聚富蛙、利得行、佑米金融、京圆柚 2019.2.1-18:08……最近办案情况公告

聚富蛙、利得行、佑米金融、京圆柚 2019.2.1-18:08……最近办案情况公告

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“聚富蛙”、“利得行”、“佑米金融”、“京圆柚”最近办案情况公告

平安西湖 今天

01
浙江巨傅投资咨询有限公司（平台名：聚富蛙）涉嫌集资诈骗一案，杭州市公安局西湖区分局于2018年11月15日立案侦查，现将最新办案情况通报如下：一、我局已前往山东济南和浙江丽水，就嫌疑人傅某的关联公司和嫌疑人雷某军的不动产相关情况进行调查；二、我局已对在押嫌疑人逐一进行提审，对旁证人员采集证人证言，全力开展调查取证工作；三、通过持续追讨，目前已追回公司租房押金以及运营费十余万元。

02
2018年7月31日，杭州市公安局西湖区分局对王某迪等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查（平台名：利得行），现将案件最新进展通告如下：一、我局于2019年1月29日依法将本案嫌疑人王某迪等3人移诉至检察机关，1月30日对本案的另一名嫌疑人张某伟采取刑事强制措施；二、目前已冻结涉案银行账户资金900余万元，查封涉案房产2处；三、查询相关涉案账户300余个，并调取80余家相关公司工商注册资料。

03
2018年7月5日，杭州市公安局西湖区分局对杭州优杨投资管理有限公司（平台名：佑米金融）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，该案于2019年1月9日移诉至西湖区人民检察院，现将最新案件情况通报如下：一、2019年1月24日，我局民警赴天津抓获本案嫌疑人赵某等四人，并已全部采取刑事强制措施；二、我局民警赴长春、天津和安徽等地，对10余名案件相关人员开展调查取证工作，对案情作深度侦查。三、本案新增冻结涉案推广费800余万元，查封涉案人员名下车辆1辆。本案查封、冻结的资产待法院审判后统一处置。四、本案其他涉案人员正在进一步抓捕中，审计工作正在有序进行。

04
2018年9月28日，杭州市公安局西湖区分局对浙江邦理投资有限公司（平台名：京圆柚）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现将最新办案情况通报如下：一、我局已依法对嫌疑人卢某军、王某浩、彭某堃、郑某予以逮捕，对嫌疑人吴某采取刑事拘留强制措施，对嫌疑人黄某慧、许某燕采取取保候审强制措施。嫌疑人廖某云已被批准刑事拘留并上网追逃；二、查询涉案银行账户2800余个，关联公司工商注册资料25份；三、冻结、扣押各类涉案资金2300余万元，查封房产6处、车辆3辆、矿产1处。