团贷网 2019.4.2-14:50……基本案情……通过团贷网线上推广和各地的广东俊特团贷网络信息服务股份有限公司的分公司，以及后来的广东鸿特信息咨询有限公司和广东鸿特普惠信息服务有限公司的514家分公司线下推广等方式，在平台上公开销售理财产品。投资人在团贷网购买相关理财产品后，投资款项转入相应的多个第三方支付结算机构账户（包括2017年3月后的厦门银行监管账户）累计吸收投资款项1500亿元，截止目前仍有待偿人数32万多人，待偿金额超过396亿元，涉嫌非法吸收公众存款罪
团贷网诈骗已成事实，最新投资人反馈在所在地报案时看到一份曝光团贷网诈骗手法通报。
基本案情
2012年起，派生科技集团有限公司（原名东莞市俊特团贷网络信息服务有限公司、广东俊特团贷网络信息服务股份有限公司、派生科技集团股份有限公司）运营的团贷网（tuandai.com）网络借贷平台（2016年改由东莞团贷网互联网科技有限公司运营，实际控制人均为唐军）未经主管部门审批备案，利用其东莞浩山、东莞浩全等关联公司和员工等关系人，编造各种虚假收益权和质押资产形成融资标的，用其控制的多家非融资性担保公司进行担保，分别设置各种期限、不同的固定利率和针对不同行业、不同人群的各种理财产品38个，通过团贷网线上推广和各地的广东俊特团贷网络信息服务股份有限公司的分公司，以及后来的广东鸿特信息咨询有限公司和广东鸿特普惠信息服务有限公司（两公司登记地址已搬迁到深圳）的514家分公司线下推广等方式，在平台上公开销售理财产品。投资人在团贷网购买相关理财产品后，投资款项转入相应的多个第三方支付结算机构账户（包括2017年3月后的厦门银行监管账户）累计吸收投资款项1500亿元，截止目前仍有待偿人数32万多人，待偿金额超过396亿元，涉嫌非法吸收公众存款罪。其中：
2016年11月起，团贷网及其负责人唐军、张林等人，利用148个超级债权人与借款人签订5467份部分为虚假的借款合同（总值40.7亿），以及团贷网关联公司派生科技、广东俊特投资管理有限公司、东莞市俊特信息科技有限公司和张林将4个虚假的项目收益权以15.2亿元转让给唐朝刚（唐军堂弟），由关联公司东莞浩全、浩山、深圳派生保理再将上述资产打包委托大连京北挂牌转让、后推送团贷网以理财产品“安盈宝”的方式向社会公开销售，承诺到期还本付息。截止2017年2月，团贷网以销售“安盈宝”产品涉嫌非法吸收公众存款55.928亿元。
2017年12月至2018年7月间，团贷网还通过上述方法将投资人款项从贵州场外公司直接转入其关联公司广州富呈颢公司、广东俊特投资管理有限公司等合计约9.78亿元。团贷网利用上述资金进行表外流动超过38亿元。
综上情况，团贷网及其负责人唐军、张林等，虚构债权包装成理财产品对外公开销售，向社会不特定对象吸收资金，承诺保本付息，破坏金融管理秩序，损害存款人的利益，已造成扰乱金融秩序的危害结果，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。
发表回复