2025.1.19 Công an Nghệ An bắt 2 đối tượng cho vay lãi nặng
Ngày 19/1, Công an huyện Tân Kỳ cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lang Thị Năm (sinh năm 1991) trú tại xã Tân Hợp và Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1983) trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với tổng số tiền cho vay hơn 7,5 tỷ đồng.
Lợi dụng nhu cầu cần tiền gấp của người dân để giải quyết công việc, 2 đối tượng Lang Thị Năm và Nguyễn Văn Vinh đã cho người dân tại huyện Tân Kỳ vay tiền với lãi suất lên tới 85.000 đồng/triệu đồng/ngày. Khi người vay không có khả năng trả nợ, các đối tượng tìm mọi cách để đe dọa, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Sau thời gian xác lập chuyên án, Công an huyện Tân Kỳ đã bắt giữ 2 đối tượng trên về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tân Kỳ phát hiện đối tượng Lang Thị Năm có nhiều dấu hiệu hoạt động phạm tội liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thường xuyên quan hệ với các đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn. Sau khi tiến hành xác minh, Công an huyện Tân Kỳ đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 14/01/2025, Công an huyện Tân Kỳ phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Lang Thị Năm về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Quá trình đấu tranh bước đầu, Công an huyện Tân Kỳ làm rõ, Lang Thị Năm đã nhiều lần cho nhiều người dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng đến 85.000 đồng/triệu đồng/ngày. Khi người vay không có khả năng trả nợ, các đối tượng tìm mọi cách để đe dọa, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Chỉ trong thời gian từ tháng 6/2023 đến tháng 12/2024, Lang Thị Năm đã cho 5 người dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ vay nợ tổng số tiền hơn 5,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Tiến hành đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an huyện Tân Kỳ bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Văn Vinh về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an huyện Tân Kỳ làm rõ tổng số tiền mà 2 đối tượng này đã cho vay là hơn 7,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng.
Hiện, chuyên án đang được đấu tranh mở rộng.
—
2025.1.18 Khởi tố 7 bị can tại Tập đoàn Thiên Minh Đức
Bà Chu Thị Thành, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng thuộc cấp bị khởi tố với cáo buộc tham ô tài sản và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Ngày 18-1, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đang thực hiện kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu với số lượng rất lớn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) và các đơn vị có liên quan.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét khẩn cấp 6 địa điểm và triệu tập đấu tranh ghi lời khai các cá nhân tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các công ty liên quan.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan.
Đồng thời Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với bà Chu Thị Thành, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức; Lê Thanh An, phó tổng giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, kế toán trưởng; Chu Đức Mạnh, trưởng phòng kinh doanh về 2 tội danh “tham ô tài sản” và tội “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Khởi tố bị can đối với Mai Anh Tuyên, phó tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức, về tội “tham ô tài sản”.
Khởi tố 2 bị can về tội “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” gồm Nguyễn Văn Công, giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh và Cao Bảo Ngọc, giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung.
Cơ quan cảnh sát điều tra áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam đối với Chu Thị Thành, Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh. Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Công và Cao Bảo Ngọc.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
Trước đó ngày 3-1, cảnh sát đã khám xét nhà riêng bà Chu Thị Thành và trụ sở Công ty Thiên Minh Đức cùng một số địa điểm ở TP Vinh. Hiện sai phạm cụ thể của những người liên quan chưa được công bố.
发表回复