联璧金融、斐讯、华夏万家金服 2018.10.26-21:51……我方代表及斐讯员工代表于 2018 年 10 月 25 日下午与松江经侦联璧专案组高警官，2018 年 10 月 26 日上午与专案组负责人唐警官，就斐讯、联璧、万家案件进行三方会谈，并且我方与斐讯员工方就斐讯现状进行了充分沟通。整个会谈及沟通过程逾 10 小时，内容繁杂……顾国平及侬锦去澳门赌钱是事实，不频繁，涉案资金不过亿
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2018 年10月25日至26日
三方会谈内容总结
参与方：
松江经侦联璧专案组
斐讯员工受害者团体
联璧万家受害者团体（我方）
我方代表及斐讯员工代表于 2018 年 10 月 25 日下午与松江经侦联璧专案组高警官，2018 年 10 月 26 日上午与专案组负责人唐警官，就斐讯、联璧、万家案件进行三方会谈，并且我方与斐讯员工方就斐讯现状进行了充分沟通。由于整个会谈及沟通过程逾 10 小时，内容繁杂，无法全部呈现给大家，现针对重点问题，总结如下：
专案组意见：
1. 现已查冻涉案资产约 5 亿元（含不动产）。
2. 资金流向：
1）113 亿涉案资金含 K 码兑付资金和受害者已得利息（将被扣除）；
2）联璧用于 K 码兑付，当冤大头目的是为了获客；
3）顾国平用于偿还个人债务，不到 10 亿，此资金无法追回；
4）联璧运营费用；
5）顾国平及侬锦去澳门赌钱是事实，不频繁，涉案资金不过亿；
6）其他涉案人员挥霍，如购买房产等。
7）对于是否进行赌场或地下钱庄洗钱，经侦未作调查，但无大额换汇；
8）对于顾国平前妻等人，经侦未作调查；
9）对于顾国平及相关亲属海外账户，经侦未作调查。
3. 距离经侦提交检察院期限仅剩约一个月（检察院向法院提起诉讼后，仍可继续追赃）。
4. 现已查出涉案账户约 1000 个，其中 70%以上已查明，在接下来的一个月内将对剩余约 30%账户进行调查。
5. 经侦目前为止未对斐讯展开任何调查，不是调查了没查出证据，而是根本没调查，理由是调查联璧案过程中没有发现斐讯涉案。
6. 已查明账户所指向的涉案公司均是空壳公司，无实际经营，纯粹用于走账。
7. 涉案的空壳公司均指向顾国平个人，顾国平的行为属于个人行为，不属于职务行为，与斐讯无关。
8. 斐讯与联璧合作前，未对联璧进行调查和风控，选择联璧合作，是顾国平个人拍板决定，斐讯仅执行工作任务而已。
9. 联璧与斐讯的关系仅限于重庆智豆曾向四川斐讯买过产品，仅此而已。
10.顾国平、侬锦等人未供出其他犯罪嫌疑人，因此对其他高管未作调查。
11.涉案的陈海东、金伟、韩凌、王佳彬等人均已释放，未批捕，理由是证据不足。
12.经侦对顾云峰、康伟、陈颉佳、康伟、顾炯、贺勇浩、余勤科等人未作调查。案发四个多月，大家对于以上两条中的人物应该很清楚，不赘述。
13.经侦没有权限查国资委，如有国有资产流失或贪墨，建议向监察部门举报。
14.经侦坚持先提供证据，再立案，再调查的逻辑顺序，受害者无法提供证据，则不予立案，无法调查。
15.华夏万家确实已立案，且来上海与松江经侦对接过，但未并案，上海无管辖权，关于华夏万家的一切问题无可奉告。华夏万家确实是突破口，且会影响对相关嫌疑人量刑，我方建议松江经侦督促成都经侦依法履职。
16.每隔一周，周四下午两点，可与专案组负责人唐凯警官会谈（不确保一定在）。
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