中普金服 2018.11.9-21:52……【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报

中普金服 2018.11.9-21:52……【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报

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【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报

沈阳互联网金融行业协会 今天

沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2018年9月1日接受辽宁中普利诚投资咨询有限公司（以下简称“中普公司”）线下业务良性退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督中普公司有序开展良性退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：

自2018年10月27日至11月9日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查、风控数据工作为：

1、审核中普公司新的预算管理方案，监督资金严格按照预算划转，实时监控中普公司的资金流出；

2、继续监控资产处置资金进账；

3、复核资产端每日回款情况，跟踪资产端回款进度；

4、继续归集整理资产端合同和权证，与资产端存量进行比对；

5、监督中普公司的债权登记工作，复核登记工作内容，开展比对工作；

6、继续审核企业资金每日日报表，复核资金流水报表的准确性；

7、继续接收关联公司财务资料，核查相关凭证；

8、交接部分历史职工档案、社保局社保缴纳凭证等材料，补充员工劳动合同及保险代缴信息统计表；

9、继续筛查中普公司对外签订各类合同中涉及的关联人信息，与中普公司的劳动关系、关联交易关系等；

10、协助中普公司处理职场退租、服务合同主体变更等纠纷，减少公司损失；

11、根据中普公司已对外到期债权列表，整理相应借款合同、抵押合同、付款凭证等证据材料并起草律师函；

12、归集中普公司及其关联公司的营业执照正副本、公章、法人章等，监督执照及印章用于办理相关工商手续、银行手续的使用情况；

13、部分完成合同大库的梳理工作，交接有效的合同、权证、付款凭证等材料。

提请广大出借人注意，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前中普良性退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有中普公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。

沈阳互联网金融行业协会

2018年11月9日