中普金服（中普利诚） 2019.1.14-23:48……自2019年1月5日至2019年1月11日，辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报
【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报
沈阳互联网金融行业协会 今天
沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2018年9月1日接受辽宁中普利诚投资咨询有限公司（以下简称“中普公司”）线下业务良性退出申请以来。协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督中普公司有序开展退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：
自2019年1月5日至2019年1月11日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为：
1、审核企业日常运营支出，现场监督资金支付过程；
2、继续监控资产处置资金进账；
3、监督比对流水与相关账载记录；
4、现场监督企业使用相关印鉴，落实登记使用制度；
5、继续复核理财端的债权登记表与企业存量明细；
6、核查资金日报表，监督资金每日进出情况；
7、继续归集关联主体财务凭证，核查原始票据与账载记录；
8、继续盘点合同，包括借款协议、质押协议、购车合同等文件；
9、协助中普公司处理若干到期合同解除事宜，起草退款通知函等文件；
10、协助中普公司处理税务社保相关事宜，配合工商税务部门办理相关手续；
11、继续归集关联公司营业执照正副本、公章、法人章等，统一归档并登记用印文件；
12、继续跟进中普公司各分公司注销工商、国税、地税手续进度，配合工商部门出具相关情况说明；
13、核实关联公司、关联个人借款协议以及相应的往来账目；
14、继续整理相关关联公司工商信息，梳理公司之间的关联关系；
15、推进贷端逾期债权回收进程，继续整理相关案件材料准备起诉。
提醒广大出借人，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前中普良性退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有中普公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。
沈阳互联网金融行业协会
2019年1月11日
沈阳互联网金融行业协会，是经沈阳市民政局依法登记注册的全市性非盈利性社会团体法人，是沈阳互联网金融行业的自律组织。
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