中普利诚 2018.11.19-10:32……辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报……自2018年11月10日至11月16日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查、风控数据工作

中普利诚 2018.11.19-10:32……辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报……自2018年11月10日至11月16日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查、风控数据工作

——

【通告】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报

沈阳互联网金融行业协会 今天

沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2018年9月1日接受辽宁中普利诚投资咨询有限公司（以下简称“中普公司”）线下业务良性退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督中普公司有序开展退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：

自2018年11月10日至11月16日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查、风控数据工作为：

1、现场监督中普公司日常运营支出，管理上交的财务资料；

2、完善资产处置制度，继续监控资产处置资金进账；

3、继续归集核查范围内的账户，核查关联账户资金流水；

4、复核汇总的费用分类的数据，与报表数据进行比对；

5、对比债权登记的内容，复核按到期进度整理的理财端存量；

6、继续审核企业资金每日日报表，复核资金流水报表的准确性；

7、现场监督盘点归集的企业固定资产，复核资产盘点的结果；

8、继续查找合同大库中的有效合同，整理相应合同、凭证等证据材料并起草律师函；

9、导出OA系统中全部电子历史职工档案等材料，补充员工信息统计表；

10、协助中普公司处理职场退租、职场恢复、缩租等合同纠纷，减少公司损失；

11、继续归集中普公司及其关联公司的营业执照正副本、公章、法人章等，并监督执照及印章用于办理相关工商手续、银行手续的使用情况；

12、已归集中普公司大部分社保、医保、公积金缴纳核定单及明细，完成部分核实；

13、监督中普公司已归集公章使用情况，审核用章流程中的合同、证明等文件并登记备份。

提请广大出借人注意，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前中普良性退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有中普公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。

沈阳互联网金融行业协会

2018年11月16日

——

沈阳互联网金融行业协会，是经沈阳市民政局依法登记注册的全市性非盈利性社会团体法人，是沈阳互联网金融行业的自律组织。