中普金服（中普利诚） 2019.2.28-22:58……辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报，自2019年2月23日至2019年2月28日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作
【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报
沈阳互联网金融行业协会 昨天
沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2018年9月1日接受辽宁中普利诚投资咨询有限公司（以下简称“中普公司”）线下业务良性退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督中普公司有序开展退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：
自2019年2月23日至2019年2月28日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为：
1、监督核查资产端每日回款情况；
2、按照预算审批情况现场监督核对每笔对外支付款项，复核每日的资金日报表，实时监控企业资金进出情况；
3、继续复核资产端存量；
4、继续复核企业账载车辆明细，比对原始单据与银行流水；
5、复核企业的相关协议，监督企业核查对外投资情况；
6、现场监督企业预算资金的对外支付，核对每日资金日报和银行流水；
7、监管企业财务印鉴的使用；
8、继续进行出借人登记材料与台账及流水的比对，并统计比对结果；
9、协助中普公司处理合同纠纷，减少公司损失；
10、继续协助中普公司及其关联公司办理国税、地税及工商注销工作，更新公司注销进程；
11、协助中普公司办理工商注册地址变更等相关手续；
12、复核中普公司对外用印文件，并登记备份；
13、跟进逾期债权回收诉讼及执行进程，更新案件进展情况，协助调取证据材料。
提醒广大出借人，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前中普良性退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有中普公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。
沈阳互联网金融行业协会
2019年2月28日
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