罪名 ①非法吸收公众存款罪 ②诈骗罪 ③合同诈骗罪 ④集资诈骗罪 ⑤组织领导传销活动罪 ⑥盗窃罪
通告 Ⓐ(警方)征集线索, 报案登记, 退缴非法所得 Ⓑ移送(检察院)审查起诉 Ⓒ(检察院)公诉 Ⓓ(法院)开庭 Ⓔ(法院)宣判
| 序号 | 罪犯、案号、案情 | 罪名 | 地区 | 日期 | 通告 |
| 上诉人（原审被告人）祁德雷,刘龙根,原审被告人刘文章 | ② | 安徽黄山市 | 2024.11.27 | Ⓓ |
| 李会国等 上诉 | ④ | 山西大同市 | 2024.11.21 | Ⓓ |
| 史建军 | ② | 山西吕梁市离石区 | 2024.11.18 | Ⓓ |
| （2024）京0118刑初199号 许姗姗等 | ② | 北京市密云区 | 2024.11.15 | Ⓓ |
| （2024）京0101刑初63号 易辉 | ② | 北京市东城区 | 2024.11.14 | Ⓓ |
| 刘荣忠 | ② | 山西吕梁市离石区 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| ↓ | 李仁杰 | ① | 江苏南通市海安市 | 2024.11.13 | Ⓓ |
| 杨毅锋,张宏 | ② | 福建厦门市思明区 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| （2024）京0102刑初50号 陈冠中 | ② | 北京市西城区 | 2024.11.13 | Ⓓ | |
| （2024）苏1182刑初323号 王晓柱,朱飞,孙城鑫,陈刚,福州禹顺法务咨询有限公司, 苏州禹顺法务咨询有限公司,安徽禹顺法律咨询有限公司 侵犯公民个人信息罪 | 江苏镇江市扬中市 | 2024.11.13 | Ⓓ |
| 黄欢 | ② | 山西晋中市平遥县 | 2024.11.12 | Ⓓ | |
| 成恺 上诉 | ② | 山西太原市 | 2024.11.12 | Ⓓ | |
| （2024）京0106刑初859号 赵树生 | ③ | 北京市丰台区 | 2024.11.12 | Ⓓ | |
| （2024）粤0105刑初1092号 李岳绿等三人 | ① | 广东广州市海珠区 | 2024.11.12 | Ⓓ |
| ↓ | 陈登琼 | ② | 重庆市大足区 | 2024.11.11 | Ⓓ |
| 杜铠江 | ② | 山西晋城市城区 | 2024.11.8 | Ⓓ | |
| 杨瑞超,裴兵兵,秦海涛 盗窃,偷越国（边）境,窝藏 | 山西晋城市城区 | 2024.11.8 | Ⓓ | ||
| 陈惠梅 | ⑥ | 福建泉州市鲤城区 | 2024.11.8 | Ⓓ | |
| 雷鸿宇 盗窃,寻衅滋事罪 | 福建宁德市霞浦县 | 2024.11.8 | Ⓓ | ||
| 黄庭苏 | ⑥ | 福建福州市仓山区 | 2024.11.8 | Ⓓ | |
| 钟福来 | ⑥ | 福建龙岩市武平县 | 2024.11.8 | Ⓓ | |
| 洪勇 | ⑥ | 云南保山市腾冲市 | 2024.11.8 | Ⓓ | |
| 张涛 上诉 | ② | 山西运城市 | 2024.11.8 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1652号 张立 | ② | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.8 | Ⓓ | |
| （2024）云0802刑初274号 李润 盗窃罪,放火罪 | 云南普洱市思茅区 | 2024.11.8 | Ⓓ | ||
| （2024）云0423刑初322号 王楷坤 | ⑥ | 云南玉溪市通海县 | 2024.11.8 | Ⓓ | |
| （2024）粤0304刑初1084号 王泽锋 | ① | 广东深圳市福田区 | 2024.11.8 | Ⓓ | |
| ↓ | （2024）云03刑终380号 李冬海 | ⑥ | 云南曲靖市 | 2024.11.8 | Ⓓ |
| （2024）云03刑终371号 李美娜 | ① | 云南曲靖市 | 2024.11.8 | Ⓓ |
| 熊祥新 | ⑥ | 贵州毕节市七星关区 | 2024.11.7 | 听证 | |
| 吕艾云 | ⑥ | 广东韶关市浈江区 | 2024.11.7 | 听证 | |
| 钟新发 | ⑥ | 广东韶关市浈江区 | 2024.11.7 | 听证 | |
| 梁彬 | ② | 广东韶关市浈江区 | 2024.11.7 | 听证 | |
| 杨贞 | ② | 山西晋城市城区 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| 徐金鑫 | ② | 西藏日喀则市拉孜县 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| 吴聪明 抢夺罪 | 福建泉州市鲤城区 | 2024.11.7 | Ⓓ | ||
| 王文平 | ⑥ | 福建泉州市鲤城区 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| 张新峰 诈骗,偷越国境罪 | 福建福州市仓山区 | 2024.11.7 | Ⓓ | ||
| 林晓冰 诈骗,偷越国境罪 | 福建福州市仓山区 | 2024.11.7 | Ⓓ | ||
| 林秀凤 | ① | 福建福州市仓山区 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| 秦买周 上诉 | ② | 山西太原市 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）京0102刑初659号 王永利 | ⑥ | 北京市西城区 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）京0118刑初338号 王宁,张磊 | ③ | 北京市密云区 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2023）京0115刑初1431号 孟乔 | ② | 北京市大兴区 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）京0101刑初549号 姜佳羽 | ② | 北京市东城区 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）苏1322刑初946号 杨学良 | ② | 江苏宿迁市沭阳县 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）苏1322刑初966号 朱祥进 | ⑥ | 江苏宿迁市沭阳县 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）苏1311刑初387号 牛亚运 | ⑥ | 江苏宿迁市宿豫区 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）苏0311刑初414号 薛峰,张海华 帮助信息网络犯罪活动罪,盗窃罪 | 江苏徐州市泉山区 | 2024.11.7 | Ⓓ | ||
