审查起诉 | ① | 山东日照市岚山区 | 2024.11.11 | Ⓑ | |
| 日照市公安局岚山分局侦查终结的犯罪嫌疑人梁启龙、金鑫、胡秀霞、卢凯、黄莉莉等 涉嫌非法吸收公众存款罪一案，现已移送日照市岚山区人民检察院审查起诉 | ① | 山东日照市岚山区 | 2024.11.11 | Ⓑ | |
| 2024年11月8日，苏州工业园区人民检察院依法受理审查起诉曾玲丽、陈安康合同诈骗案 | ③ | 江苏苏州工业园区 | 2024.11.11 | Ⓑ | |
| 李莎非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。 李莎是伍坤将、孟宪军等14人涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案人员 | ① | 广东深圳市南山区 | 2024.11.11 | Ⓑ | |
| 张莉、黄兰非法吸收公众存款案于2024年11月7日由中山市公安局移送 中山市第一市区人民检察院审查起诉 | ① | 广东中山市第一市区 | 2024.11.11 | Ⓑ | |
| 李全 | ① | 河北张家口经济技术开发区 | 2024.11.11 | Ⓓ | |
| 张永旺 | ② | 山西长治市潞州区 | 2024.11.11 | Ⓓ | |
| ↓ | 陈登琼 | ② | 重庆市大足区 | 2024.11.11 | Ⓓ |
| 邱忠良 | ② | 福建宁德市蕉城区 | 2024.11.11 | Ⓓ | |
| （2024）苏0324刑初754号 李辉 | ② | 江苏徐州市睢宁县 | 2024.11.11 | Ⓓ | |
| （2024）苏0324刑初755号 李起龙 | ② | 江苏徐州市睢宁县 | 2024.11.11 | Ⓓ | |
| （2024）苏0324刑初756号 薛帅 | ② | 江苏徐州市睢宁县 | 2024.11.11 | Ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初373号 李晓芳 | ② | 浙江湖州市德清县 | 2024.11.11 | Ⓓ | |
| （2024）闽0305刑初353号 郭赛凯 | ② | 福建莆田市秀屿区 | 2024.11.11 | Ⓓ | |
| （2024）云0381刑初983号 代兴吉 | ⑥ | 云南曲靖市宣威市 | 2024.11.11 | Ⓓ | |
| （2024）云0113刑初176号 刘晓华 | ② | 云南昆明市东川区 | 2024.11.11 | Ⓓ | |
| （2024）云0113刑初178号 寸待乐 偷越国（边）境罪,诈骗罪 | 云南昆明市东川区 | 2024.11.11 | Ⓓ | ||
| （2024）云0113刑初181号 李自兵 | ② | 云南昆明市东川区 | 2024.11.11 | Ⓓ | |
| （2024）云0113刑初183号 杨雷 偷越国（边）境罪,诈骗罪 | 云南昆明市东川区 | 2024.11.11 | Ⓓ | ||
| （2024）粤0304刑初418号 周艳,陈燃梓,董维伟,刘红玉,简于妙,李佳丽,高孝贵非法吸收公众存款罪 周艳洗钱罪 定于2024年11月11日10时至2024年11月12日18时在本院第二审判庭公开开庭审理 | 广东深圳市福田区 | 2024.11.11 | Ⓓ |
犯罪组织主要涉案人员信息
1.程鑫华，男，身份证号码：36233419910605■，户籍地：江西省婺源县紫阳镇杨坑程家村023号。
2.潘艺，女，身份证号码：36233419821220■，户籍地：江西省婺源县蚺城街道文博路鸿城第一园156号。
3.俞鑫泉，外号“乌龙”，男，身份证号码：36233419940927■，户籍地：江西省婺源县思口镇河山坦罗溪27号。
4.俞晏华，外号“俞浩”，男，身份证号码：36233419910714■，户籍地：江西省婺源县思口镇思溪村145号。
5.俞冰，男，身份证号码：36233419930208■，户籍地：江西省婺源县思口镇河山坦新源49号。
6.俞小强，男，身份证号码：36233419931006■，户籍地：江西省婺源县思口镇西冲村12号。
7.俞鹏威、外号“威威”，男，身份证号码：36233419930622■，户籍地：江西省婺源县思口镇长滩龙滕43号。
8.汪樟洪，外号“小黑”，男，身份证号码：36233419981005■，户籍地：江西省婺源县紫阳镇西坑茶坑溪村421号。
| 近期，志丹县公安局破获赵小梅诈骗案。犯罪嫌疑人赵小梅（女，汉族，现年38岁，陕西省榆林市定边县人） 以自己“有关系”可以帮忙办理廉租房为由骗取受害人信任后，对受害人实施诈骗。 目前，犯罪嫌疑人赵小梅已被检察机关依法批准逮捕 | ② | 陕西延安市志丹县 | 2024.11.10 | Ⓐ |
| 2024年9月5日，贵阳市公安局南明分局经侦大队依法对贵州飞鹏天黄金珠宝有限公司 涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，现该案处于立案调查阶段 | ① | 贵州贵阳市南明区 | 2024.11.9 | Ⓐ | |
| 近期，临夏州公安机关打掉一个利用机动车或电动车蓄意制造交通事故，实施多起“碰瓷”行为的犯罪团伙， 目前已有6名犯罪嫌疑人被临夏州公安局依法刑事拘留。 附：已到案犯罪嫌疑人基本情况 米松的给,米安有卜,李哈三,蒋小明,马哈奴乃,黄振云 | 甘肃临夏州 | 2024.11.9 | Ⓐ |
| 2021年12月，辽阳市公安局白塔分局依法对国林兴业（辽阳）经济咨询有限公司非法吸收公众存款案 立案侦查。公安机关已依法向检察机关移送审查起诉。目前，该案件已到诉讼阶段。 经查，国林兴业（辽阳）经济咨询有限公司辽阳城市经理史某杰等人在该公司没有取得国家相关单位 颁发对外吸收存款的任何资质和金融许可证的情况下向社会不特定对象吸收资金，涉嫌非法吸收公众存款罪 | ① | 辽宁辽阳市白塔区 | 2024.11.8 | Ⓐ | |
| 近期，正宁县公安局正在侦办犯罪嫌疑人王亚军（正宁县山河镇西关二组人）寻衅滋事、故意伤害等案件 | 甘肃庆阳市正宁县 | 2024.11.8 | Ⓐ | ||
| 西安市公安局高新分局加大对“西安融创鑫盛信息咨询有限公司涉嫌合同诈骗案”侦办力度， 根据相关要求需要对本案涉案金额进一步司法审计 | ③ | 陕西西安市高新区 | 2024.11.8 | Ⓐ | |
| 近日，黎城县公安局打掉以刘玉秀为首的涉嫌黑恶违法犯罪团伙 | 山西长治市黎城县 | 2024.11.8 | Ⓐ | ||
| 2024年9月，莱阳市公安局开发区派出所破获系列诈骗案件，犯罪嫌疑人赵某丽已归案。 经查，犯罪嫌疑人赵某丽以存款给付高利息，帮办当兵，保单、银行卡贷款免保费等为由，实施诈骗 | ② | 山东烟台市莱阳市 | 2024.11.8 | Ⓐ | |
| 金平县公安局成功打掉一犯罪团伙，相继抓获犯罪嫌疑人陈龙、罗红、吕军等，目前均已采取强制措施 附：该团伙主要涉案人员照片 陈龙 外号阿刁 男 41岁 红河州金平县 勐拉镇人，罗红 外号老虎 阿杰 男 37岁 红河州金平县 勐拉镇人 连学政 外号阿聂 阿连 男 41岁 红河州金平县 勐拉镇人，连学亮 外号阿娜 男 31岁 红河州金平县 勐拉镇人 王国兵 外号阿忠 王忠 男 45岁 红河州金平县 勐拉镇人，吕军 外号吕大 男 41岁 红河州金平县 勐拉镇人 陆江 外号阿江 男 36岁 红河州金平县 勐拉镇人 | 云南红河州金平县 | 2024.11.8 | Ⓐ | ||
| 海口市公安局经济犯罪侦查支队侦办的海南达昌财产保险有限公司非法经营一案，涉案公司在未取得 相关资质的情况下非法经营保险业务,扰乱市场秩序。曾与该涉案公司签订保险协议、支付保费且尚未 报案登记的人员 | 海南海口市 | 2024.11.8 | Ⓐ | ||
| 杨邦侵犯公民个人信息案经揭西县公安局侦查终结，于2024年10月23日移送揭西县人民检察院 审查起诉，经报请揭阳市人民检察院指定管辖，揭西县人民检察院于2024年11月7日移送本院审查起诉 | 广东揭阳市榕城区 | 2024.11.8 | Ⓑ | ||
