世纪贷、中金黄金、零钱罐 2019.3.18-12:00……案件情况通报……零钱罐本周新增回款约329万元，目前归集账户资金共约4573.79万元，共冻结资金180万元……对“中金黄金”法人代表葛某刚逮捕事宜进行沟通，目前葛某刚已被逮捕。警方已抓获本案另一名犯罪嫌疑人蒙某英，并对其依法采取刑事拘留强制措施……对“世纪贷”运营总监毛某依法采取刑事强制措施，对平台实际控制人李某勇、财务主管吴某均采取网上追逃措施。替方敦促在逃人员尽快到公安机关投案自首
关于“世纪贷”“中金黄金”“零钱罐”平台的案件情况通报
深圳南山公安 今天
对“零钱罐”平台案件情况通报
深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市稳通金融服务有限公司（“零钱罐”平台）涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现将案件情况通报如下：
一、本周新增回款约329万元，目前归集账户资金共约4573.79万元，共冻结资金180万元。
二、南山警方本周派员出差广州等地调取涉案银行账户流水，追查涉案资金去向。
三、南山警方派员对公司员工及借款人进行询问，进一步核实赃款去向，并敦促其加快还款进度。请投资人积极配合警方开展调查取证工作，通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件，并依照法律程序适时公布案件进展。
深圳市公安局南山分局
2019年3月15日
对“中金黄金”平台案件情况通报
深圳市公安局南山分局持续加大对深圳中金黄金销售有限公司（“中金黄金“平台）涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现将案件情况通报如下：
一、南山警方与审计公司研究讨论审计报告中发现的问题，并提出了审计方向。通过审计发现后续共调取56个二级账户，警方将尽快调取相关银行账户，完警审计内容，追查资金去向。目前冻结涉案账户290余万元，专款账户回款50万元。
二、南山警方派员到市检察院沟通该案件，并对案件性质和后续侦查工作进行交流。
三、南山警方与南山区检察院对该公司法人代表葛某刚逮捕事宜进行沟通，目前葛某刚已被逮捕。警方已抓获本案另一名犯罪嫌疑人蒙某英，并对其依法采取刑事拘留强制措施。
四、南山警方派员出差北京，对相关犯罪嫌疑人进行调查取证，并获取相关证据。
五、南山警方派员前往天津与某企业进行沟通，并敦促该企业配合警方尽快将涉案资金返还至政府设立的专款账户内，该企业承诺将于2019年3月31日前将300万元涉案资金返还至专款账户内。
六、南山警方就涉案公司持有西安某公司价值2800万人民币股权的转让及挽损方式等问题，多次与该西安某公司及投资人代表进行沟通协调。
请投资人积极配合警方开展调查取证工作，通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件，并依照法律程序适时公布案件进展。
深圳市公安局南山分局
2019年3月15日
对“世纪货“平台案件情况通报
深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市世纪贷互联网金融服务有限公司（“世纪贷”平台）涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现将案件情况通报如下：
一、南山警方于2018年11月30日对深圳市世纪贷互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
二、南山警方目前已对公司运营总监毛某依法采取刑事强制措施，对平台实际控制人李某勇、财务主管吴某均采取网上追逃措施。替方敦促在逃人员尽快到公安机关投案自首，争取从轻从宽处理。同时警方将加大力度开展对其余相关涉案人员的抓捕工作。
三、南山警方已调取该平台服务器中的投资人数据与财务数据，并聘请专业鉴定机构及审计公司进行数据鉴定和审计。
四、南山警方已调取、查询20余个涉案银行账户，目前正在梳理资金流向；同时，警方已查封涉案关联公司及人员在深房产共计6套，
深圳市公安局南山分局
2019年3月15日
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