| （2024）苏0282刑初1000号 张秀君,王立军 | ③ | 江苏无锡市宜兴市 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）苏1182刑初274号 刘昊,韦兵,金严腾,任艳明,张寒宇,宋名富,张同宇,宁涛,刘飞雨,赵建富 | ② | 江苏镇江市扬中市 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）川0302刑初373号 倪昔超,王梅英,陈建文,桂远江,曾静波,杨玉婷,曾国彬, 李富彬,张禹,卞小平,殷钟,宋冬雨,胡小琴,黄薪力 开庭时间：2024.11.7-11.8 | ① | 四川自贡市自流井区 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1619号 戴媚媚,王天金 | ② | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初388号 诸强 合同诈骗,诈骗 | 浙江湖州市德清县 | 2024.11.7 | Ⓓ | ||
| （2024）浙0521刑初393号 徐利民 | ⑥ | 浙江湖州市德清县 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）湘0921刑初335号 吴振 | ⑥ | 湖南益阳市南县 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终765号 张世超 | ② | 上海市 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终762号 房雪红 | ② | 上海市 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终704号 李循浩 | ④ | 上海市 | 2024.11.7 | Ⓓ | |
| ↓ | （2024）闽09刑终202号 上诉人 罗朝锋 | ② | 福建宁德市 | 2024.11.7 | Ⓓ |
| （2024）云03刑终369号 何智辉 偷越国（边）境罪,诈骗罪 | 云南曲靖市 | 2024.11.7 | Ⓓ | ||
| （2024）云03刑终364号 何登芳,白向阳,贾鹏举,郝双喜,赵小峰,李红美, 陈东旭,杨文洋,赵银峰,白中魁,杨美花 | ⑥ | 云南曲靖市 | 2024.11.7 | Ⓓ |
| 宋时刚 | ⑥ | 贵州毕节市七星关区 | 2024.11.6 | 听证 | |
| 黄建豪 | ⑥ | 福建泉州市鲤城区 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| 袁迎全 | ⑥ | 福建福州市仓山区 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| 刘朝良 | ⑥ | 福建福州市仓山区 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| 周小红 | ⑥ | 福建福州市仓山区 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| 常家雨,常家飞 敲诈勒索 | 云南保山市腾冲市 | 2024.11.6 | Ⓓ | ||
| 上诉人 梁康 诈骗罪,掩饰隐瞒犯罪所得罪 | 福建福州市 | 2024.11.6 | Ⓓ | ||
| （2024）京0106刑初884号 麻志远 | ② | 北京市丰台区 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）甘0123刑初487号 谈小成 | ⑥ | 甘肃兰州市榆中县 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）甘0123刑初504号 罗峰,罗顺平 | ⑥ | 甘肃兰州市榆中县 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）甘0503刑初208号 李强,张健源 | ⑥ | 甘肃天水市麦积区 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）甘0503刑初240号 赵辉辉 | ⑥ | 甘肃天水市麦积区 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）皖1282刑初326号 杨坤锭,刘衍成,刘宝林 | ⑥ | 安徽阜阳市界首市 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）苏0282刑初760号 吕娜,王小燕,潘梦婕,钱希,王蕾 | ① | 江苏无锡市宜兴市 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）苏0282刑初975号 范张程 | ⑥ | 江苏无锡市宜兴市 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）苏1182刑初242号 匡城 | ⑥ | 江苏镇江市扬中市 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1642号 陈英康 | ④ | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1683号 杨广涛 | ⑥ | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）浙0523刑初609号 晏天书 | ⑥ | 浙江湖州市安吉县 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）浙0523刑初608号 夏振驰 | ⑥ | 浙江湖州市安吉县 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初389号 宣成云 | ⑥ | 浙江湖州市德清县 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）闽0981刑初418号 龚金 | ② | 福建宁德市福安市 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）阖0981刑初421号 郑乙胜 | ② | 福建宁德市福安市 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）黔0623刑初243号 张兴建 | ⑥ | 贵州铜仁市石阡县 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）云0802刑初298号 刘双宝 | ② | 云南普洱市思茅区 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）云3325刑初118号 赵寸平,徐贵荣,倖根平 | ⑥ | 云南怒江州兰坪县 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）云0381刑初938号 赵思令,陈守思 | ② | 云南曲靖市宣威市 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| （2024）云0381刑初924号 黄仁希,李绍凯,朱勋厅 | ② | 云南曲靖市宣威市 | 2024.11.6 | Ⓓ | |
| ↓ | （2024）云03刑终373号 吴士俊 | ⑥ | 云南曲靖市 | 2024.11.6 | Ⓓ |
| ↓ | （2024）云08刑终159号 李茂繁 | ⑥ | 云南普洱市 | 2024.11.6 | Ⓓ |
| （2024）桂11刑终101号 上诉人 李雨云,罗扬念 敲诈勒索罪 | 广西贺州市 | 2024.11.6 | Ⓓ | ||
| （2024）粤0304刑初646号被告人郑浩男集资诈骗罪一案判决公告 本院受理的（2024）粤0304刑初646号被告人郑浩男集资诈骗罪一案，已于近日宣判， 现将判决结果公告如下： 一、被告人郑浩男犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。 二、继续追缴本案的违法所得，发还有本金损失的集资参与人，不足部分责令 被告人郑浩男继续退赔。 案件目前仍在上诉期内，判决暂未生效。 | ④ | 广东深圳市福田区 | 2024.11.6 | Ⓔ |
| 伊通满族自治县公安局于2024年7月18日对伊通满族自治县惠农融信农资专业合作社非法吸收公众 存款案立案侦查,凡在以下合作社进行投资的投资人,请于公告发布日起15日内到公安机关进行报案登记 1.伊通满族自治县惠农融信农资专业合作社（原地址:马鞍镇街道） 2.伊通满族自治县利民融信农资专业合作社（原地址:大孤山镇街道） 3.吉林省百融汇信投资有限公司（原地址:伊通镇中华西路） 4.伊通满族自治县融信农资专业合作社联合社（原地址:伊通镇庆阳街） 5.伊通满族自治县众诚融信农资专业合作社（原地址:莫里青乡街道） 6.伊通满族自治县佰铖融信农资专业合作社（原地址:莫里青乡街道） 7.伊通满族自治县鑫源融信农资专业合作社（原地址:靠山镇德明小区） 8.吉林省沐牧泽融信农资专业合作社（原地址:营城子镇街道） 目前已经在公安机关报案过的投资人员不需要进行重复登记 | ① | 吉林四平市伊通县 | 2024.11.5 | Ⓐ | |
| 经公安机关侦查,那秀恩(那四),曲金艳,曲福海,郑淑丽等人长期在阿荣旗及周边地区实施 非法采矿,高利转贷,故意伤害,寻衅滋事,妨害作证,敲诈勒索等违法犯罪活动,影响了本地区群众的 人身及财产安全,严重扰乱社会经济、生活秩序。犯罪嫌疑人那秀恩,曲金艳,曲福海,郑淑丽等人 现已被公安机关抓获归案，经人民检察院批准,依法执行逮捕。 主要犯罪嫌疑人基本情况 那秀恩，绰号那四，男，1962年01月10日出生，内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗人 曲金艳，女，1966年01月30 日出生，内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗人 曲福海，男，1969年08月03日出生，内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗人 郑淑丽，女，1970年05月26日出生，内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗人 郑昌通，男，1972年12月27日出生，内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗人 那琳，女，1987年05月05日出生，内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗人 侯志强，男，1995年05 月21日出生，内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗人 刘刚，男，1965年05月24日出生，黑龙江省齐齐哈尔市人 徐向春，男，1981年08月26日出生，内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗人 杨叶生，男，1979年5月29日出生，内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗人 | 内蒙古呼伦贝尔市牙克石市 | 2024.11.5 | Ⓐ | ||