| 王春森非法吸收公众存款案于2024年11月6日由中山市公安局移送中山市第一市区人民检察院审查起诉 | ① | 广东中山市 | 2024.11.8 | Ⓑ | |
| 王伟伟等 | ② | 山西忻州市忻府区 | 2024.11.8 | Ⓓ | |
| 杜铠江 | ② | 山西晋城市城区 | 2024.11.8 | Ⓓ | |
| 杨瑞超,裴兵兵,秦海涛 盗窃,偷越国（边）境,窝藏 | 山西晋城市城区 | 2024.11.8 | Ⓓ | ||
| 陈惠梅 | ⑥ | 福建泉州市鲤城区 | 2024.11.8 | Ⓓ | |
| 雷鸿宇 盗窃,寻衅滋事罪 | 福建宁德市霞浦县 | 2024.11.8 | Ⓓ | ||
| 黄庭苏 | ⑥ | 福建福州市仓山区 | 2024.11.8 | Ⓓ | |
| 钟福来 | ⑥ | 福建龙岩市武平县 | 2024.11.8 | Ⓓ | |
| 洪勇 | ⑥ | 云南保山市腾冲市 | 2024.11.8 | Ⓓ | |
| 张涛 上诉 | ② | 山西运城市 | 2024.11.8 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1652号 张立 | ② | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.8 | Ⓓ | |
| （2024）云0802刑初274号 李润 盗窃罪,放火罪 | 云南普洱市思茅区 | 2024.11.8 | Ⓓ | ||
| （2024）云0423刑初322号 王楷坤 | ⑥ | 云南玉溪市通海县 | 2024.11.8 | Ⓓ | |
| （2024）粤0304刑初1084号 王泽锋 | ① | 广东深圳市福田区 | 2024.11.8 | Ⓓ | |
| ↓ | （2024）云03刑终380号 李冬海 | ⑥ | 云南曲靖市 | 2024.11.8 | Ⓓ |
| （2024）云03刑终371号 李美娜 | ① | 云南曲靖市 | 2024.11.8 | Ⓓ |
| 犯罪嫌疑人李耀廷诈骗案已由呼和浩特市公安局玉泉区分局刑事侦查大队大要案侦查中队立案侦查， 凡在呼和浩特市玉泉区被犯罪嫌疑人李耀廷以买卖房屋为名义诈骗，未报案的受害人 | ② | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 2024.11.7 | Ⓐ | |
| 山东新城企业管理集团有限公司章丘分公司涉嫌非法吸收公众存款，已被济南市公安局章丘区分局 立案侦查,凡在山东新城企业管理集团有限公司章丘分公司投资的投资参与人尚未到公安机关报案登记 | ① | 山东济南市章丘区 | 2024.11.7 | Ⓐ | |
| 鹤壁市公安局山城区分局组织侦办了朱剑锋（男，汉族，58岁，绰号“小老朱”）等人寻衅滋事案。 经查，自2002年以来，犯罪嫌疑人朱剑锋等人在鹤壁市山城区、淇滨区等地，多次实施寻衅滋事、 故意伤害、非法拘禁等违法犯罪行为。目前，朱剑锋已被依法逮捕 | 河南鹤壁市山城区 | 2024.11.7 | Ⓐ | ||
| 兴山县公安局抓获犯罪嫌疑人屈代举(男，湖北省秭归县人),黄甫(男，黑龙江省齐齐哈尔市人), 余桂贵（男，湖北省宜昌市夷陵区人）等人。屈代举等人涉嫌长期在宜昌市城区及周边县市区 实施非法高利放贷、暴力催收高利贷等违法犯罪行为，严重扰乱社会秩序，侵害群众切身利益 | 湖北宜昌市兴山县 | 2024.11.7 | Ⓐ | ||
| 2022年6月1日，江苏省淮安市公安局清江浦分局依法对赵某淮等人非法处置查封的财产案立案侦查。 自立案至今,我局积极动员受损购房人登记报案,但仍有部分购房人未到公安机关履行诉讼权益义务。 凡是通过赵某淮等人购买中环国际广场商铺或住宅尚未至淮安市公安局清江浦分局合成侦查二大队 (经侦大队)做过询问笔录、登记取证的购房人(已至经侦大队做过询问笔录无需再次登记) | 江苏淮安市清江浦区 | 2024.11.7 | Ⓐ | ||
| 犯罪嫌疑人阮新民，男，1956年11月25日生，诸暨市店口镇王殿畈村塘峰人， 犯罪嫌疑人阮新民因涉嫌非法吸收公众存款罪已被我局采取刑事强制措施 | ① | 浙江绍兴市诸暨市 | 2024.11.7 | Ⓐ | |
| 安福县公安局已对以郑仕恭,陈乡榜等人为首的境外诈骗犯罪集团立案侦查,现已抓获30余名犯罪嫌疑人 敦促参与郑仕恭等人实施电信诈骗,组织偷越国（边）境,敲诈勒索,非法拘禁等违法犯罪活动的涉案 人员，要认清形势，务必于今年11月15日前回国到公安机关投案自首 | ② | 江西吉安市安福县 | 2024.11.7 | Ⓐ[1] | |
| 闽侯县公安局正在侦办林秀芬非法吸收公众存款案，现仍有部分集资参与人尚未登记相关案件情况 | ① | 福建福州市闽侯县 | 2024.11.7 | Ⓐ | |
| 熊祥新 | ⑥ | 贵州毕节市七星关区 | 2024.11.7 | 听证 | |
| 吕艾云 | ⑥ | 广东韶关市浈江区 | 2024.11.7 | 听证 | |
| 钟新发 | ⑥ | 广东韶关市浈江区 | 2024.11.7 | 听证 | |
| 梁彬 | ② | 广东韶关市浈江区 | 2024.11.7 | 听证 | |
| 林佳贤侵犯公民个人信息案经揭西县公安局侦查终结，于2024年10月23日移送揭西县人民检察院 审查起诉,经报请揭阳市人民检察院指定管辖,揭西县人民检察院于2024年11月5日移送本院审查起诉 | 广东揭阳市榕城区 | 2024.11.7 | Ⓑ | ||
| 犯罪嫌疑人陈飞武,黄艺等3人涉嫌敲诈勒索,诈骗,抢劫被害人一案于2024年11月5日由中山市公安局 移送中山市第一市区人民检察院审查起诉 | 广东中山市 | 2024.11.7 | Ⓑ | ||
| 杨贞 | ② | 山西晋城市城区 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| 徐金鑫 | ② | 西藏日喀则市拉孜县 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| 吴聪明 抢夺罪 | 福建泉州市鲤城区 | 2024.11.7 | Ⓓ | ||
| 王文平 | ⑥ | 福建泉州市鲤城区 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| 张新峰 诈骗,偷越国境罪 | 福建福州市仓山区 | 2024.11.7 | Ⓓ | ||
| 林晓冰 诈骗,偷越国境罪 | 福建福州市仓山区 | 2024.11.7 | Ⓓ | ||
| 林秀凤 | ① | 福建福州市仓山区 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| 张宇 二审 | ② | 北京市 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| 秦买周 上诉 | ② | 山西太原市 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）京0102刑初659号 王永利 | ⑥ | 北京市西城区 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）京0118刑初338号 王宁,张磊 | ③ | 北京市密云区 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2023）京0115刑初1431号 孟乔 | ② | 北京市大兴区 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）京0101刑初549号 姜佳羽 | ② | 北京市东城区 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）苏1322刑初946号 杨学良 | ② | 江苏宿迁市沭阳县 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）苏1322刑初966号 朱祥进 | ⑥ | 江苏宿迁市沭阳县 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）苏1311刑初387号 牛亚运 | ⑥ | 江苏宿迁市宿豫区 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）苏0311刑初414号 薛峰,张海华 帮助信息网络犯罪活动罪,盗窃罪 | 江苏徐州市泉山区 | 2024.11.7 | Ⓓ | ||
