中普金服（中普利诚） 2019.2.22-18:44……沈阳互联网金融行业协会监督中普公司有序开展良性退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下，自2019年2月16日至2019年2月22日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作进展

中普金服（中普利诚） 2019.2.22-18:44……沈阳互联网金融行业协会监督中普公司有序开展良性退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下，自2019年2月16日至2019年2月22日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作进展

---

【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报

沈阳互联网金融行业协会 今天

沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2018年9月1日接受辽宁中普利诚投资咨询有限公司（以下简称“中普公司”）线下业务良性退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督中普公司有序开展良性退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：

自2019年2月16日至2019年2月22日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为：

1、监督核查资产端每日回款情况；

2、继续复核企业提供财务资料情况，整理所有已提供资料清单；

3、继续复核资产端存量；

4、监督企业核查账载支出数据，继续复核账载记录与流水比对结果；

5、复核企业的相关协议，监督企业核查对外投资情况；

6、现场监督企业预算资金的对外支付，核对每日资金日报和银行流水；

7、监管企业财务印鉴的使用；

8、继续复核企业已归集的出借人登记材料，通过与台账及流水比对统计结果；

9、协助中普公司处理各类合同纠纷，协商解除合同减少损失；

10、继续整理库存出借合同，统计核实合同信息；

11、继续归集关联公司营业执照正副本、公章、法人章等，并进行资产归集；

12、跟进逾期债权回收诉讼进程，更新案件进展管理情况，协助调取证据材料；

13、继续协助中普公司各分公司国税、地税及工商注销工作，统一管理公司注销进展情况。

提醒广大出借人，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前中普良性退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有中普公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。

沈阳互联网金融行业协会

2019年2月22日