| 近期，成县公安局破获乔栋系列诈骗案，抓获系列诈骗犯罪嫌疑人 乔栋（男，汉族,出生于1989年6月20日,农民,户籍所在地：甘肃省成县城关镇中心村二社）。 经查，犯罪嫌疑人乔栋多次以帮助他人办理烟草零售许可证等为由进行诈骗活动 | ② | 甘肃陇南市成县 | 2024.11.5 | Ⓐ | |
| 西安市公安局西咸新区分局侦办的涉及西安多优多科技有限公司,陕西淞涛竭诚信息咨询有限公司, 陕西格凯诺信息咨询有限公司等办理公租房,经济适用房系列诈骗案即将结案。请尚未报案的群众 自本通告发布日起至2024年11月30日止，速到西安市公安局西咸新区分局三桥新街派出所报案 | ② | 陕西西安市西咸新区 | 2024.11.5 | Ⓐ | |
| 西安市公安局长安分局侦破了以杨勇为首的恶势力犯罪集团案件,抓获杨勇,惠洁等多名犯罪嫌疑人 并均已采取刑事强制措施。该恶势力犯罪集团多次有组织实施开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索、 殴打他人等违法犯罪活动 | 陕西西安市长安区 | 2024.11.5 | Ⓐ[1] | ||
| 2024年8月，吕梁市公安局离石分局刑侦大队破获系列诈骗案件，犯罪嫌疑人郝某明已归案。 经查，2013年以来，犯罪嫌疑人郝某明以工程投资为由实施诈骗 | ② | 山西吕梁市离石区 | 2024.11.5 | Ⓐ | |
| 滨州市公安局滨城分局破获张某信非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人张某信已被依法采取刑事 强制措施,但部分群众仍未到公安机关报案登记.凡是在“青云票据”平台滨州市滨城区客服中心投资 | ① | 山东滨州市滨城区 | 2024.11.5 | Ⓐ | |
| 歙县公安局抓获犯罪嫌疑人李泰龙并依法采取刑事强制措施。李泰龙在歙县县城、桂林镇等地 多次采用殴打、辱骂、恐吓等方式对他人实施不法侵害,侵害他人人身权益,在当地造成恶劣影响。 附：犯罪嫌疑人基本情况 李泰龙,男，汉族,籍贯安徽省歙县，常住安徽省歙县桂林镇江村永红组 | 安徽黄山市歙县 | 2024.11.5 | Ⓐ | ||
| 宁波市公安局鄞州分局依法对中宏涌晟控股集团有限公司（以下简称“中宏涌晟”）非法集资犯罪 立案侦查，对马某某、舒某某、胡某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。 投资人可使用“中宏涌晟投资人报案平台”进行网上报案 | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.5 | Ⓐ | ||
| 湖南中茂文化旅游集团有限公司株洲分公司非法吸收公众存款案我局于2024年9月13日对公司 主要负责人采取强制措施,请在该公司涉及株洲地区投资且未向公安机关提供资料登记的参与人 | ① | 湖南株洲市石峰区 | 2024.11.5 | Ⓐ | |
| 2023年1月11日，佛山市公安局禅城分局依法对同心社区,汇能共享案件（韩某某等人涉嫌组织、 领导传销活动罪）立案侦查，并对犯罪嫌疑人韩某某依法采取刑事强制措施。 请仍未向公安机关报案的、以“同心社区”为口号在汇能共享APP投资的投资参与人 | ⑤ | 广东佛山市禅城区 | 2024.11.5 | Ⓐ | |
| “鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”(属于“空气币”),从事非法活动,已涉嫌 犯罪.公安机关已对隋某义,马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。目前已 查封、扣押、冻结“鼎益丰”及其关联公司涉案房产、车辆、股权、银行账户资金等资产一批 | ④ | 广东深圳市福田区 | 2024.11.5 | Ⓐ | |
| 犯罪嫌疑人张昊等22人诈骗罪一案，近日由南昌市公安局高新技术开发区分局移送本院审查起诉 | ② | 江西南昌高新区 | 2024.11.5 | Ⓑ | |
| 王东影 | ② | 吉林长春市南关区 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| 常斗剑 | ① | 山西长治市沁源县 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| 赖燕瑜 | ② | 山西晋城市城区 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| 阮芳香 | ① | 福建宁德市霞浦县 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| 唐泽英 | ⑥ | 福建泉州市鲤城区 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| 肖淑真,萧振兴,萧文侨,施佳玮,肖伟兴 骗取出口退税罪 | 福建三明市三元区 | 2024.11.5 | Ⓓ | ||
| 新华 | ⑥ | 福建福州市仓山区 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| 杨攀 | ② | 福建福州市仓山区 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| 林金敏 | ② | 福建福州市仓山区 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）京0101刑初605号 白雪 | ⑥ | 北京市东城区 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）皖1282刑初335号 李一凡 | ② | 安徽阜阳市界首市 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）苏1311刑初403号 庞跃 | ⑥ | 江苏宿迁市宿豫区 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）苏0311刑初358号 刘博 | ② | 江苏徐州市泉山区 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）苏1182刑初322号 