| （2024）苏0282刑初1000号 张秀君,王立军 | ③ | 江苏无锡市宜兴市 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）苏1182刑初274号 刘昊,韦兵,金严腾,任艳明,张寒宇,宋名富,张同宇,宁涛,刘飞雨,赵建富 | ② | 江苏镇江市扬中市 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）川0302刑初373号 倪昔超,王梅英,陈建文,桂远江,曾静波,杨玉婷,曾国彬, 李富彬,张禹,卞小平,殷钟,宋冬雨,胡小琴,黄薪力 开庭时间：2024.11.7-11.8 | ① | 四川自贡市自流井区 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1619号 戴媚媚,王天金 | ② | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初388号 诸强 合同诈骗,诈骗 | 浙江湖州市德清县 | 2024.11.7 | Ⓓ | ||
| （2024）浙0521刑初393号 徐利民 | ⑥ | 浙江湖州市德清县 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）湘0921刑初335号 吴振 | ⑥ | 湖南益阳市南县 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终765号 张世超 | ② | 上海市 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终762号 房雪红 | ② | 上海市 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终704号 李循浩 | ④ | 上海市 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| ↓ | （2024）闽09刑终202号 上诉人 罗朝锋 | ② | 福建宁德市 | 2024.11.7 | Ⓓ |
| （2024）云03刑终369号 何智辉 偷越国（边）境罪,诈骗罪 | 云南曲靖市 | 2024.11.7 | Ⓓ | ||
| （2024）云03刑终364号 何登芳,白向阳,贾鹏举,郝双喜,赵小峰,李红美, 陈东旭,杨文洋,赵银峰,白中魁,杨美花 | ⑥ | 云南曲靖市 | 2024.11.7 | Ⓓ |
附：在逃人员名单
郑仕恭，绰号“四爷”、“四公子”，男，1988年5月29日出生，福建省漳平市人，身份证号码：350881198805291692，户籍地址：江西省瑞金市象湖镇金都大道奥克兰花园1栋C单元408室。
陈乡榜，化名“赵立坚”，男，1989年8月10日出生，福建省漳平市人，身份证号：35088119890810161X，户籍地：江西省瑞金市象湖镇金都大道奥克兰花园1栋C单元912室。
李金圣，绰号“光头”，男，1999年8月13日出生，湖南省湘乡县人，身份证号：362429199908132310，户籍地：江西省吉安市安福县山庄乡远家村船行里1号。
刘杰，绰号“智多星”，男，1997年5月15日出生，江西省安福县人，身份证号：362429199705150017，户籍地：江西省吉安市安福县平都镇西一路43号。
姚奇伟，绰号“爆炸”，男，1998年10月28日出生，江西省安福县人，身份证号：362429199810284113，户籍地：江西省吉安市安福县甘洛乡西溪村姚家5号。
林彪胜，绰号“阿彪”，男，1997年5月15日出生，江西省安福人，身份证号：362429199705150017，户籍地：江西省吉安市安福县金田乡江下村银塘191号。
陈超，代号“阿诺”，男，1997年3月27日出生，江西省安福人，身份证号：360829199703273419，户籍地：江西省吉安市安福县羊狮慕镇文家村长冲13号。
王本斌，又名“王远”，男，1990年5月27日出生，福建省上杭县人，身份证号：350823199005276735，户籍地：福建省上杭县蛟洋乡坪上村坪上路321号。
刘靖，男，1999年6月19日出生，江西省安福县人，身份证号：362429199906190912，户籍地：江西省吉安市安福县横龙镇东谷村凹上18号。
| 陕西美华酒店有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，旬阳市公安局已于2023年2月6日依法立案侦查。 旬阳市人民法院,旬阳市人民检察院,旬阳市公安局敦促涉案人员限期退缴非法所得 | ① | 陕西安康市旬阳市 | 2024.11.6 | Ⓐ | |
| 2024年8月26日，桓台县公安局对胡安钢涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。 11月1日，胡安钢因涉嫌非法吸收公众存款被桓台县人民检察院批准逮捕 | ① | 山东淄博市桓台县 | 2024.11.6 | Ⓐ | |
| 济南市公安局天桥区分局已对黑龙江昌之梦畜牧养殖股份有限公司、本溪昌盛旅游发展有限公司 济南分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查 | ① | 山东济南市天桥区 | 2024.11.6 | Ⓐ | |
| 2024年10月，我局依法对南充德天尚云企业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案调查。 经公安机关依法查明：该公司在南充市顺庆区北湖路99号罗曼威森1号楼14层3号，以购买 其生产销售的智能机柜可获得按月分红和公司股权方式非法吸收公众存款 | ① | 四川南充市顺庆区 | 2024.11.6 | Ⓐ | |
| 2024年10月，我局依法对南充吉福堂健康养生有限公司，以及该公司法人代表田景兵涉嫌非法吸收 公众存款立案调查。经公安机关依法查明：该公司及公司法人田景兵，在南充市顺庆区铁荣路50号 1幢卓越发展商务中心，以投资理财赚取利息方式非法吸收公众存款 | ① | 四川南充市顺庆区 | 2024.11.6 | Ⓐ | |
| 福州市公安局台江分局正在侦办“柯翔等人被集资诈骗案”，仍有部分受害人未向公安机关报案。 即日起至2024年11月30日，受理该案最后一轮报案登记。通告对象：参与广东影迷影视制作 有限公司福州分公司、福建盛贤影迷影视制作有限公司所介绍投资项目的投资人员 | ④ | 福建福州市台江区 | 2024.11.6 | Ⓐ | |
| 2020年6月11日，我局依法立案侦查徐峰涉嫌诈骗一案，犯罪嫌疑人徐峰已被依法采取刑事强制措施。 2018年至2019年期间，犯罪嫌疑人徐峰（男，39岁）以虚构低风险、高回报投资项目的方式， 骗取受害人投资钱款。经查，该案涉及受害人较多 | ② | 安徽合肥市庐阳区 | 2024.11.6 | Ⓐ | |
| 宋时刚 | ⑥ | 贵州毕节市七星关区 | 2024.11.6 | 听证 | |
| 黄建豪 | ⑥ | 福建泉州市鲤城区 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| 袁迎全 | ⑥ | 福建福州市仓山区 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| 刘朝良 | ⑥ | 福建福州市仓山区 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| 周小红 | ⑥ | 福建福州市仓山区 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| 常家雨,常家飞 敲诈勒索 | 云南保山市腾冲市 | 2024.11.6 | Ⓓ | ||
