渝金所、金融圈、零钱罐、投之家、中金黄金 2018.12.17-19:09……对“渝金所”“金融圈”“零钱罐”“投之家”“中金黄金”平台的案情通报
对“渝金所”“金融圈”“零钱罐”“投之家”“中金黄金”平台的案情通报
深圳经侦 今天
12月17日消息，深圳市公安局南山分局发布关于“零钱罐”、“投之家”、“中金黄金”、“金融圈”涉嫌非吸案的最新通报，零钱罐2人被逮捕；投之家新4人被逮捕；中金黄金犯罪嫌疑人宋某凯再次被讯问；金融圈新增查封房产1套。
具体通报如下：
渝金所
11月13日，罗湖警方对渝金所非法吸收公众存款案的犯罪嫌疑人李某等三人采取刑事拘留措施，对犯罪嫌疑人唐某采取取保候审措施，并于12月13日将李某等三人向罗湖区人民检察院提请逮捕。
截止目前在原有核实并冻结相关账户资金总额500余万元人民币的基础上再增加冻结20余万元人民币。相关涉案账户及财产的追查工作正在进行中。
罗湖警方安排警力前往重庆市,在当地法院调取了深圳市渝金所金融服务有限公司的相关民事诉讼的案卷材料,核实了部分出借资金的去向。
深圳市罗湖区政法委召集罗湖区司法局、罗湖区金融办、罗湖经侦大队等部门召开专项会议,商讨成立催收小组事宜,罗湖区将尽快成立催收小组。
零钱罐2人被逮捕
1、本周新增回款约55万元，归集账户资金共约2724.3万元，目前共冻结180万元；
2、南山警方本周出差梅州等地继续调取涉案账户信息，并对犯罪嫌疑人及其家属资产进行核查；
3、南山区人民检察院对稳通公司高管韩某、汪某批准逮捕；
4、南山警方本周约谈海某星等两家借款企业核实企业运营等情况，督促借款企业和个人按计划还款。
投之家4人被逮捕
1、本周新增回款319万元，目前投之家专案保证金专户(账号4000020338000025491)共归集资金1.4994亿元；
2、深圳市人民检察院对从境外抓捕归案的4名嫌疑人批准逮捕；
3、南山警方本周对已抓捕归案的“泰某卡车”负责人向人民检察院提请批准逮捕。
中金黄金犯罪嫌疑人宋某凯再次被讯问
1、警方已派员出差西安东莞、天津、江西等地对涉案资金去向进行调查取证；
2、警方前往河南调取本案相关证据，再次对犯罪嫌疑人宋某凯进行讯问；
3、警方敦促未到案涉案人员尽快投案自首，积极配合公安机关调查取证、追赃挽损争取从宽处理。
金融圈新增查封房产1套
1、警方已派员出差北京、武汉等地，继续对涉案嫌疑人资产情况开展调查，并查封房产1套；
2、警方本周对金融圈平台资产端负责人进行约谈，敦促其按计划如期还款；
3、警方约谈福迈斯公司部分员工，继续对其中收取高额佣金并涉嫌犯罪的情况开展侦查，督促相关人员尽快将非法所得部分退还公司。目前已有员工主动将在职期间收取的用金退还到公司账户。
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