姜克生 | ⑥ | 江苏镇江市扬中市 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1665号 韩想军 | ⑥ | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初310号 许生根 | ⑥ | 浙江湖州市德清县 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）闽0803刑初183号 刘彬 | ② | 福建龙岩市永定区 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）云2530刑初277号 唐国庆,陈文结,江关宇 | ② | 云南红河州金平县 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）云0326刑初420号 高顺仝 | ⑥ | 云南曲靖市会泽县 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）云2925刑初260号 杨丽琼 | ⑥ | 云南大理州弥渡县 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）云2928刑初188号 李明 | ⑥ | 云南大理州永平县 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）云0381刑初923号 徐传 | ② | 云南曲靖市宣威市 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）云0381刑初937号 徐祥 | ② | 云南曲靖市宣威市 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终755号 朱丽红 | ② | 上海市 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终690号 徐鹏飞 | ② | 上海市 | 2024.11.5 | Ⓓ | |
| （2024）桂11刑初11号 王代武,黄贵达 抢劫罪,绑架罪 | 广西贺州市 | 2024.11.5 | Ⓓ |
附嫌疑人信息：
杨勇，男，汉族，1985年10月26日出生，身份证号码：612429198510260192，户籍地：西安市蓝田县焦岱镇佘家湾村，现居住地：西安市蓝田县焦岱镇佘家湾村。
惠洁，绰号：“虎子”，男，汉族，1997年1月25日出生，身份证号码：610121199701255578，户籍地：西安市长安区太乙宫镇四皓村，现住址:西安市长安区太乙宫镇四皓村。
李齐波，男，汉族，1981年10月21日出生，身份证号码：612423198110211430，户籍地：安康市石泉县曾溪镇油坊湾村，现住址:安康市石泉县曾溪镇油坊湾村。
张微，男，汉族，1985年11月25日出生，身份证号码：612429198511250172，户籍地：陕西省旬阳市蜀河镇沙沟村，现住址：陕西省旬阳市蜀河镇沙沟村。
程俊峰，绰号“熊大”，男，汉族，1994年10月19日出生，身份证号码：610526199410197914，户籍地：陕西省渭南市蒲城县椿林镇敬母寺村，现住址：陕西省渭南市蒲城县椿林镇敬母寺村。
张伟，曾用名“张义仓”，男，汉族，1996年3月8日出生，身份证号码：612429199603085359，户籍地：陕西省安康市旬阳县赵湾镇全岭村，现住址：西安市长安区韦曲街道东韦村。
| 2020年9月30日，盘锦市公安局兴隆台分局经济犯罪案件侦查大队对灏权（上海）互联网金融 信息服务有限公司盘锦分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，该案尚在侦查取证中。 现要求盘锦地区所有以线上和线下形式参与灏权（上海）互联网金融信息服务有限公司盘锦分公司、 鼎辉财富（北京）投资管理有限公司盘锦分公司相关非法集资活动且尚未报案的被害人务必于 2024年11月30日前联系盘锦市公安局大洼分局经侦大队进行报案 | ① | 辽宁盘锦市兴隆台区 | 2024.11.4 | Ⓐ | |
| 2020年9月4日，盘锦市公安局兴隆台分局经济犯罪案件侦查大队对辽宁中普利才投资管理有限公司 盘锦分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，该案尚在侦查取证中。现要求盘锦地区所有以线下 形式参与辽宁中普利才投资管理有限公司盘锦分公司相关非法集资活动且尚未报案的被害人务必于 2024年11月30日前联系盘锦市公安局大洼分局经侦大队进行报案 | ① | 辽宁盘锦市兴隆台区 | 2024.11.4 | Ⓐ | |
| 2020年5月26日，盘锦市公安局兴隆台分局经济犯罪案件侦查大队对范香玲涉嫌非法吸收公众存款案 立案侦查，该案尚在侦查取证中。现要求盘锦地区所有以线下形式参与范香玲相关非法集资活动且 尚未报案的被害人务必于2024年11月30日前联系盘锦市公安局大洼分局经侦大队进行报案 | ① | 辽宁盘锦市兴隆台区 | 2024.11.4 | Ⓐ | |
| 2023年4月23日，盘锦市公安局兴隆台公安分局经济犯罪案件侦查大队对兴隆台区轩参堂海珍品店 涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，该案尚在侦查取证中。经查兴隆台区轩参堂海珍品店在未取得 相关金融资质、未在金融管理部门备案的情况下以注册会员旅游的名义通过向不特定投资人进行宣传， 签署合同并开具收据，约定投资期限及返利，变相非法吸收公众存款。现要求曾在兴隆台区轩参堂 海珍品店（公司地址：盘锦市兴隆台区兴隆街道乐园一区0008号商网）参与投资且尚未登记的群众于 2024年11月30日前到我局经侦大队进行登记并制作询问笔录 | ① | 辽宁盘锦市兴隆台区 | 2024.11.4 | Ⓐ | |