| 上诉人 梁康 诈骗罪,掩饰隐瞒犯罪所得罪 | 福建福州市 | 2024.11.6 | Ⓓ | ||
| （2024）京0106刑初884号 麻志远 | ② | 北京市丰台区 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）甘0123刑初487号 谈小成 | ⑥ | 甘肃兰州市榆中县 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）甘0123刑初504号 罗峰,罗顺平 | ⑥ | 甘肃兰州市榆中县 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）甘0503刑初208号 李强,张健源 | ⑥ | 甘肃天水市麦积区 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）甘0503刑初240号 赵辉辉 | ⑥ | 甘肃天水市麦积区 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）皖1282刑初326号 杨坤锭,刘衍成,刘宝林 | ⑥ | 安徽阜阳市界首市 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）苏0282刑初760号 吕娜,王小燕,潘梦婕,钱希,王蕾 | ① | 江苏无锡市宜兴市 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）苏0282刑初975号 范张程 | ⑥ | 江苏无锡市宜兴市 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）苏1182刑初242号 匡城 | ⑥ | 江苏镇江市扬中市 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1642号 陈英康 | ④ | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1683号 杨广涛 | ⑥ | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）浙0523刑初609号 晏天书 | ⑥ | 浙江湖州市安吉县 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）浙0523刑初608号 夏振驰 | ⑥ | 浙江湖州市安吉县 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初389号 宣成云 | ⑥ | 浙江湖州市德清县 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）闽0981刑初418号 龚金 | ② | 福建宁德市福安市 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）阖0981刑初421号 郑乙胜 | ② | 福建宁德市福安市 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）黔0623刑初243号 张兴建 | ⑥ | 贵州铜仁市石阡县 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）云0802刑初298号 刘双宝 | ② | 云南普洱市思茅区 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）云3325刑初118号 赵寸平,徐贵荣,倖根平 | ⑥ | 云南怒江州兰坪县 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）云0381刑初938号 赵思令,陈守思 | ② | 云南曲靖市宣威市 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）云0381刑初924号 黄仁希,李绍凯,朱勋厅 | ② | 云南曲靖市宣威市 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| ↓ | （2024）云03刑终373号 吴士俊 | ⑥ | 云南曲靖市 | 2024.11.6 | Ⓓ |
| ↓ | （2024）云08刑终159号 李茂繁 | ⑥ | 云南普洱市 | 2024.11.6 | Ⓓ |
| （2024）桂11刑终101号 上诉人 李雨云,罗扬念 敲诈勒索罪 | 广西贺州市 | 2024.11.6 | Ⓓ | ||
| （2024）粤0304刑初646号被告人郑浩男集资诈骗罪一案判决公告 本院受理的（2024）粤0304刑初646号被告人郑浩男集资诈骗罪一案，已于近日宣判， 现将判决结果公告如下： 一、被告人郑浩男犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。 二、继续追缴本案的违法所得，发还有本金损失的集资参与人，不足部分责令 被告人郑浩男继续退赔。 案件目前仍在上诉期内，判决暂未生效。 | ④ | 广东深圳市福田区 | 2024.11.6 | Ⓔ |
| 伊通满族自治县公安局于2024年7月18日对伊通满族自治县惠农融信农资专业合作社非法吸收公众 存款案立案侦查,凡在以下合作社进行投资的投资人,请于公告发布日起15日内到公安机关进行报案登记 1.伊通满族自治县惠农融信农资专业合作社（原地址:马鞍镇街道） 2.伊通满族自治县利民融信农资专业合作社（原地址:大孤山镇街道） 3.吉林省百融汇信投资有限公司（原地址:伊通镇中华西路） 4.伊通满族自治县融信农资专业合作社联合社（原地址:伊通镇庆阳街） 5.伊通满族自治县众诚融信农资专业合作社（原地址:莫里青乡街道） 6.伊通满族自治县佰铖融信农资专业合作社（原地址:莫里青乡街道） 7.伊通满族自治县鑫源融信农资专业合作社（原地址:靠山镇德明小区） 8.吉林省沐牧泽融信农资专业合作社（原地址:营城子镇街道） 目前已经在公安机关报案过的投资人员不需要进行重复登记 | ① | 吉林四平市伊通县 | 2024.11.5 | Ⓐ | |
| 经公安机关侦查,那秀恩(那四),曲金艳,曲福海,郑淑丽等人长期在阿荣旗及周边地区实施 非法采矿,高利转贷,故意伤害,寻衅滋事,妨害作证,敲诈勒索等违法犯罪活动,影响了本地区群众的 人身及财产安全,严重扰乱社会经济、生活秩序。犯罪嫌疑人那秀恩,曲金艳,曲福海,郑淑丽等人 现已被公安机关抓获归案，经人民检察院批准,依法执行逮捕。 主要犯罪嫌疑人基本情况 那秀恩，绰号那四，男，1962年01月10日出生，内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗人 曲金艳，女，1966年01月30 日出生，内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗人 曲福海，男，1969年08月03日出生，内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗人 郑淑丽，女，1970年05月26日出生，内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗人 郑昌通，男，1972年12月27日出生，内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗人 那琳，女，1987年05月05日出生，内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗人 侯志强，男，1995年05 月21日出生，内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗人 刘刚，男，1965年05月24日出生，黑龙江省齐齐哈尔市人 徐向春，男，1981年08月26日出生，内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗人 杨叶生，男，1979年5月29日出生，内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗人 | 内蒙古呼伦贝尔市牙克石市 | 2024.11.5 | Ⓐ | ||
