和大家通报下2017年11月28日天津6名投友在滨海经侦支队，对于好会线上案件，我们所了解到的情况 — 好会理财 — 2017.11.29-13:57

和大家通报下2017年11月28日天津6名投友在滨海经侦支队，对于好会线上案件，我们所了解到的情况 — 好会理财 — 2017.11.29-13:57

江西3万 2017-11-23 21:55:06
没人关注大群里经侦的发言吗？

江西3万 2017-11-23 21:55:10
我支队今日将好会理财公司CEO王兰传唤至公安机关，以已对其采取取保侯审强制措施，案件在进一步工作中。

广西20 21:55:43
不在大群

江西3万 2017-11-23 21:56:26
那个婊子已经受控了！

风/ka 2017-11-24 18:08:42
今天打电话，说是正在搜集证据，到时候会发给所在地公安局协查通报，通知到公安局录笔录！

天津16万 2017-11-29 13:56:36
和大家通报下2017年11月28日天津6名投友在滨海经侦支队，对于好会线上案件，我们所了解到的情况。
1、原来有人问过的法人变更问题，恒普惠是2017年8月进行的变更，公司名字变更为好会，法人由原来 赵刚和宋志杰变更为宋志杰本人，在2017年7月赵刚本人因为线下问题已经被南开经侦控制，变更是由代 办人进行的，工商办理，这个变更经侦方面是认可的。在8月变更之前好会线上的所有资产问题还是由赵 刚和宋志杰负责，变更后的资产问题由宋志杰本人负责。
2、线上受害人2000多人，涉案金额5000万，包商银行的数据和第三方支付平台富友的数据经侦已经拿 到，估计在月底左右能统计出来。现在已经追回部分资金，很为很少的一部分，经侦仍在追款。
3、协查函在数据统计出来后，报市里走协查程序，各个省市的受害者会陆续接到受理协查通知，这里注 意，之前注册的手机号不要停机，保持畅通，方便联系协查。
4、好会线上资金去向问题，绝大部分用于好会公司的运营费用，只有非常小的一部分流入到线下。
5、由于线上资金存在虚假标的问题，经侦有可能会改罪名，由非吸改为集资诈骗，最终由法院判定。
6、和南开并案的问题，滨海经侦支队已经给市总队打了报告，结果未知。
7、线上案件的取证工作是一个比较漫长的时间，希望各位有准备。因 为2000多人的数据、协查、核查、审计都需要不少的时间。
8、经侦的办案时间问题，对于经侦来说，好会案情清晰，不是太复杂，线索掌握的也比较全面了，现在 经侦的想法是从人过渡到解决资金上面，尽量减少受害者损失。（经侦如果走诉讼2-3个月就可以了，但 受害者要的是尽量挽回损失）
9、长春建工的问题，长春建工确实融了1亿在好会过账，工商办理完毕后资金被长春建工扯走，长春建 工有20%的股权，没参与经营以及管理。经侦给的意见是，个人觉得长春建工在好会案件中有责任，但这 个责任要受害者走民事诉讼（可以刑事附带民事诉讼），长春建工的问题不在于刑事问题。
10、包商银行的问题，所谓银行监管其实漏洞比较大，好会可以通过很多方法来进行资金流动，但包商银行只起到托管左右，可能责任不大。11、至于那个什么所谓的互联网金融协会，是个民间组织，只是吸收会员来为会员提供一些企业运作方面的帮助。
关于钱的问题
1、现在名众(天津)控股集团有限公司是赵刚的主要欠款方，经侦分别找了赵刚和名众的代表，现在问题 在于名众在西青有块地的土地证没有办理下来，无法向银行申请贷款，没有钱给好会。现在名众和赵刚 之间属于民事债务纠纷，经侦属于刑事案件，没法插手，在经侦了解到，赵刚的爱人一直在和名众处理 问题。
2、经侦和赵刚的谈话，赵刚表示线上以及线下，他都会负责承担。
3、个人财产，宋名下没房没车，赵刚名下两套房产但已经抵押了。
4、高管兰，回国后被经侦询问，退回在好会的工资以及收入，几十万，取保。
5、受害者的资金，要法院定案后，由处置非法集资办公室统一核算发放（不会一次发放，按照规定平均 或者比例发放）。这个发放时间会比较长
个人感觉：现在钱主要在于名众(天津)控股集团有限公司无法到期还钱，而赵刚和名众又属于民事债务纠纷（这点经侦一点忙也帮不上），名众的法人王书林也是个债务官司颇多的人，抵押的名众广场项目中间的债权也比较复杂，在南开那边市政府也参与其中处理此事（主要南开是线下，基本都是天津本地人，wq方便）。
6、现在案件的处理结果已经很清晰。有三种可能：A、名众集团如能全额还上赵刚，我们的本金就能全部拿到。B、名众集团未能还上，我们最终能够拿到的是 追回资产+涉案人罚款+连带责任公司罚款。C、名众集团还了一部分，我们的能够拿到的是 名众还款-恒普惠-赵刚罚款+追回资产+涉案人罚款+连带责任公司罚款。（线下恒普惠是优先我们的，因为恒普惠的资金去向最终都是流入到了名众集团，但好会只有少几百万流入到名众。且赵刚与赵刚和宋志杰名下没有可执行资产，所以希望就在名众集团） 7、所有外地的受害者都提前准备好报案资料，一旦协查马上交资料，这样可以缩短结案的时间。也避免到时系统费用到期调不出来数据就麻烦了。

最后我们感谢经侦，他们已做了大量的工作，有时候因为案情需要和工作纪律他们不方便及时透露案情进展，请大家理解。

还有问题的可以提出来，如果解答不了可以留存备案，以待下次去经侦询问。后续我们天津本土的还会继续跟踪的！