| 2022年10月18日，盘锦市公安局兴隆台分局经济犯罪案件侦查大队对盘锦千玺国际旅行社有限公司 涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，该案尚在侦查取证中。经查盘锦千玺国际旅行社有限公司在未取得 相关金融资质、未在金融管理部门备案的情况下以注册会员旅游的名义通过向不特定投资人进行宣传， 签署合同并开具收据，约定投资期限及返利，变相非法吸收公众存款。现要求曾在盘锦千玺国际旅行社 有限公司（公司地址：盘锦市兴隆台区兴隆街道双兴社区双兴小区0028栋04号商网）参与投资且 尚未登记的群众于2024年11月30日前到分局经侦大队进行登记并制作询问笔录 | ① | 辽宁盘锦市兴隆台区 | 2024.11.4 | Ⓐ | |
| 近日，我局成功侦破张涛系列诈骗案，犯罪嫌疑人张涛以帮人办理入学、介绍工作和工程项目等方式 实施诈骗违法犯罪行为，目前，已被依法采取刑事强制措施。 附：犯罪嫌疑人基本情况 张涛，男，1976年5月1日出生 户籍地：杨陵区常乐西路鑫苑阳光尚都小区 | ② | 陕西杨凌示范区杨陵区 | 2024.11.4 | Ⓐ | |
| 怀远县公安局经侦大队已对“孙萍涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查 | ① | 安徽蚌埠市怀远县 | 2024.11.4 | Ⓐ | |
| 近日，寿县公安局侦破一起敲诈勒索案，主要犯罪嫌疑人曹祖贵已到案 | 安徽淮南市寿县 | 2024.11.4 | Ⓐ | ||
| 苍南县公安局已对金超雪（女，1979年06月出生，苍南县马站镇人）非法吸收公众存款案立案侦查， 犯罪嫌疑人金超雪已被我局依法采取刑事强制措施 | ① | 浙江温州市苍南县 | 2024.11.4 | Ⓐ | |
| 吴山,金全 | ① | 江苏镇江市京口区 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| 罗长培 | ③ | 福建三明市三元区 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| 吴长传 | ⑥ | 福建三明市三元区 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| （2023）渝0238刑初166号 吴加豪,张启寿,林毅,李勇树 | ② | 重庆市巫溪县 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| （2024）苏0311刑初415号 王海岗 | ⑥ | 江苏徐州市泉山区 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| （2024）苏0282刑初917号 李佳 | ② | 江苏无锡市宜兴市 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| （2024）苏1322刑初979号 沈继林 | ⑥ | 江苏宿迁市沭阳县 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| （2024）苏1182刑初275号 欧阳宇歆,潘朝生,许晓栋,李燕龙,杨浩楠,陶喆,梁灿,洪杨铭,吴崇安 | ② | 江苏镇江市扬中市 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1653号 唐曾荣,李芳建,曹林豪,蒋国荣 | ② | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1658号 王日广 | ⑥ | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| （2024）浙0212刑初1657号 丁富成 诈骗,偷越国（边）境 | 浙江宁波市鄞州区 | 2024.11.4 | Ⓓ | ||
| （2024）浙0523刑初593号 陈成 诈骗罪,偷越国（边）境罪 | 浙江湖州市安吉县 | 2024.11.4 | Ⓓ | ||
| （2024）闽0981刑初328号 孙子威 | ② | 福建宁德市福安市 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| （2024）闽0981刑初327号 杜子文 | ② | 福建宁德市福安市 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| （2024）云0425刑初122号 潘国才 | ⑥ | 云南玉溪市易门县 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| 8909 | （2024）云0324刑初386号 晏文靖,张梓钰 | ⑥ | 云南曲靖市罗平县 | 2024.11.4 | Ⓓ |
| 8908 | （2024）云0326刑初427号 陈代强 | ⑥ | 云南曲靖市会泽县 | 2024.11.4 | Ⓓ |
| 8907 | （2024）云0423刑初324号 吴跃平 | ⑥ | 云南玉溪市通海县 | 2024.11.4 | Ⓓ |
| 8906 | （2024）沪01刑终772号 余其朋 | ⑥ | 上海市 | 2024.11.4 | Ⓓ |
| 8905 | （2024）沪01刑终701号 王玮 | ③ | 上海市 | 2024.11.4 | Ⓓ |
| 8904 | （2024）沪01刑终770号 霍帅超 | ⑥ | 上海市 | 2024.11.4 | Ⓓ |
| 8903 | （2024）桂11刑终95号 上诉人 刘蜜 诈骗罪,偷越国（边）境罪 | 广西贺州市 | 2024.11.4 | Ⓓ | |
| 8902 | （2024）桂11刑终97号 上诉人 文光义,罗锦锋 | ② | 广西贺州市 | 2024.11.4 | Ⓓ |
| 8901 | 陈美伶 | ② | 山东日照市东港区 | 2024.11.4 | Ⓔ |
| 8900 | 叶某英、钟某萍等人涉嫌非法吸收公众存款案，已于2024年7月24日由衢州市公安局衢江分局立案侦查。 目前，案件主要犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，请所有通过叶某英、钟某萍等人推荐参与“FC平台” 投资但尚未到公安机关报案登记的投资参与人 | ① | 浙江衢州市衢江区 | 2024.11.2 | Ⓐ |