| 近期，成县公安局破获乔栋系列诈骗案，抓获系列诈骗犯罪嫌疑人 乔栋（男，汉族,出生于1989年6月20日,农民,户籍所在地：甘肃省成县城关镇中心村二社）。 经查，犯罪嫌疑人乔栋多次以帮助他人办理烟草零售许可证等为由进行诈骗活动 | ② | 甘肃陇南市成县 | 2024.11.5 | Ⓐ | |
| 西安市公安局西咸新区分局侦办的涉及西安多优多科技有限公司,陕西淞涛竭诚信息咨询有限公司, 陕西格凯诺信息咨询有限公司等办理公租房,经济适用房系列诈骗案即将结案。请尚未报案的群众 自本通告发布日起至2024年11月30日止，速到西安市公安局西咸新区分局三桥新街派出所报案 | ② | 陕西西安市西咸新区 | 2024.11.5 | Ⓐ | |
| 西安市公安局长安分局侦破了以杨勇为首的恶势力犯罪集团案件,抓获杨勇,惠洁等多名犯罪嫌疑人 并均已采取刑事强制措施。该恶势力犯罪集团多次有组织实施开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索、 殴打他人等违法犯罪活动 | 陕西西安市长安区 | 2024.11.5 | Ⓐ[1] | ||
| 2024年8月，吕梁市公安局离石分局刑侦大队破获系列诈骗案件，犯罪嫌疑人郝某明已归案。 经查，2013年以来，犯罪嫌疑人郝某明以工程投资为由实施诈骗 | ② | 山西吕梁市离石区 | 2024.11.5 | Ⓐ | |
| 滨州市公安局滨城分局破获张某信非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人张某信已被依法采取刑事 强制措施,但部分群众仍未到公安机关报案登记.凡是在“青云票据”平台滨州市滨城区客服中心投资 | ① | 山东滨州市滨城区 | 2024.11.5 | Ⓐ | |
| 歙县公安局抓获犯罪嫌疑人李泰龙并依法采取刑事强制措施。李泰龙在歙县县城、桂林镇等地 多次采用殴打、辱骂、恐吓等方式对他人实施不法侵害,侵害他人人身权益,在当地造成恶劣影响。 附：犯罪嫌疑人基本情况 李泰龙,男，汉族,籍贯安徽省歙县，常住安徽省歙县桂林镇江村永红组 | 安徽黄山市歙县 | 2024.11.5 | Ⓐ | ||
| 宁波市公安局鄞州分局依法对中宏涌晟控股集团有限公司（以下简称“中宏涌晟”）非法集资犯罪 立案侦查，对马某某、舒某某、胡某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。 投资人可使用“中宏涌晟投资人报案平台”进行网上报案 | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.5 | Ⓐ | ||
| 湖南中茂文化旅游集团有限公司株洲分公司非法吸收公众存款案我局于2024年9月13日对公司 主要负责人采取强制措施,请在该公司涉及株洲地区投资且未向公安机关提供资料登记的参与人 | ① | 湖南株洲市石峰区 | 2024.11.5 | Ⓐ | |
| 2023年1月11日，佛山市公安局禅城分局依法对同心社区,汇能共享案件（韩某某等人涉嫌组织、 领导传销活动罪）立案侦查，并对犯罪嫌疑人韩某某依法采取刑事强制措施。 请仍未向公安机关报案的、以“同心社区”为口号在汇能共享APP投资的投资参与人 | ⑤ | 广东佛山市禅城区 | 2024.11.5 | Ⓐ | |
| “鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”(属于“空气币”),从事非法活动,已涉嫌 犯罪.公安机关已对隋广义,马小秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。目前已 查封、扣押、冻结“鼎益丰”及其关联公司涉案房产、车辆、股权、银行账户资金等资产一批 | ④ | 广东深圳市福田区 | 2024.11.5 | Ⓐ | |
| 犯罪嫌疑人张昊等22人诈骗罪一案，近日由南昌市公安局高新技术开发区分局移送本院审查起诉 | ② | 江西南昌高新区 | 2024.11.5 | Ⓑ | |
| 王东影 | ② | 吉林长春市南关区 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| 常斗剑 | ① | 山西长治市沁源县 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| 赖燕瑜 | ② | 山西晋城市城区 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| 阮芳香 | ① | 福建宁德市霞浦县 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| 唐泽英 | ⑥ | 福建泉州市鲤城区 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| 肖淑真,萧振兴,萧文侨,施佳玮,肖伟兴 骗取出口退税罪 | 福建三明市三元区 | 2024.11.5 | Ⓓ | ||
| 新华 | ⑥ | 福建福州市仓山区 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| 杨攀 | ② | 福建福州市仓山区 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| 林金敏 | ② | 福建福州市仓山区 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）京0101刑初605号 白雪 | ⑥ | 北京市东城区 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）皖1282刑初335号 李一凡 | ② | 安徽阜阳市界首市 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）苏1311刑初403号 庞跃 | ⑥ | 江苏宿迁市宿豫区 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）苏0311刑初358号 刘博 | ② | 江苏徐州市泉山区 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）苏1182刑初322号 姜克生 | ⑥ | 江苏镇江市扬中市 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1665号 韩想军 | ⑥ | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初310号 许生根 | ⑥ | 浙江湖州市德清县 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）闽0803刑初183号 刘彬 | ② | 福建龙岩市永定区 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）云2530刑初277号 唐国庆,陈文结,江关宇 | ② | 云南红河州金平县 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）云0326刑初420号 高顺仝 | ⑥ | 云南曲靖市会泽县 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）云2925刑初260号 