中普利诚 2019.4.19-20:20……自2019年4月13日至2019年4月19日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作
【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务退出进展情况通报
沈阳互联网金融行业协会 今天
沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2018年9月1日接受辽宁中普利诚投资咨询有限公司（以下简称“中普公司”）线下业务退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督中普公司有序开展退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：
自2019年4月13日至2019年4月19日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为：
1.现场监督企业预算资金的拨付，复核每日的资金日报表；
2.监管企业财务印鉴的使用；
3.复核每日资产端回款情况，与应收款项比对，跟踪资产端回款进度；
4.每日复核资金日报表及银行流水，实时监控资金进出情况；
5.核查注销分公司的税务信息；
6.监督企业用章情况，核实用章事项后协助使用公章，并对用章文件进行备份；
7.继续协助中普公司及其关联公司办理地税、国税等注销手续，提供相关材料并根据进展程度进行存档管理；
8.协助中普公司工作人员前往银行办理信息变更业务，并对相关文件进行备份；
9.继续进行出借人登记合同与台账及流水的交叉比对，对统计结果进行格式调整并统一汇总；
10.继续跟进中普公司资产端逾期债权回收案件，根据进展程度将相关文件进行归纳整理。
提醒广大出借人，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前中普良性退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。
只有中普公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。
沈阳互联网金融行业协会
2019年4月19日
发表回复