安捷财富（大志集团） 2018.12.27-0:02……12月26日市委专班与出借人会议纪要……凌正由于现金缺乏，固定资产变现困难情况下投案自首
12月26日市委专班与出借人会议纪要
原创：大志安捷借委会 今天
12月26日市委专班与出借人会议纪要
1.时间：下午15：00
2.地点：经管学校会议室
3.参会人员 ：出借人– 郑莉（雨竹），成晓迪（弄啥），金凤（橘子），王友兰（天天向上），卢坤军，彭卫民（卫民）
庐阳区丁副区长
市金融办张副主任，周处长
庐阳区财政局邢副局长
市公安局经侦队杨队，张政委
庐阳区经侦大队王队长
合肥置信资产管理公司代表
逍遥津街道办
一、经侦方面通报了目前工作进展：
1、侦查工作将于2018年12月30日结束。近段时间合肥市公安局庐阳分局继续开展对大志投资集团非法集资案件的侦查、办案和追赃挽损。12月30日会将主要犯罪嫌疑人先期移送起诉。目前仍在继续开展审讯和装订卷宗工作，同时对部分资产的核查核实、接待出借人报案登记等工作也在继续开展。
2、第三方审计仍未完成，将在移送检察院起诉过程中继续审计并出具具体审计报告。
3、对第二拨理财经理勒令退还赃款正在进行。同时专案组协助大志集团催收债权，约谈相关的债务人。责令加快还款。
4、线下报案点将于2018年12月30日后撤销。
二、对出借人提出的11个问题做如下答复：
1、问：可否由凌正本人或其委托律师、高管进行良性清盘？
答：出借人数15672人，受损金额28.04亿，最终以审计为准。凌正由于现金缺乏，固定资产变现困难情况下投案自首。资产不能覆盖，无良性清盘客观条件。如果让他取保候审出来（今天上午还有几位代表递交了对他进行取保候审的诉求书），他的安全谁来保证？（小编按语：他如果逃匿，谁来负责）
2、问：第三方处置资产是否比凌正自己处置更有利于出借人挽损？
答：在有效避免低价折卖，私下抵债，私自偿还部分关系人员的行为方面，由政府牵头第三方资产处置公司，依法公开处置，肯定更有利于保护出借人利益。
3、问：凌正关押期间，是否有权力民诉国购？公布国购的欠款金额及应付利息是多少？公布所有老赖名单及他们的欠款总额，要求他们拿出可行的还款计划。国购欠款是否有担保（抵押物或担保人）？
答：可以民诉国购。凌正多次借款给国购，一直未抵押或有有效担保方式。案发后，凌正已委托律师与国购签定了还款计划书，但是国购并未按承诺履行。专案组也协助大志集团多次约谈债务人，包括国购，但目前看催收结果欠佳。
安徽省金融办与上海市金融办取得了联系，上周得到最后答复，凌正未备案老赖名单。
4、现在能够产生收益的活资产（例如嘉仕顿酒店）还有哪些？
答：除了嘉仕顿酒店正常经营外，还有烟草大厦（产权与他人共有，占收益50%）。其它资产正在移交资产处置公司，能否有收益，只能由资产处置公司处置以后再说。
5、大志曾花费几亿装修蓝鼎大厦，他们之间在签订合同中是如何约定的？
答：未发现此情况。蓝鼎大厦估值也就2-3个亿，怎么可能用几个亿装修？以后要有真凭实据。上面的“大志集团”的标牌只是广告的用途，不能说明蓝鼎大厦是大志资产。
6、大志在国外有哪些资产？对于港股，特别是罚金缘由该如何向港交所说明？
答：境外资产只有港股，此资产只能由凌正委托香港专业人士处理。
7、生态园、房产、土地等资产政府由什么处置建议？已查封的土地60亩是工业还是商业用地？
答：置信资产管理公司是国有独资企业，目前除法人外，有3名工作人员从庐阳国投集团抽调，正在对外招聘两人，信息公开，如果有符合条件，欢迎自荐和推荐。
平台公司相继对大志生态农庄和嘉仕顿酒店做过初步了解，对于其管理和处置，涉及到合法性，信息公开性，处置合理性至少3个方面的困难，以后真正做比较困难。一是希望各位代表集思广益，多提建议供平台公司学习。二是给平台公司一段时间找到妥善的处置方案。三是平台公司下一步逐步将完善人员配备，完善机制，公开为大家服务；对各种资产收集材料，仔细分析，逐项请教处置方案；公开寻求法律团队的支持；寻求多方资源处置资产。
8、为贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发（2015）59号）精神，安徽省人民政府发布进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见（皖政（2016）4号）。该如何追究具体的站台官员和监管部门责任？
答：这两个文件的出台时国家和安徽政府对于非法集资这个事情一个面上的工作，只是政府内部的规范性文件。但是由于具体涉及司法问题，需要新的司法解释或配套的法律上的文件才可以具备操作性。目前不具备可操作性。
金融办只是政府的一个部门，金融办不可能有任何领导和办事人员参与站台。至于其它部门是否有，不是我们回答的权限，不便在此回答。
互联网金融最早从2007和2008年开始，在2014年开始高速发展。从国家的层面，没有关于这一块的关于准入和谁来审批的文件，按“谁审批，谁监管，谁负责”的原则，包括安捷财富的所有的P2P平台，线上和线下，没有任何一级政府或行业主管部门给与批文。至于监管责任，由于没出台任何的文件，所以也没有明确相关的监管责任。但是从2016年8月24日开始，由人民银行总行总负责，由银保监会具体负责，由地方金融办和公安、工商相关单位最后协调，开展了专项整治工作，对所有的平台进行整治。整治和监管是本质上有区别的。整治就是因为前期乱象太多，国家想从根本上把这些风险逐步消化，可以通过市场和企业自序的形式，或者通过司法途径。能不能良性清盘，是要由有关部门识别并统筹安排的，要有法律和客观存在相结合才能实现。
9、如何追究媒体广告的不当获利及附带赔偿出借人的责任，以及追缴工商税务涉案款项？
答：多年来大志集团一直在机场候机大厅，公交站，高速公路广告牌投放广告，都是以“为诚信点赞”的文字和凌正个人形象为主的宣传内容，并未涉及到非法集资的语言，无证据证明广告商明知或应当知道大志集团从事的非法集资活动而做的非法集资宣传，公安机关无证据去追缴相关广告费用。至于追缴工商，税务款项，此不属于公安机关追缴范围。
10、何时与资产处置公司对接，如何参与资产处置，具体工作内容？
（置信公司代表已在第7条回复相关内容，未再针对此条专门回复）
11、强烈要求本息全回归，非法债务应当依法追缴。
答：依法查封冻结的资产，都会按比例清偿。如果处置的资产能覆盖，一定会全部清偿。如果不能，只能按比例。这个是有法律规定的。
结束语：1.不可能在半个小时将你们的疑虑合盘解决，也没这个能力。
2.事情不在于慢，就怕站。好在市委处置专班已成立。
3、以后的会议视工作进展为基础不定时召开。
4、市政府指示的八字方针：依法合规，尽快变现！
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