中瑞盛世 2019.6.28-22:09……中瑞盛世公司涉嫌非法吸收公众存款案进展情况通报

中瑞盛世 2019.6.28-22:09……中瑞盛世公司涉嫌非法吸收公众存款案进展情况通报

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中瑞盛世公司涉嫌非法吸收公众存款案进展情况通报

松原警事 发布于 2019-06-28 22:09:25
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中瑞盛世公司涉嫌非法吸收公众存款案进展情况通报

松原市公安局持续加大对中瑞盛世财富（北京）投资管理有限公司（简称中瑞盛世公司）涉嫌非法吸收公众存款案件的调查取证和追赃挽损力度，现将该案侦办工作进展情况通报如下：

一、已对涉案的14名犯罪嫌疑人采取强制措施，其中刑事拘留7人，取保候审7人，该案于2019年6月20日移送检察机关审查起诉，初步核实本地未兑付金额为12.29亿元，对其他涉案人员的调查取证工作持续开展中，对相关涉嫌罪名正进一步核实中。

二、扣押涉案资金6013.7713万元；冻结涉案资金36万余元；法院协助保全资金800万元；查封、扣押涉案房产236处；查封扶余市中医院有限公司名下全部房产、土地；查封涉案土地4处，共7万多平方米；查封涉案海域32处；扣押涉案车辆7台；查封涉案机动车3台；在工商部门冻结相关公司企业28户；涉案公司相关会计资料和办公用品均已扣押；其他债权正进一步追缴中。

三、加大对中瑞盛世公司债务人的催收和涉案资产扣缴力度，已核查出松原本地小额债务人共93人次，通过松原市防范和处理非法集资案件领导小组指定的法律顾问团队，依法提起民事诉讼，借款合同涉及人员应当积极配合。

四、继续调取涉案资金账号及交易明细进行司法审计，查清资金去向，核实全部债权，现已调取涉案账户2000余个，涉案资金流60余亿元。

警方正告：涉案人员应积极配合警方开展调查取证工作，投资人要以门店为单位选出代表，通过合理合法途径反映问题和诉求。警方将依法快速侦办案件，最大限度追赃挽损保障投资人合法权益，并依照法律程序适时公布案件进展情况。

松原市公安局

2019年6月28日​​​​