关于“紫金财富”的案情通报(二）
栖霞公安分局对江苏紫金财富金融信息服务有限公司（以下简称“紫金财富”）涉嫌非法集资犯罪立案侦办以來，先后对包括公司实际控制人在内的48名涉案人员采取刑事强制措施。2019年10月15日，栖霞区人民检察院将其中13名犯罪嫌疑人向栖霞区人民法院提起公诉。
公安机关全力推进追赃挽损工作，己查封位于栖霞区仙林大道18号马群科创园内的写字楼4栋，扣押涉案车辆8辆，冻结、扣押涉案资金170余万元。该案查封冻结的所有资产将依法公开公平公正处置。公安机关敦促该案非法集资行为人（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员）主动到公安机关退缴在江苏紫金财富金融信息服务有限公司及其关联公司服务期间收取的佣金、提成费等非法所得。对拒不退回非法所得的人员，警方将依法查处。
栖霞公安分局已聘请第三方审计机构，对包括紫金财富公司“森仙堡”平台的后台经营数据、资金流水在内的财务资料进行全面审计。经查，该平台存在犯罪嫌疑人戴某珍利用他人身份发布虚假融资借款标的、将资金归集后挪为他用的事实：亦存在仅作为金融信息发布平台、真实借款标的融资资金通过第三方支付渠道到实际借款企业的事实。公安机关己组织警力对平台借贷情况进行核查。
公安机关敦促各欠款企业和个人依法履行还款义务，及时归还欠款至江苏紫金金融专案资产处置组账户中（账户名：江苏紫金金融专案资产处置组，账号：3010000510120100007149，开户银行：浙商银行股份有限公司南京栖霞支行，还款时备注：姓名+身份证号码+联系方式+紫金财富还款）。对逾期不还、恶意拖欠的企业和个人，将依法追究其法律责任，并依法依规纳入个人征信系统。
请集资参与人依法理性反映情况、表达诉求，警方将依法办理案件，努力追赃挽损，适时公布案件进展情况。
南京市公安局栖霞分局
2019年10月29日
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