| 8899 | 平阳县公安局已依法对平阳县6.26非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人 杨哲（男,1984年8月出生,陕西省汉中市城固县人）,陈家旺（男,1983年12月出生,福建省三明市宁化县人） 已被依法逮捕 | ① | 浙江温州市平阳县 | 2024.11.2 | Ⓐ |
| 8898 | 平阳县公安局已依法对平阳县郑月霞非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人 郑月霞（女，1957年12月出生，温州市平阳县水头镇人）已被依法逮捕。（民间互助会） | ① | 浙江温州市平阳县 | 2024.11.2 | Ⓐ |
| 8897 | 凌河区涉众经济案件公告（大连环旅旅游） 大连环旅旅游服务公司锦州凌河营业部非法吸收公众存款案 ，公安机关已立案，现大部分人员已经 取证完毕。仍有少部分投资参与人没有到公安机关报案登记、制作报案笔录并提交相关证据材料 | ① | 辽宁锦州市凌河区 | 2024.11.1 | Ⓐ |
| 8896 | 呼和浩特市公安局玉泉区分局经济犯罪侦查大队近期接到“信博”平台组织、领导传销活动犯罪线索 凡是在呼和浩特市玉泉区参与投资“信博”平台的传销参与人 | ⑤ | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 2024.11.1 | Ⓐ |
| 8895 | 近期，榆林市公安局榆阳分局破获李怀和、李军、罗玉国、李晓娥系列敲诈勒索案。 目前，犯罪嫌疑人李怀和、李军、罗玉国、李晓娥四人因涉嫌敲诈勒索罪已被我局依法执行逮捕。 2020年至2024年期间,李怀和等人多次以恶意质疑,投诉,语言威胁中标单位等方式实施敲诈勒索 附：犯罪嫌疑人基本情况 李怀和,男,汉族,1979年10月28日出生,陕西省榆林市子洲县李孝河乡,现已被榆阳分局依法执行逮捕 李军,男,汉族,1979年12月14日出生，陕西省榆林市榆阳区古塔镇，现已被榆阳分局依法执行逮捕 罗玉国，男，汉族，1987年11月2日出生，陕西省子洲县电市镇，现已被榆阳分局依法执行逮捕 李晓娥,女,汉族,1989年11月28日出生,陕西省榆林市靖边县青阳岔镇,现已被榆阳分局依法执行逮捕 | 陕西榆林市榆阳区 | 2024.11.1 | Ⓐ | |
| 8894 | 近期，平顺县公安局正在侦办耿银亮敲诈勒索一案。该嫌疑人通过举报、投诉等方式对运输车辆 的司机和企业实施敲诈勒索。目前已对犯罪嫌疑人耿银亮采取刑事强制措施 附：犯罪嫌疑人耿银亮的基本信息 耿银亮,男,39岁 户籍地：长治市上党区韩店街道经坊村 居住地：长治市平顺县虹梯关乡龙柏庵村 | 山西长治市平顺县 | 2024.11.1 | Ⓐ | |
| 8893 | 近期，平顺县公安局正在侦办石全科涉嫌诈骗一案。石全科以帮助企业解决纠纷为由实施诈骗， 目前已对犯罪嫌疑人石全科采取刑事强制措施 附：犯罪嫌疑人石全科的基本信息 石全科，男，55岁 户籍地：长治市平顺县石城镇石城村 | ② | 山西长治市平顺县 | 2024.11.1 | Ⓐ |
| 8892 | 近期烟台市公安局蓬莱分局正在侦办孙涛等人违法犯罪案件，已抓获犯罪嫌疑人11名， 均采取刑事强制措施。 附部分犯罪嫌疑人情况如下： 1、孙涛，男，53岁。2、王力，绰号“大力”，男，48岁。3、吴孝男，别名“吴俊男”，男，32岁。 4、张振华,绰号“华子”,男,41岁。5、王榕,别名“王宇乾”,男,42岁。6、贺忠文,绰号“小文”,男,51岁。 7、崔笑宁，别名“崔晓宁”，男，50岁。8、王盛林，绰号“林子”，男，38岁。 9、吴焕卫，绰号“磕巴吴”，男，49岁。10、王治民，男，34岁。11、陈万才，男，30岁。 | 山东烟台市蓬莱区 | 2024.11.1 | Ⓐ | |
| 8891 | 烟台孺马人力资源服务有限公司成立于海阳市，该公司控制经营人邢某以介绍工作为由骗取 多名求职者中介费，该案已被海阳市公安局立案侦查，犯罪嫌疑人邢某被依法采取强制措施 | 山东烟台市海阳市 | 2024.11.1 | Ⓐ | |
| 8890 | 关于寻找“乾仓信息咨询有限公司”“鑫亿信息服务有限公司”诈骗案件受害人 近期，我局破获一起诈骗案。经查，犯罪嫌疑人钱某、康某某等人经营乾仓信息咨询有限公司和 鑫亿信息服务有限公司，以帮助失信人员及不具备贷款资质的人员贷款为由，向多名受害人 收取服务费等费用。以上两公司为谋取以上手续费等费用，以银行回访回答错误等名义 故意制造受害人违约，拒不退还受害人所缴纳费用，且未实际帮助受害人办理贷款业务 | ② | 山东菏泽市鲁西新区 | 2024.11.1 | Ⓐ |
| 8889 | 近日，六安市公安局裕安分局抓获沈厚余、杨中文、金兴兵等14名犯罪嫌疑人并依法采取 刑事强制措施。经查：该犯罪团伙在六安市裕安区木兰巷、南苑山庄区域内，从事组织、容留、 介绍卖淫活动，同时还存在以暴力、威胁等手段，强迫他人交易、敲诈勒索等违法犯罪活动， 严重扰乱社会秩序，对社会造成恶劣影响 | 安徽六安市裕安区 | 2024.11.1 | Ⓐ[1] | |
| 8888 | 汝城县公安局已对何新良、朱海霞涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查 | ① | 湖南郴州市汝城县 | 2024.11.1 | Ⓐ |
| 8887 | 关于公开征集广西环江昌隆生态养殖有限公司违法犯罪线索 近日，我局打掉一涉嫌合同诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人石某、韦某某、田某某等人。 经查，该团伙自2018年1月以来，多次采用承包工程需要先交合同保证金的方式对前来 承包工程的工程队负责人实施诈骗，受害者众多，涉案金额特别巨大 | ③ | 广西河池市环江县 | 2024.11.1 | Ⓐ |
| 8886 | 当前，抚州市公安局正在依法组织对抚州市广昌县以蔡长明、蔡长仁等人违法犯罪案件进行侦查， 公安机关已抓获蔡长明、蔡长仁、蔡建、宋广林、王芳辉等一批犯罪嫌疑人并依法采取强制措施 | 江西抚州市 | 2024.11.1 | Ⓐ[2] | |
| 8885 | 犯罪嫌疑人叶纯青涉嫌非法吸收公众存款罪一案已由佛山市公安局禅城分局移送本院审查起诉 | ① | 广东佛山市禅城区 | 2024.11.1 | Ⓑ |
| 8884 | 王晶,邓泰权隆,李明,向俊宇,陈宗治,向兢,李波,刘冬民 开设赌场罪 | 湖北宜昌市长阳县 | 2024.11.1 | Ⓓ | |
