新亚投资 2019.8.26-20:35……【新亚周报】辽宁新亚投资管理有限公司线下业务退出进展情况通报。自2019年8月17日至2019年8月23日,第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作
【新亚周报】辽宁新亚投资管理有限公司线下业务退出进展情况通报
沈阳互联网金融行业协会(以下简称“协会”)自2019年7月2日接受辽宁新亚投资管理有限公司(以下简称“新亚公司”)业务退出申请以来,协会在有关部门的指导下,根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构业务退出工作的意见》,监督新亚公司有序开展退出工作,现就本阶段工作进展情况,作出通报如下:
自2019年8月17日至2019年8月23日,第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为:
一、本周资金情况
工作组已归集新亚公司及关联公司账户50个账户,其中对公户47个,个人户3个。已交接财务章42个,网银盾45个。
2019年8月19日至2019年8月23日,收入11.38万元,实际对外支付11.77万元。8月23日新亚公司及其关联公司账户资金结余19.68万元。
二、关联企业法律调查工作稳步进行
(一)印鉴归集工作
对 49 家已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的新亚关联公司的证、章、照进行集中保存,并协助其日常使用工作。
本周核实用章事项并审阅用章材料后协助使用公章文件共计6份并对使用情况进行记录并对用章文件备份留存。
(二)人事劳动合同核查工作
为了对新亚公司运营情况进行整体清查,对人事劳动合同中五险一金、合同期限、离职情况等事项进行逐项核查,本周共计核查新亚公司及其35家关联公司员工五险一金缴纳情况,共计核查6035人。
(三)业务合同审核工作
协助新亚公司及其关联公司中在营企业起草各类业务合同、协议,或就合同内容进行沟通协调并进行审核工作,为公司日常工作提供法律咨询,降低法律风险,增强企业自身经营造血能力以最大程度维护出借人合法权益。
本周起草各类法律文书27份、审核业务合同3份,对各类业务合同已进行备份归档处理。
三、本周资产核查工作稳步开展
本周核查小组通过对企业现场提供的资质文件、车辆行车证等进行核查,并前往丹东市振兴区市场监督管理局、丹东市公安局交通警察局支队车辆管理所调取公司档案、车辆档案。经查,新亚公司持有丹东融达公司80%股权。丹东融达公司旗下拥有15辆汽车,由于车辆为网约车无法同时全部回到公司接受核查,核查小组现场4辆汽车进行了实物核实。
提醒广大出借人,应当冷静、理性维护自身合法权益,目前新亚公司业务退出工作正在稳步进行,协会在尽最大努力去推进进程。只有新亚公司稳定运营,业务退出工作顺利进展,才能更大程度保护出借人的合法权益。
其他说明
从即日起,新亚业务退出项目发布报告及公告的时间更改为每周一。
沈阳互联网金融行业协会
2019年8月23日
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