博爪
密码保护:贝米钱包 2019.9.9-11:15……从ST升达募集资金账户被划转看贝米律师的无作为。长期以来,我们督促贝米起诉相关债务人以及逐步披露起诉情况:包括起诉计划,起诉时间,已起诉的财产保全情况,进入执行阶段的状态等等。但我们收获的信息十分稀少和苍白。譬如去年底我们得到一个笼统的消息称ST升达已经起诉(欠款1200万),但没有任何详细的信息。9月6日,ST升达发布关于公司募集资金账户资金被强行划转的公告,从公告内可以看出,升达自19年2月起,被扣划资金总计1.3亿。起诉时机很重要,贝米律师没有作为
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那些年,我们一起雷过的网贷
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大时贷 2019.9.9-10:17……大时代债委会公告(20190909)。最近一个月以来,大时贷案件无论是进展还是沟通都不太通畅。考虑到众筹经费有限和时间成本,与罗湖经侦的例行见面沟通以本地及就近的出借人代表为主前往,但最近两次见面沟通收效有限。随着市检第二次退侦,案件已经到了攻坚阶段,债委会决定由天津肖先生和北京刘先生前往沟通。通报如下……检察院会谈纪要:大时贷案件已经进行2次退侦,需要补充侦查资金流向(包括澳门和个人消费项),此外应上次债委会提交资料中提到,增加了严婷的犯罪证据侦查
人文贷 2019.9.3-17:55……易县公安局目前正在侦办易县人文贷公司涉嫌非法吸收公众存款案,凡是在易县人文贷公司投资或是存款的人员,请于2019年9月22日前携带本人身份证、存款手续原件及复印件到易县公安局经侦大队配合调查
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密码保护:China! 资金清退 2024.11.21-11.22
2024.11.22 广东深圳市田金所李传鸿,房磊,郭建平,李梅,冯礼叔,刘训进案退赔,2025年1月1日起发放15742893.52元(3186人总损失124676201.82)
2024.11.22 重庆市大足区征集魏伟,吕厚宾,朱壮壮,邹继龙等人诈骗案被害人身份信息,以便开展后续退赔(7900余人被害)
2024.11.22 内蒙古包头市九原区李飞午,李娜,朱晓东,师五勇,王二龙案已执行到位821786.87元进行集中发放
2024.11.22 浙江宁波市“姜炳团伙诈骗案”47934名受损被害人第三次清退40822016.65元,比例为1.28%,11月下旬发放
2024.11.21 广东深圳市盛轩国际拍卖,中邦盛禾国际拍卖,曹沛等人案领款,981人损失20268306元,比例5.339%(144人缺材料)
2024年11月23日
密码保护:China! 资金清退, 物品认领 2024.11.22-11.23
2024.11.23 广西北海市海城区执行案款发放,(2023)桂05刑终55号刑事判决书附表王博,吴国泉,赵阳等86名被害人
2024.11.23 浙江温州市泰顺县公安局清理案件暂扣款3笔12.7万资金无人认领,6个月内办理领款手续
2024.11.22 湖南衡阳市衡东县公安局查处一起非法出租出借银行卡案件,从谭某根银行卡扣押800.00元认领
2024.11.22 浙江杭州市上城区公安局丁兰,闸弄口,采荷派出所清理发现34笔近4.6万元涉案款项,保证金无人认领,1年内领取
2024.11.22 浙江宁波市海曙区叶项南,庞汉舟,胡斌诈骗案集中清退,需邮寄材料(附判决书)
2024年11月23日
Japan! 強盗事件, 闇バイト, 特殊詐欺 2024.11.16-11.22
2024年11月23日
Taiwan! 司法新聞稿, 詐欺, 加重詐欺, 洗錢, 非法經營銀行業務, 黑幫 2024.10.24-11.23
2024年11月23日
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