| 8883 | 奉京平 | ② | 安徽宣城市宣州区 | 2024.11.1 | Ⓓ |
| 8882 | 周智 | ⑥ | 湖南益阳市资阳区 | 2024.11.1 | Ⓓ |
| 8881 | 张立芳 | ② | 福建福州市仓山区 | 2024.11.1 | Ⓓ |
| 8880 | 肖程 | ② | 福建福州市仓山区 | 2024.11.1 | Ⓓ |
| 8879 | 刘璐,赖赐浩 敲诈勒索罪 | 福建福州市仓山区 | 2024.11.1 | Ⓓ | |
| 8878 | 高晨凌,靳沅兵,潘静,邓锋,蔡刚,刘小峰 | ② | 福建福州市晋安区 | 2024.11.1 | Ⓓ |
| 8877 | （2024）京0101刑初611号 杨停 | ⑥ | 北京市东城区 | 2024.11.1 | Ⓓ |
| 8876 | （2024）皖0207刑初289号 郑浩男,刘应虎,刘应华,刘应财,文家壕,胡浩澜 诈骗罪,偷越国边境罪 | 安徽芜湖市鸠江区 | 2024.11.1 | Ⓓ | |
| 8875 | （2024）皖0103刑初459号 杜志文 | ② | 安徽合肥市庐阳区 | 2024.11.1 | Ⓓ |
| 8874 | （2024）浙0523刑初574号 陈丽连(女)、黄战 | ② | 浙江湖州市安吉县 | 2024.11.1 | Ⓓ |
| 8873 | （2024）浙0523刑初521号 肖剑来 | ② | 浙江湖州市安吉县 | 2024.11.1 | Ⓓ |
| 8872 | （2024）浙0521刑初310号 许生根 | ⑥ | 浙江湖州市德清县 | 2024.11.1 | Ⓓ |
| 8871 | （2024）湘0921刑初330号 严凤雷2人 | ② | 湖南益阳市南县 | 2024.11.1 | Ⓓ |
| 8870 | （2024）云0381刑初921号 肖维 | ② | 云南曲靖市宣威市 | 2024.11.1 | Ⓓ |
附：犯罪嫌疑人信息
犯罪嫌疑人：沈厚余，绰号：老沈，男，汉族，1971年4月17日生，安徽省六安市裕安区人。
犯罪嫌疑人：陈乐林，绰号：大嫂子，女，汉族，1986年11月20日生，六安市裕安区人。
犯罪嫌疑人：陶卫兵，绰号：兵哥，男，汉族，1975年6月8日生，安徽省霍邱县人。
犯罪嫌疑人：金兴兵，绰号：老金，男，汉族，1965年1月8日生，安徽省六安市人。
犯罪嫌疑人：程诚，男，汉族，1988年10月11日生，安徽省肥东县人。
犯罪嫌疑人：刘浩，男，汉族，1979年10月17日生，安徽省霍邱县人。
犯罪嫌疑人：史磊，男，汉族，1987年4月13日生，吉林省长春市人。
犯罪嫌疑人：王建文，绰号：阿文，男，汉族，1967年8月4日生，浙江省温州市人。
犯罪嫌疑人：杨志，绰号：小志，男，汉族，1985年10月8日生，湖南省株洲市人。
犯罪嫌疑人：杨中文，绰号：老杨，男，汉族，1969年5月27日生，安徽霍邱县人。
犯罪嫌疑人：熊峰，绰号：天磊，男，汉族，2003年10月17日生，六安市裕安区人。
犯罪嫌疑人：余旺旺，绰号：小胖孩，男，汉族，1996年10月27日生，六安市裕安区人。
犯罪嫌疑人：石娟，绰号：胖大姐，女，汉族，1972年2月20日生，六安市裕安区人。
犯罪嫌疑人：李守明，绰号：明哥，男，汉族，1967年2月5日生，六安市裕安区人。
注[2]
蔡长明、蔡长仁涉黑恶犯罪团伙主要涉案人员基本信息
蔡长明，外号“蔡老八”，身份证号码36253219720507■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇北门村第二组17号
蔡长仁，外号“蔡老九”，身份证号码36253219741004■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇白田村上堡组3号
蔡建，外号“太监”，身份证号码36253219881107■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇白田村上堡组13号
王芳辉，外号“小家什”，身份证号：36253219740907■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇青寿村下堡组27号
吴德民，外号“海仔”，身份证号：36253219760817■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇文会村文会组4号
郑小年，外号“鸽子”，身份证号：36253219780109■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇青寿村石皮塘组2号
杨建，身份证号：36253219870705■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇子暄南路26号
黄建平，外号“猪皮”，身份证号：36253219750421■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇建设东路58号4单元501户
宋广林，身份证号36253219761026■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇白田村宋家组13号
杜雪辉，外号“阿杜”，身份证号：36253219910108■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇腊树下38号3户
黄尚平，外号“小搓”，身份证号：36253219860821■ 户籍地：江西省抚州市广昌县赤水镇古源村高嵊组23号
蔡斌，身份证号：36253219880830■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇白田村上堡组2号
高静，身份证号：36253219840103■ 户籍地：江西省抚州市广昌县旴江镇白田村余家组6号
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前8,869案
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