零钱罐、利民网、国民丰泰、三维商城 2019.3.8-18:57……案情通报
3月8日，深圳市公安局南山分局通报了“零钱罐”、“利民网”、“国民丰泰”和“三维商城”4家涉案平台的最新进展情况。
具体来看，“零钱罐”本周新增回款240万元，目前归集账户资金共约4244.43万元，冻结资金共180万元。同时，南山警方继续对犯罪嫌疑人及其亲属的财产进行调查，追查赃款去向。南山警方还对深圳市稳通金融服务有限公司离职员工进行询问，了解该公司运营情况。
“利民网”方面，本周新增回款262万元，目前利民网金融专案待收款专户共计回款1亿5276万元，冻结账户资金共计160万元。此外，南山警方本周加大与司法会计公司沟通力度，并对平台涉案人员进行调查取证，补充和完善证据。
继去年8月30日对“国民丰泰”以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查后，目前警方已提取平台的服务器数据，掌握公司运营模式，并对主要负责人采取刑事拘留强制措施。
此外，警方已对“三维商城”此前采取刑事强制措施的4名犯罪嫌疑人批准逮捕，并将对已被采取强制措施的6名犯罪嫌疑人提请审查起诉。警方表示，目前已聘请司法鉴定机构对涉案平台的数据和资金流水开展司法审计工作，同时，对资金去向进行调查取证。现阶段，警方正在对涉案账户资金流水开展核查工作，将根据第二阶段的审计结果开展追赃挽损工作。
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