杨丽琼 | ⑥ | 云南大理州弥渡县 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）云2928刑初188号 李明 | ⑥ | 云南大理州永平县 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）云0381刑初923号 徐传 | ② | 云南曲靖市宣威市 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）云0381刑初937号 徐祥 | ② | 云南曲靖市宣威市 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终755号 朱丽红 | ② | 上海市 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终690号 徐鹏飞 | ② | 上海市 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）桂11刑初11号 王代武,黄贵达 抢劫罪,绑架罪 | 广西贺州市 | 2024.11.5 | Ⓓ |
附嫌疑人信息：
杨勇，男，汉族，1985年10月26日出生，身份证号码：612429198510260192，户籍地：西安市蓝田县焦岱镇佘家湾村，现居住地：西安市蓝田县焦岱镇佘家湾村。
惠洁，绰号：“虎子”，男，汉族，1997年1月25日出生，身份证号码：610121199701255578，户籍地：西安市长安区太乙宫镇四皓村，现住址:西安市长安区太乙宫镇四皓村。
李齐波，男，汉族，1981年10月21日出生，身份证号码：612423198110211430，户籍地：安康市石泉县曾溪镇油坊湾村，现住址:安康市石泉县曾溪镇油坊湾村。
张微，男，汉族，1985年11月25日出生，身份证号码：612429198511250172，户籍地：陕西省旬阳市蜀河镇沙沟村，现住址：陕西省旬阳市蜀河镇沙沟村。
程俊峰，绰号“熊大”，男，汉族，1994年10月19日出生，身份证号码：610526199410197914，户籍地：陕西省渭南市蒲城县椿林镇敬母寺村，现住址：陕西省渭南市蒲城县椿林镇敬母寺村。
张伟，曾用名“张义仓”，男，汉族，1996年3月8日出生，身份证号码：612429199603085359，户籍地：陕西省安康市旬阳县赵湾镇全岭村，现住址：西安市长安区韦曲街道东韦村。
| 2020年9月30日，盘锦市公安局兴隆台分局经济犯罪案件侦查大队对灏权（上海）互联网金融 信息服务有限公司盘锦分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，该案尚在侦查取证中。 现要求盘锦地区所有以线上和线下形式参与灏权（上海）互联网金融信息服务有限公司盘锦分公司、 鼎辉财富（北京）投资管理有限公司盘锦分公司相关非法集资活动且尚未报案的被害人务必于 2024年11月30日前联系盘锦市公安局大洼分局经侦大队进行报案 | ① | 辽宁盘锦市兴隆台区 | 2024.11.4 | Ⓐ | |
| 2020年9月4日，盘锦市公安局兴隆台分局经济犯罪案件侦查大队对辽宁中普利才投资管理有限公司 盘锦分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，该案尚在侦查取证中。现要求盘锦地区所有以线下 形式参与辽宁中普利才投资管理有限公司盘锦分公司相关非法集资活动且尚未报案的被害人务必于 2024年11月30日前联系盘锦市公安局大洼分局经侦大队进行报案 | ① | 辽宁盘锦市兴隆台区 | 2024.11.4 | Ⓐ | |
| 2020年5月26日，盘锦市公安局兴隆台分局经济犯罪案件侦查大队对范香玲涉嫌非法吸收公众存款案 立案侦查，该案尚在侦查取证中。现要求盘锦地区所有以线下形式参与范香玲相关非法集资活动且 尚未报案的被害人务必于2024年11月30日前联系盘锦市公安局大洼分局经侦大队进行报案 | ① | 辽宁盘锦市兴隆台区 | 2024.11.4 | Ⓐ | |
| 2023年4月23日，盘锦市公安局兴隆台公安分局经济犯罪案件侦查大队对兴隆台区轩参堂海珍品店 涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，该案尚在侦查取证中。经查兴隆台区轩参堂海珍品店在未取得 相关金融资质、未在金融管理部门备案的情况下以注册会员旅游的名义通过向不特定投资人进行宣传， 签署合同并开具收据，约定投资期限及返利，变相非法吸收公众存款。现要求曾在兴隆台区轩参堂 海珍品店（公司地址：盘锦市兴隆台区兴隆街道乐园一区0008号商网）参与投资且尚未登记的群众于 2024年11月30日前到我局经侦大队进行登记并制作询问笔录 | ① | 辽宁盘锦市兴隆台区 | 2024.11.4 | Ⓐ | |
| 2022年10月18日，盘锦市公安局兴隆台分局经济犯罪案件侦查大队对盘锦千玺国际旅行社有限公司 涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，该案尚在侦查取证中。经查盘锦千玺国际旅行社有限公司在未取得 相关金融资质、未在金融管理部门备案的情况下以注册会员旅游的名义通过向不特定投资人进行宣传， 签署合同并开具收据，约定投资期限及返利，变相非法吸收公众存款。现要求曾在盘锦千玺国际旅行社 有限公司（公司地址：盘锦市兴隆台区兴隆街道双兴社区双兴小区0028栋04号商网）参与投资且 尚未登记的群众于2024年11月30日前到分局经侦大队进行登记并制作询问笔录 | ① | 辽宁盘锦市兴隆台区 | 2024.11.4 | Ⓐ | |
| 近日，我局成功侦破张涛系列诈骗案，犯罪嫌疑人张涛以帮人办理入学、介绍工作和工程项目等方式 实施诈骗违法犯罪行为，目前，已被依法采取刑事强制措施。 附：犯罪嫌疑人基本情况 张涛，男，1976年5月1日出生 户籍地：杨陵区常乐西路鑫苑阳光尚都小区 | ② | 陕西杨凌示范区杨陵区 | 2024.11.4 | Ⓐ | |
| 怀远县公安局经侦大队已对“孙萍涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查 | ① | 安徽蚌埠市怀远县 | 2024.11.4 | Ⓐ | |
| 近日，寿县公安局侦破一起敲诈勒索案，主要犯罪嫌疑人曹祖贵已到案 | 安徽淮南市寿县 | 2024.11.4 | Ⓐ | ||
| 苍南县公安局已对金超雪（女，1979年06月出生，苍南县马站镇人）非法吸收公众存款案立案侦查， 犯罪嫌疑人金超雪已被我局依法采取刑事强制措施 | ① | 浙江温州市苍南县 | 2024.11.4 | Ⓐ | |
| 吴山,金全 | ① | 江苏镇江市京口区 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| 罗长培 | ③ | 福建三明市三元区 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| 吴长传 | ⑥ | 福建三明市三元区 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| （2023）渝0238刑初166号 吴加豪,张启寿,林毅,李勇树 | ② | 重庆市巫溪县 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| （2024）苏0311刑初415号 王海岗 | ⑥ | 江苏徐州市泉山区 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| （2024）苏0282刑初917号 李佳 | ② | 江苏无锡市宜兴市 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| （2024）苏1322刑初979号 沈继林 | ⑥ | 江苏宿迁市沭阳县 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| （2024）苏1182刑初275号 欧阳宇歆,潘朝生,许晓栋,李燕龙,杨浩楠,陶喆,梁灿,洪杨铭,吴崇安 | ② | 江苏镇江市扬中市 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1653号 唐曾荣,李芳建,曹林豪,蒋国荣 | ② | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1658号 王日广 | ⑥ | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1657号 丁富成 诈骗,偷越国（边）境 | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.4 | Ⓓ | ||
