中普金服（中普利诚） 2019.3.29-18:11……【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务退出进展情况通报……自2019年3月23日至2019年3月29日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作
【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务退出进展情况通报
沈阳互联网金融行业协会 今天
沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2018年9月1日接受辽宁中普利诚投资咨询有限公司（以下简称“中普公司”）线下业务退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督中普公司有序开展退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：
自2019年3月23日至2019年3月29日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为：
1、按照预算流程制度，继续复核每日每笔付款对应的银行记录，实时严格监控资金按预算实际支出；
2、继续核查企业经营支出情况，比对账载记录与银行流水；
3、继续归集关联银行账号流水；
4、现场监督企业使用财务印章加盖日常经营所需要的文件，实施印章领用登记措施；
5、继续比对资产端每日每笔实收回款额与银行实际入账流水，以及当日银行实际入账流水与应收回款额，跟踪资产端回款进度；
6、继续审核企业每日上报的资金日报表，逐一复核每一个基本户日报表；
7、监督企业用章情况，核实用章事项后协助使用公章，并对用章文件进行备份；
8、配合相关部门的劳动监察工作，根据要求提供相关材料；
9、继续协助中普公司及其关联公司办理工商注销，提供相关材料并对整体进度进行管理；
10、处理公司资产端逾期债权回收案件，根据法院办案流程整理证据及其他相关材料；
11、继续进行出借人登记合同与台账及流水的交叉比对，并对统计结果进行统计；
12、协助公司到所属银行办理银行信息变更手续，监管用章情况，并对用章文件进行备份。
提醒广大出借人，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前中普良性退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有中普公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。
沈阳互联网金融行业协会
2019年3月29日
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