| （2024）浙0523刑初593号 陈成 诈骗罪,偷越国（边）境罪 | 浙江湖州市安吉县 | 2024.11.4 | Ⓓ | ||
| （2024）闽0981刑初328号 孙子威 | ② | 福建宁德市福安市 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| （2024）闽0981刑初327号 杜子文 | ② | 福建宁德市福安市 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| （2024）云0425刑初122号 潘国才 | ⑥ | 云南玉溪市易门县 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| 8909 | （2024）云0324刑初386号 晏文靖,张梓钰 | ⑥ | 云南曲靖市罗平县 | 2024.11.4 | Ⓓ |
| 8908 | （2024）云0326刑初427号 陈代强 | ⑥ | 云南曲靖市会泽县 | 2024.11.4 | Ⓓ |
| 8907 | （2024）云0423刑初324号 吴跃平 | ⑥ | 云南玉溪市通海县 | 2024.11.4 | Ⓓ |
| 8906 | （2024）沪01刑终772号 余其朋 | ⑥ | 上海市 | 2024.11.4 | Ⓓ |
| 8905 | （2024）沪01刑终701号 王玮 | ③ | 上海市 | 2024.11.4 | Ⓓ |
| 8904 | （2024）沪01刑终770号 霍帅超 | ⑥ | 上海市 | 2024.11.4 | Ⓓ |
| 8903 | （2024）桂11刑终95号 上诉人 刘蜜 诈骗罪,偷越国（边）境罪 | 广西贺州市 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| 8902 | （2024）桂11刑终97号 上诉人 文光义,罗锦锋 | ② | 广西贺州市 | 2024.11.4 | Ⓓ |
| 8901 | 陈美伶 | ② | 山东日照市东港区 | 2024.11.4 | Ⓔ |
| 8900 | 叶某英、钟某萍等人涉嫌非法吸收公众存款案，已于2024年7月24日由衢州市公安局衢江分局立案侦查。 目前，案件主要犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，请所有通过叶某英、钟某萍等人推荐参与“FC平台” 投资但尚未到公安机关报案登记的投资参与人 | ① | 浙江衢州市衢江区 | 2024.11.2 | Ⓐ |
| 8899 | 平阳县公安局已依法对平阳县6.26非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人 杨哲（男,1984年8月出生,陕西省汉中市城固县人）,陈家旺（男,1983年12月出生,福建省三明市宁化县人） 已被依法逮捕 | ① | 浙江温州市平阳县 | 2024.11.2 | Ⓐ |
| 8898 | 平阳县公安局已依法对平阳县郑月霞非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人 郑月霞（女，1957年12月出生，温州市平阳县水头镇人）已被依法逮捕。（民间互助会） | ① | 浙江温州市平阳县 | 2024.11.2 | Ⓐ |
| 8897 | 凌河区涉众经济案件公告（大连环旅旅游） 大连环旅旅游服务公司锦州凌河营业部非法吸收公众存款案 ，公安机关已立案，现大部分人员已经 取证完毕。仍有少部分投资参与人没有到公安机关报案登记、制作报案笔录并提交相关证据材料 | ① | 辽宁锦州市凌河区 | 2024.11.1 | Ⓐ |
| 8896 | 呼和浩特市公安局玉泉区分局经济犯罪侦查大队近期接到“信博”平台组织、领导传销活动犯罪线索 凡是在呼和浩特市玉泉区参与投资“信博”平台的传销参与人 | ⑤ | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 2024.11.1 | Ⓐ |
| 8895 | 近期，榆林市公安局榆阳分局破获李怀和、李军、罗玉国、李晓娥系列敲诈勒索案。 目前，犯罪嫌疑人李怀和、李军、罗玉国、李晓娥四人因涉嫌敲诈勒索罪已被我局依法执行逮捕。 2020年至2024年期间,李怀和等人多次以恶意质疑,投诉,语言威胁中标单位等方式实施敲诈勒索 附：犯罪嫌疑人基本情况 李怀和,男,汉族,1979年10月28日出生,陕西省榆林市子洲县李孝河乡,现已被榆阳分局依法执行逮捕 李军,男,汉族,1979年12月14日出生，陕西省榆林市榆阳区古塔镇，现已被榆阳分局依法执行逮捕 罗玉国，男，汉族，1987年11月2日出生，陕西省子洲县电市镇，现已被榆阳分局依法执行逮捕 李晓娥,女,汉族,1989年11月28日出生,陕西省榆林市靖边县青阳岔镇,现已被榆阳分局依法执行逮捕 | 陕西榆林市榆阳区 | 2024.11.1 | Ⓐ | |
| 8894 | 近期，平顺县公安局正在侦办耿银亮敲诈勒索一案。该嫌疑人通过举报、投诉等方式对运输车辆 的司机和企业实施敲诈勒索。目前已对犯罪嫌疑人耿银亮采取刑事强制措施 附：犯罪嫌疑人耿银亮的基本信息 耿银亮,男,39岁 户籍地：长治市上党区韩店街道经坊村 居住地：长治市平顺县虹梯关乡龙柏庵村 | 山西长治市平顺县 | 2024.11.1 | Ⓐ | |
| 8893 | 近期，平顺县公安局正在侦办石全科涉嫌诈骗一案。石全科以帮助企业解决纠纷为由实施诈骗， 目前已对犯罪嫌疑人石全科采取刑事强制措施 附：犯罪嫌疑人石全科的基本信息 石全科，男，55岁 户籍地：长治市平顺县石城镇石城村 | ② | 山西长治市平顺县 | 2024.11.1 | Ⓐ |
| 8892 | 近期烟台市公安局蓬莱分局正在侦办孙涛等人违法犯罪案件，已抓获犯罪嫌疑人11名， 均采取刑事强制措施。 附部分犯罪嫌疑人情况如下： 1、孙涛，男，53岁。2、王力，绰号“大力”，男，48岁。3、吴孝男，别名“吴俊男”，男，32岁。 4、张振华,绰号“华子”,男,41岁。5、王榕,别名“王宇乾”,男,42岁。6、贺忠文,绰号“小文”,男,51岁。 7、崔笑宁，别名“崔晓宁”，男，50岁。8、王盛林，绰号“林子”，男，38岁。 9、吴焕卫，绰号“磕巴吴”，男，49岁。10、王治民，男，34岁。11、陈万才，男，30岁。 | 山东烟台市蓬莱区 | 2024.11.1 | Ⓐ | |
| 8891 | 烟台孺马人力资源服务有限公司成立于海阳市，该公司控制经营人邢某以介绍工作为由骗取 多名求职者中介费，该案已被海阳市公安局立案侦查，犯罪嫌疑人邢某被依法采取强制措施 | 山东烟台市海阳市 | 2024.11.1 | Ⓐ | |
| 8890 | 关于寻找“乾仓信息咨询有限公司”“鑫亿信息服务有限公司”诈骗案件受害人 近期，我局破获一起诈骗案。经查，犯罪嫌疑人钱某、康某某等人经营乾仓信息咨询有限公司和 鑫亿信息服务有限公司，以帮助失信人员及不具备贷款资质的人员贷款为由，向多名受害人 收取服务费等费用。以上两公司为谋取以上手续费等费用，以银行回访回答错误等名义 故意制造受害人违约，拒不退还受害人所缴纳费用，且未实际帮助受害人办理贷款业务 | ② | 山东菏泽市鲁西新区 | 2024.11.1 | Ⓐ |
| 8889 | 近日，六安市公安局裕安分局抓获沈厚余、杨中文、金兴兵等14名犯罪嫌疑人并依法采取 刑事强制措施。经查：该犯罪团伙在六安市裕安区木兰巷、南苑山庄区域内，从事组织、容留、 介绍卖淫活动，同时还存在以暴力、威胁等手段，强迫他人交易、敲诈勒索等违法犯罪活动， 严重扰乱社会秩序，对社会造成恶劣影响 | 安徽六安市裕安区 | 2024.11.1 | Ⓐ[1] | |
| 8888 | 汝城县公安局已对何新良、朱海霞涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查 | ① | 湖南郴州市汝城县 | 2024.11.1 | Ⓐ |
| 8887 | 关于公开征集广西环江昌隆生态养殖有限公司违法犯罪线索 近日，我局打掉一涉嫌合同诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人石某、韦某某、田某某等人。 经查，该团伙自2018年1月以来，多次采用承包工程需要先交合同保证金的方式对前来 承包工程的工程队负责人实施诈骗，受害者众多，涉案金额特别巨大 | ③ | 广西河池市环江县 | 2024.11.1 | Ⓐ |
| 8886 | 当前，抚州市公安局正在依法组织对抚州市广昌县以蔡长明、蔡长仁等人违法犯罪案件进行侦查， 公安机关已抓获蔡长明、蔡长仁、蔡建、宋广林、王芳辉等一批犯罪嫌疑人并依法采取强制措施 | 江西抚州市 | 2024.11.1 | Ⓐ[2] | |
| 8885 | 犯罪嫌疑人叶纯青涉嫌非法吸收公众存款罪一案已由佛山市公安局禅城分局移送本院审查起诉 | ① | 广东佛山市禅城区 | 2024.11.1 | Ⓑ |
| 8884 | 王晶,邓泰权隆,李明,向俊宇,陈宗治,向兢,李波,刘冬民 开设赌场罪 | 湖北宜昌市长阳县 | 2024.11.1 | Ⓓ | |
| 8883 | 奉京平 | ② | 安徽宣城市宣州区 | 2024.11.1 | Ⓓ |
| 8882 | 周智 | ⑥ | 湖南益阳市资阳区 | 2024.11.1 | Ⓓ |
| 8881 | 张立芳 | ② | 福建福州市仓山区 | 2024.11.1 | Ⓓ |
| 8880 | 肖程 | ② | 福建福州市仓山区 | 2024.11.1 | Ⓓ |
| 8879 | 刘璐,赖赐浩 敲诈勒索罪 | 福建福州市仓山区 | 2024.11.1 | Ⓓ | |
| 8878 | 高晨凌,靳沅兵,潘静,邓锋,蔡刚,刘小峰 | ② | 福建福州市晋安区 | 2024.11.1 | Ⓓ |
| 8877 | （2024）京0101刑初611号 杨停 | ⑥ | 北京市东城区 | 2024.11.1 | Ⓓ |
| 8876 | （2024）皖0207刑初289号 郑浩男,刘应虎,刘应华,刘应财,文家壕,胡浩澜 诈骗罪,偷越国边境罪 | 安徽芜湖市鸠江区 | 2024.11.1 | Ⓓ | |
| 8875 | （2024）皖0103刑初459号 杜志文 | ② | 安徽合肥市庐阳区 | 2024.11.1 | Ⓓ |
| 8874 | （2024）浙0523刑初574号 陈丽连(女)、黄战 | ② | 浙江湖州市安吉县 | 2024.11.1 | Ⓓ |
| 8873 | （2024）浙0523刑初521号 肖剑来 | ② | 浙江湖州市安吉县 | 2024.11.1 | Ⓓ |
| 8872 | （2024）浙0521刑初310号 许生根 | ⑥ | 浙江湖州市德清县 | 2024.11.1 | Ⓓ |
| 8871 | （2024）湘0921刑初330号 严凤雷2人 | ② | 湖南益阳市南县 | 2024.11.1 | Ⓓ |
| 8870 | （2024）云0381刑初921号 肖维 | ② | 云南曲靖市宣威市 | 2024.11.1 | Ⓓ |
附：犯罪嫌疑人信息
犯罪嫌疑人：沈厚余，绰号：老沈，男，汉族，1971年4月17日生，安徽省六安市裕安区人。
犯罪嫌疑人：陈乐林，绰号：大嫂子，女，汉族，1986年11月20日生，六安市裕安区人。
犯罪嫌疑人：陶卫兵，绰号：兵哥，男，汉族，1975年6月8日生，安徽省霍邱县人。
犯罪嫌疑人：金兴兵，绰号：老金，男，汉族，1965年1月8日生，安徽省六安市人。
犯罪嫌疑人：程诚，男，汉族，1988年10月11日生，安徽省肥东县人。
犯罪嫌疑人：刘浩，男，汉族，1979年10月17日生，安徽省霍邱县人。
犯罪嫌疑人：史磊，男，汉族，1987年4月13日生，吉林省长春市人。
犯罪嫌疑人：王建文，绰号：阿文，男，汉族，1967年8月4日生，浙江省温州市人。
犯罪嫌疑人：杨志，绰号：小志，男，汉族，1985年10月8日生，湖南省株洲市人。
犯罪嫌疑人：杨中文，绰号：老杨，男，汉族，1969年5月27日生，安徽霍邱县人。
犯罪嫌疑人：熊峰，绰号：天磊，男，汉族，2003年10月17日生，六安市裕安区人。
犯罪嫌疑人：余旺旺，绰号：小胖孩，男，汉族，1996年10月27日生，六安市裕安区人。
犯罪嫌疑人：石娟，绰号：胖大姐，女，汉族，1972年2月20日生，六安市裕安区人。
犯罪嫌疑人：李守明，绰号：明哥，男，汉族，1967年2月5日生，六安市裕安区人。
注[2]
蔡长明、蔡长仁涉黑恶犯罪团伙主要涉案人员基本信息
蔡长明，外号“蔡老八”，身份证号码36253219720507■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇北门村第二组17号
蔡长仁，外号“蔡老九”，身份证号码36253219741004■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇白田村上堡组3号
蔡建，外号“太监”，身份证号码36253219881107■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇白田村上堡组13号
王芳辉，外号“小家什”，身份证号：36253219740907■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇青寿村下堡组27号
吴德民，外号“海仔”，身份证号：36253219760817■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇文会村文会组4号
郑小年，外号“鸽子”，身份证号：36253219780109■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇青寿村石皮塘组2号
杨建，身份证号：36253219870705■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇子暄南路26号
黄建平，外号“猪皮”，身份证号：36253219750421■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇建设东路58号4单元501户
宋广林，身份证号36253219761026■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇白田村宋家组13号
杜雪辉，外号“阿杜”，身份证号：36253219910108■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇腊树下38号3户
黄尚平，外号“小搓”，身份证号：36253219860821■ 户籍地：江西省抚州市广昌县赤水镇古源村高嵊组23号
蔡斌，身份证号：36253219880830■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇白田村上堡组2号
高静，身份证号：36253219840103■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇白田村余家组6号
—
前8,869案
发表回复